27/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 2 0 2 6 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 1 5 E S T A T E F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
* 1 2 0 6 3 3 3 0 '
, 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
M a i 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 3 H , b o î t e 1 0 2 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e r D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 : " P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s O l i v i e r A N D R Y e t T h i e r r y B L A N C H A R T d e
l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t p o u r l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e :
1 ° l a S C A B J P C A T E R I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 H , b o î t e 1 0 2 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 2 2 9 . 3 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y B L A N C H A R T , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u d ( B o i s - S e i g n e u r - I s a a c ) , a v e n u e d e l a T e n d r a i e , 3 4 , e t
2 ° L a S . A . S O C I E T E A N O N Y M E D E L A R U E R O Y A L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 4 8 b t e 4 2 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 6 3 4 . 0 9 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r o l i v i e r A N D R Y ,
c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s . C e s d e r n i è r e s s o c i é t é s ' a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M a n d a t e s t d o n n é à M a î t r e s J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D e t V a s i l i o s B O U S I S , c h a c u n a y a n t p o u v o i r d ' a g i r s e u l , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x a c t e s , f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l r e ç o i t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y B l a n c h a r t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a : g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t à c e t t e f o n c t i o n l a S C A B J P C A T E R I N G , ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 H , b o î t e 1 0 2 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 2 2 9 . 3 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , l a S P R L B J P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 6 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , 0 4 7 9 . 6 8 7 . 1 7 0 , e l l e - m ê m e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y B L A N C H A R T . L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t , i m m é d i a t e m e n t .
M a n d a t e s t d o n n é à M a î t r e s J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d e t V a s i l i o s B o u s i s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e ; L o u i s e , 4 7 5 / 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x a c t e s , f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n : d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e .
J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2012
ÿþK
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t ~ o n W O R D 1 1 . 1
I l I I l 1 l i i i l u l 1 1 1 1 1 i t I l i l t l l I 1 1 1 1 1 1 l l U t l U t
" i a o a a s 3 ~ *
R
7 r ~ s : 1 ^ . - 7 , , " 7 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 2 0 2 6 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 1 5 E S T A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H b o i t e 1 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , 2 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 4 , f o l . 9 5 , c a s e 5 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " 1 1 5 E S T A T E " , a y a n t s o n . s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 1 H b o i t e 1 0 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R .
0
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N E T C R E A T I O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N S
N O M I N A T I V E S
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
S u i t e à l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 0 8 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o ,
c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H B o î t e 1 0 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s
m o t s " W a t e r l o o , a v e n u e R e i n e A s t r i d 5 4 " p a r ` W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / H B o î t e 1 0 2 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B t j t a g e u b ' r r t r e t ~ t t e t g t s c i i S t i a t i t s t s i w r = 2 1 / 0 Z / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 30.08.2011 11497-0413-013
26/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
f r e 7 9 - 7 :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , M 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 F E V . 2 0 1 5
« e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 2 0 2 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 1 1 5 E s t a t e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b l a t d e l ' a c t e
S o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 3 H , b o î t e 1 0 2 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e e t a c c e p t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e B J P C a t e r i n g S C A e t : d e S o c i é t é A n o n y m e d e l a R u e R o y a l e S A d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r :
- M o n s i e u r N e i l F l e m i n g R o s s , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , r é s i d a n t r u e B e a u m o n t 1 0 , à L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ;
- M o n s i e u r X a v i e r L u c a s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t r u e L e n t z 1 1 , à L - 5 2 3 3 S a n d w e i l e r ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ; e t
- M a d a m e S i l v i a M a t h i e u , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , r é s i d a n t à W i l t i n g e r S e a r l e 1 1 , 5 4 3 2 9 K o n z ( A l l e m a g n e ) ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 2 0 . i L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
3 , L ' a s s e m b i é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u c o m m i s s a i r e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C , d o n t : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B e l g i q u e ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r , d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 , 9 4 4 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , a v e c e f f e t ' i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é ' d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 7 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e B J P C a t e r i n g S C A d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l a c h a u s s é e d e ! B r u x e l l e s , 1 1 3 H ( b o î t e 1 0 2 ) , 1 4 1 0 W a t e r l o o à l a r u e G a c h a r d 8 8 1 1 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u e d e c l ô t u r e r l ' u n i t é d e l ' é t a b l i s s e m e n t q u i s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 3 H ( b o î t e 1 0 2 ) , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i l v i a M a t h i e u X a v i e r L u c a s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u [ ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 04.11.2010 10604-0039-013
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 21.08.2008 08573-0255-012
28/04/2008 : NI092330
27/07/2007 : NI092330
04/10/2006 : NI092330
06/09/2006 : NI092330
13/07/2005 : NI092330
15/07/2004 : NI092330
24/07/2003 : NI092330
24/08/2002 : NI092330
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.09.2015, DPT 29.09.2015 15614-0550-032
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.10.2016, DPT 28.11.2016 16689-0121-032