20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 18.06.2013 13185-0248-011
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
a 4 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e t h e t o o g o p d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r V e r s c h a e r e n , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m C A P I T I S M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u a r t H a m o i r l a a n 1 8 - 2 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r t h u r v a n d e n B o s c h , w o n e n d e t e H u a r t H a m o i r l a a n 1 8 - 2 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i 1 2 0 1 3 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n o p e n b a r e a m b t e n a r e n ( w a a r o n d e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) :
- h e t z i j d o o r d e i n a r t i k e l 1 8 b e d o e l d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d
h e t z i j i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e d e l e g e e r d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e h e e r F r a n c i s B i e s e m a n , d o M o t o r P a r t s n v , H u a r t H a m o i r l a a n 1 8 / 2 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d
D e h e e r F r a n c i s B i e s e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 M U I A
- 8 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 9 . 0 5 4 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 8 - 2 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u a r t H a m o i r l a a n 1 8 / 2 0 , 1 0 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e V e r s c h a e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
28/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
( P r l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ 9 N O V . 2 6 1 2 4
e g o e - e y
G r i f f i e
i
1
i
i
i
i
I I
u
1 1
1 1 1
Y
V o b e h o a a r t B e l g S t a a t
* 1 2 1 9 2 4 6 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 5 4 . 1 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) 1 1 8 - 2 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . H u a r t H a m o i r l a a n . 1 8 - 2 0
1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 8 - 2 0 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , H u a r t H a m o i r l a a n 1 8 - 2 0 , p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 19.06.2012 12184-0363-011
02/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
(
l l I l l i i 1 1 1 1 l I l l í ~ ~ I I ~ I I N N M I
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B E S t a
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2 0 F - ~ ~ ~ , t ù
G r i f f i e
O n d e r t t e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 5 4 . 9 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 8 - 2 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u a r t H a m o i r l a a n , 1 8 - 2 0
1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 8 2 , b l a d 5 0 , v a k 4 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 8 2 0 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , H u a r t H a m o i r l a a n 1 8 - 2 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , h e e f t :
1 ° O m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n v a s t s t e l l i n g d a t e r b u i t e n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r c i r o u l e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
3 ° B e s l i s s i n g o m a l l e v e r w i j z i n g e n e n v e r m e l d i n g e n n a a r v e r o u d e r d e w e t g e v i n g i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n o f v e r m e l d i n g e n n a a r d e h u i d i g e w e t t e n b e t r e f f e n d e d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ° B e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t e r v a n d e n B o s c h m e t i n g a n g v a n a f 1 7 n o v e m b e r 1 9 9 5 , d e h e e r A r t h u r v a n d e n B o s c h m e t i n g a n g v a n a f 1 7 n o v e m b e r 1 9 9 5 e n d e h e e r P i e r r e V e r s c h a e r e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 1 9 9 8 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e z e b e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e e n f o r m a l i s e r i n g b e t r e f t v a n d e d a a r t o e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , s t e l d e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t e n d i t v a n a f d e d a t u m v a n i n g a n g v a n h e t m a n d a a t t e b e v e s t i g e n ,
5 ° B e s l i s s i n g o m d e h e e r P e t e r v a n d e n B o s c h , d e h e e r A r t h u r v a n d e n B o s c h e n d e h e e r P i e r r e V e r s c h a e r e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L I A ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2011 : BL528975
01/07/2009 : BL528975
19/06/2008 : BL528975
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 28.05.2015 15133-0291-011
03/07/2007 : BL528975
11/07/2006 : BL528975
08/07/2005 : BL528975
02/07/2004 : BL528975
14/07/2003 : BL528975
11/10/2002 : BL528975
29/06/2002 : BL528975
06/07/2001 : BL528975
13/07/2000 : BL528975
01/07/1999 : BL528975
01/01/1992 : BL528975
30/10/1990 : BL528975
28/07/1990 : BL528975