C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 9 5 1 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 1 4 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 9 0 H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4
4
r e j e
e a u 5 A V R , 2 0 1 4
G r e f f e
R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
1 . P r o p o s i t i o n d e r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é F i n a n c i a l C o r p o r a t e S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M a t h i e u
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é F i n a n c i a l C o r p o r a t e S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l M a t h i e u , à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . P r o p o s i t i o n d e r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r T h i r y
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r T h i r y à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . P r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B e c u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B e c u , d o m i c i l i é W a t e r p o e l 8 4 à 1 6 5 2 B e e r s e l , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 8 2 9 1 4 9 0 1 , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 . P r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u A d m i n i s t r a t e u r
S I T F
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e L a b a y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
\ _ = ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 w
~ - a l ` e k
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 1 4 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 9 0 H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u i e 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e S 1 T F S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 7 3 1 . 4 7 0 R P M B r u x e l l e s ) d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u i a d é s i g n é M a d a m e D o m i n i q u e L a b a y c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é e r u e d e s M y o s o t i s 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u S I T F
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e L a b a y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s