28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 21.08.2014 14454-0123-011
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 19.09.2012 12572-0512-010
16/04/2012
ÿþM W 2 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o ~ s ~ s 9
B R U X E L L E S
A 3 A Z i e t p 1 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P o s i t i v e S o l u t i o n C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S q u a r e A m b i o r i x , 3 0 b o î t e 7 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P A R D E C I S I O N D U G E R A N T , L E S I E G E S O C I A L E S T T R A N S F E R E A :
R U E A V A N D E N B O S S C H E , 5 2 A 1 1 4 0 E V E R E
L E C H A N G E M E N T P R E N D E F F E T E N D A T E D U : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11534-0328-010
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 10.08.2010 10397-0358-009
24/04/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 1 1 1 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e v i n g t - c i n q m a r s .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 0 S E C O N D S '
T O M I D N I G H T " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 1 / 1 6 . "
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P O S I T I V E S O L U T I O N C O N S U L T I N G » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r ' M a î t r e M i c h e l D E M U Y L D E R , n o t a i r e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , i e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s i e n u m é r o 0 9 0 0 7 4 3 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u . M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à ; U c c l e , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 s o u s l e n u m é r o 0 0 2 3 1 1 5 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s q u a r t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r L E F E B V R E F r a n ç o i s , c i - a p r è s q u a l i f i é .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t - d e n e p a s n o m m e r , d e s c r u t a t e u r s ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
" L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T O O - C O M » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d C L A E Y S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E n g h i e n , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 1 5 3 6 3 2 .
I c i r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L E F E B V R E F r a n ç o i s J o s e p h G u y E m m a n u e l , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 3 1 m a i 1 9 7 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 5 . 3 1 - 1 3 7 . 5 0 , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n - M a r c q , r u e d e s n i p p e s 1 0 .
P r o p r i é t a i r e d e 3 3 p a r t s s o c i a l e s : 3 3
2 / M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i G u y E d o u a r d , n é à B r u x e l l e s l e 1 1 f é v r i e r 1 9 7 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 1 1 - 0 3 3 . 5 4 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e M a r l o w 2 .
P r o p r i é t a i r e d e 3 3 p a r t s s o c i a l e s : 3 3
3 / L a S o c i é t é a n o n y m e « A P T I T U D E S . A . » , a y a n t s o n s i è g e à G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , L - 7 4 7 0 S a e u l , 9 , U m K o e p p . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B l a n c h e M O U T R I E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é e a u J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g d u 2 0 o c t o b r e , 2 0 0 9 s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 1 3 3 4 5 0 / 1 3 , s t a t u t a i r e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r ; E N S C H J e a n - L u c L o u i s J o s e p h , n é à A r l o n l e 3 j u i l l e t 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é L u x e m b o u r g e o i s e , d o m i c i l i é à G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , L - 7 4 7 0 S a e u l , 9 , U m K o e p p , t i t u l a i r e d e l a c a r t e L u x e m b o u r g e o i s e n u m é r o 7 7 5 0 8 0 0 2 7 4 1 8 7 e t d u n u m é r o n a t i o n a l b e l g e 5 6 . 0 7 . 0 3 - 1 2 3 . 4 2 .
P r o p r i é t a i r e d e 3 4 p a r t s s o c i a l e s : 3 4
E n s e m b l e : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
P R O C U R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i g N I d e c o m m e r c e
r i " ~ - 1 j r ~ e { {
i r . ~ E c n r ~ e ~ f O Y 1 } ~ . µ c E r I . i h G l f ~ i ~
- - - ' ' ' - ~ - - ' " - ' " " - ' ' ' -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 0 S E C O N D S T O M I O N I G H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a c o m p a r a n t e s u b 3 e s t r e p r é s e n t é p a r l e c o m p a r a n t s u b 2 a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
d a t é e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a l A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e -
d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 7 2 . 7 2 6 , 0 0 0 p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à
n o n a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 9 1 . 3 2 6 , 0 0 0 , p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s i d e n t i q u e s .
b / I n t e r v e n t i o n e t s o u s c r i p t i o n d e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 ) p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s
c / L i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d i C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
1 1 1 . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ,
C e l l e - c i s e r e c o n n a ï t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T 1 0 N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S S A N S P R I M E
D ' E M I S S I O N
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 7 2 . 7 2 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 9 1 . 3 2 6 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e f a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s p r e s q u ' a u p a i r c o m p t a b l e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , v i r g u l e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 6 , 4 7 6 9 2 ¬ ) c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c e n t i m e s d e v a n t a r r o n d i r l e p a i r c o m p t a b l e d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e 6 8 , 7 5 1 2 % , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e s o l d e d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 3 1 , 2 4 8 8 % , d e v r a ê t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 p r o c h a i n .
B . S O U S C R I P T I O N D E S T R O I S C E N T N O N A N T E ( 3 9 0 ) P A R T S N O U V E L L E S I D E N T I Q U E S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t ;
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T O O - C O M » , p r é n o m m é e r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L E F E B V R E F r a n ç o i s , l a q u e l l e , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r i a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 8 6 , 4 7 6 9 2 ¬ c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t v i r g u l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 2 5 . 5 4 7 , 3 3 8 ¬ ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 8 , 7 5 1 2 % .
2 i M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 8 6 , 4 7 6 9 2 ¬ c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t v i r g u l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 2 5 . 5 4 7 , 3 3 8 ¬ ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 8 , 7 5 1 2 % .
3 / L a S o c i é t é a n o n y m e « A P T I T U D E S . A . » , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , p r é n o m m é , l a q u e l l e , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t s e i z e ( 1 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 8 6 , 4 7 6 9 2 ¬ c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t t r e n t e e t u n v i r g u l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 1 . 6 3 1 , 3 2 2 ¬ ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 8 , 7 5 1 2 % .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s t r o i s s o u s c r i p t e u r s c i - d e s s u s d é c l a r e n t s ' o b l i g e r à l i b é r e r l e s 3 1 , 2 4 8 8 % r e s t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 p r o c h a i n . C e l a r e p r é s e n t e u n s o l d e d e 7 . 9 8 3 , 2 4 ¬ p o u r l e s s o u s c r i p t e u r s 1 / e t 2 / e t u n s o l d e , p o u r l e s o u s c r i p t e u r 3 / , d e 6 1 5 9 , 5 3 ¬ .
C . L I B É R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) p a r u n s e u l v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e l e u r s o u s c r i p t i o n , s u r l e ; c o m p t e n u m é r o B E 7 7 3 6 3 1 4 6 1 6 9 5 4 2 , o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t q u ' e l l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 8 , 7 5 1 2 % , e t q u ' i l s e t r o u v e d è s à
p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e e t u n m i l l e t r o i s
c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 9 1 . 3 2 6 , 0 0 ¬ ) e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E E T U N M I L L E T R O I S C E N T V I N G T - S I X
E U R O S ( 9 1 . 3 2 6 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 4 9 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O i S I E M E R E S O L U T i O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L ' E N R E G I S T R E M E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é « C o m p t a b l e s a s s o c i é s » à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 1 , p o u r I n f o r m e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s ,
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s 4 0 m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 . ,
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2015
ÿþ, - ~
, 1 0
M 4 U '
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ï g r e f f e ' 7 - 7 - 7 = 7 , 1
I l i 1 ( U n u ~ u
p o s é / R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e 8 r i e l l e s
A n n e x e s c i ü M ô n i f ë ü r ` b ë i g ë
B i j I a g e n T i ï j h W - S a f f i s c h S f á n f " s i i l á d " = I 1 7 0 5 1 2 0 7 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 0 S E C O N D S T O M I D N i G H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' i n d u s t r i e 1 1 / 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e q u i n z e a v r i l .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 0 S E C O N D S
T O M I D N I G H T " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 1 / 1 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P O S I T I V E S O L U T I O N C O N S U L T I N G » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r
M a î t r e M i c h e l D E M U Y L D E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e i g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 0 7 4 3 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p l u s i e u r s f o i s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u M a î t r e J e a n - P i e r r e
M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c i e , t e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e ( g e ,
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , c i - a p r è s
q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e B E R C K M A N S S a r a h , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P a u l
P a r m e n t i e r l a a n 1 8 3 / 5 . 1 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s l e s
a s s o c i é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m ;
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T O O - C O M » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e
B e r n a r d C L A E Y S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E n g h i e n , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 1 5 3 6 3 2 , s t a t u t a i r e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L E F E B V R E
F r a n ç o i s J o s e p h G u y E m m a n u e l , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 3 1 m a i 1 9 7 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 5 . 3 1 -
1 3 7 . 5 0 , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n - M a r c q , r u e d e s T r i p p e s 1 0 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s : 1 7 0
2 / M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i G u y E d o u a r d , n é à B r u x e l l e s l e 1 1 f é v r i e r 1 9 7 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 1 1 - 0 3 3 . 5 4 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e M a r l o w 2 / 9 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s : 1 7 0
3 / L a S o c i é t é a n o n y m e « A P T I T U D E S . A . » , a y a n t s o n s i è g e à G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , L - 7 4 7 0 S a e u i , 9 , U m K o e p p . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B l a n c h e M O U T R I E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é e a u J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 9 s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 1 3 3 4 5 0 1 1 3 , s t a t u t a i r e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r E N S C H J e a n - L u c L o u i s J o s e p h , n é à A r i o n l e 3 j u i l l e t 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é L u x e m b o u r g e o i s e , d o m i c i l i é à G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , L - 7 4 7 0 S a e u i , 9 , U m K o e p p , t i t u l a i r e d e l a c a r t e L u x e m b o u r g e o i s e n u m é r o 7 7 5 0 8 0 0 2 7 4 1 8 7 e t d u n u m é r o n a t i o n a l b e i g e 5 6 . 0 7 . 0 3 - 1 2 3 . 4 2 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s : 1 5 0
E n s e m b l e : 4 9 0 p a r t s s o c i a l e s 4 9 0
P R O C U R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 e t 3 s o n t r e p r é s e n t é p a r l e c o m p a r a n t s u b 2 a u x t e r m e s d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s
s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 q u i r e s t e r o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e [ a d é n o m i n a t i o n e n « 2 0 S e c o n d s T o M i d n i g h t » e n a b r é g é « 2 0 S T M » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
2 . C o n f i r m a t i o n d e f a l i b é r a t i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s t a n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é q u e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 .
3 . a l A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s
( 1 0 . 6 2 4 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 9 1 . 3 2 6 , 0 0 0 à c e n t - e t - u n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 1 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - s e p t ( 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 1 8 6 , 3 8 5 9 ¬ ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o c e n t s ( 1 4 2 , 6 1 4 0 ¬ ) p a r p a r t , C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
b / R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
c / I n t e r v e n t i o n e t s o u s c r i p t i o n d e c i n q u a n t e - s e p t ( 5 7 ) p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s
d / L i b é r a t i o n d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 . i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l s o c i a l .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 8 . 1 2 9 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t - e t - u n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 1 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x m i l l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 1 0 . 0 7 9 , 0 0 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
6 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
7 , P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
8 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I L 1 I e x i s t e a c t u e l l e m e n t 4 9 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 4 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i [ e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a f i n d e l a
r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 - d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « 2 0 S E C O N D S T O
M I D N I G H T » , e n a b r é g é « 2 0 S T M » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e [ ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
D E U X i E M E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E L A L I B E R A T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t e t c o n f i r m e n t
l a l i b é r a t i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o u s c r i t e s t a n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é q u e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 p a r v i r e m e n t s d a t é s e n d a t e v a l e u r d u l e r e t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
T R O i S I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S A V E C P R I M E
D ' E M I S S I O N
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s
( 1 0 . 6 2 4 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 9 1 . 3 2 6 , 0 0 0 à c e n t - e t - u n m i l l e n e u f c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 1 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - s e p t ( 5 7 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 1 8 6 , 3 8 5 9 ¬ ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o c e n t s ( 1 4 2 , 6 1 4 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 3 2 9 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
B . R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T O O - C O M » , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p o u r e n ê t r e l e g é r a n t , a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d é l a i m i n i m u m é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t , d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i m i n i m u m i m p o s é p a r l a l o i a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é ,
2 / M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p o u r e n ê t r e l e g é r a n t , a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d é l a i m i n i m u m é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t , d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i m i n i m u m i m p o s é p a r l a l o i a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
3 1 L a S o c i é t é a n o n y m e « A P T I T U D E S . A . » , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p o u r e n ê t r e l e g é r a n t , a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d é l a i m i n i m u m é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t , d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i m i n i m u m i m p o s é p a r i a l o i a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
C . S O U S C R I P T I O N D E S C I N Q U A N T E - S E P T ( 5 7 ) P A R T S N O U V E L L E S I D E N T I Q U E S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E Q U i N O X E A U D I O V I S U A L » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 9 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i q u e P A U P O R T E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 7 s o u s t e n u m é r o 0 1 6 2 9 1 6 , s t a t u t a i r e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P L U S N i N I v a n , d o m i c i l i é à K o r t e n b e r g , M i n n e v e l d s t r a a t 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 q u i s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m d e l a s o c i é t é E Q U I N O X E A U D i O V I S U A L t r e n t e - h u i t ( 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 1 8 6 , 3 8 5 9 ¬ ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o c e n t s ( 1 4 2 , 6 1 4 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 3 2 9 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t e t p o u r u n p r i x t o t a l d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( 1 2 . 5 0 2 , 0 0 ¬ ) .
2 / L a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D D L C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e C a p i t a n e C r e s p e l , 2 0 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P r i s c i l l a C L A E Y S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 5 m a r s 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 0 0 5 5 6 9 8 , s t a t u t a i r e m e n t r e p r é s e n t e p a r s o n g é r a n t , M a d a m e A B I S R O R D é b o r a h , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e C a p i t a n e C r e s p e l , 2 0 , i c i r e p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 q u i s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m d e l a s o c i é t é A D D L C O N S U L T I N G d i x - n e u f ( 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 1 8 6 , 3 8 5 9 ¬ ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o c e n t s ( 1 4 2 , 6 1 4 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 3 2 9 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t e t p o u r u n p r i x t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s ( 6 . 2 5 1 , 0 0 ¬ ) .
D . L I B É R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o c i é t é s s o u s c r i p t r i c e s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 7 7 3 6 3 1 4 6 1 6 9 5 4 2 , o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e i N G a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 9 a v r i l 2 0 1 5 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
E . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t q u ' i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a
s o c i é t é u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 8 . 7 5 3 , 0 0 ¬ ) ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t e t
u n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 1 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s
i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N I N C O R P O R A T I O N D E L A P R i M E D ' E M I S S I O N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l á c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 8 . 1 2 9 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e c e n t - e t - u n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 1 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x m i l l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 1 0 . 0 7 9 , 0 0 E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u m o n t a n t t o t a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d e h u i t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 8 . 1 2 9 , 0 0 0 , r é s u l t a n t d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c r i t e c i - d e s s u s .
C I N Q U 1 E M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T D I X M I L L E S E P T A N T E - N E U F E U R O S ( 1 1 0 . 0 7 9 , 0 0 0 .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 5 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 5 4 7 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r u n n o u v e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à d a t e r d e c e j o u r e n l a p e r s o n n e d e : M o n s i e u r P L U S N I N I v a n , n é à U c c l e , l e 2 5 m a i 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , M i n n e v e l d s t r a a t 1 , p o u r l ' a c c e p t a t i o n d u q u e l M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , p r é n o m m é , s e p o r t e f o r t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n c o l l é g i a l e m e n t a v e c l e s a u t r e s g é r a n t s e x i s t a n t s , é t a n t M o n s i e u r L A S T E N O U S E H e n r i , M o n s i e u r L E F E B V R E F r a n ç o i s e t M o n s i e u r E N S C H J e a n - L u c . S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r f e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L ' E N R E G I S T R E M E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é « C o m p t a b l e s a s s o c i é s » à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 1 , p o u r i n f o r m e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2015
ÿþM o d 9 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ¢ n o s é 1 R e c u l e
N o t o o
u
2 5 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e r é k u x . e l l e u
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 2 0 S E C O N D S T O M I D N I G H T
( e n a b r é g é ) : 2 0 S T M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 1 b t e 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S !
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 7 ' d m a i 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « 2 0 S E C O N D S T O M D N I G H T » , e n a b r é g é 2 0 S T M à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 1 / 1 6 a p r i s l e s ` . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
' P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e
" e u r o s v i n g t - q u a t r e c e l a s ( £ 1 5 . 2 9 4 , 2 4 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x m i l l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( £ 1 1 0 . 0 7 9 , 0 0 ) à r i c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( E 1 2 5 , 3 7 3 , 2 4 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s : = s o c i a l e s e x i s t a n t e s ;
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t u n e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( E . . 2 0 1 , 2 4 ) m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c e n t v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( E 1 2 7 , 7 6 ) d e , s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( E 3 2 9 , 0 0 )
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a ; : s o u s c r i p t i o n .
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s > s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s S O P I C O M M U N I C A T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l è 7 5 0 1 1 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e B a s f r o i , 4 1 , R C S P a r i s 4 4 5 3 1 2 4 2 4 , ( B C E 0 6 2 9 . 8 7 1 . 5 7 7 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : M o n s i e u r D E S P R E S J e a n - C h r i s t o p h e , n é à S u r e s n e s ( F r a n c e ) , l e p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t ' s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 1 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e B a s f r o i , 4 1 ,
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s E N T R E P R I S E S E T C O M M U N I C A T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 8 P a r i s ( F r a n c e ) , V i l l a d e G u e l m a , 7 , R C S P a r i s 3 5 1 2 4 8 0 2 6 , ( B C E 0 6 2 9 . 8 7 1 . 8 7 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : M o n s i e u r C A Z A R D X a v i e r , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t : ; s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s , r u e d e L u b e c k , 2 1 .
i L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t É : ' ' d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e e n s e m b l e l e s s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t ( 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( £ 3 2 9 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 4 , 0 0 )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s I e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 4 m a i 2 0 I 5 s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 2 5 . 3 7 3 , 2 4 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t - t r o i s ( 6 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 4 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u i n z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 5 . 2 9 4 , 2 4 ) d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à n e u f m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 9 . 7 0 9 , 7 6 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » ,
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
3 A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 9 . 7 0 9 , 7 6 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 2 5 . 3 7 3 , 2 4 ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 1 3 5 . 0 8 3 , 0 0 ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e n e u f m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 9 . 7 0 9 , 7 6 ) à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n . B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 1 3 5 . 0 8 3 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t - t r o i s ( 6 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t
d u c a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 6 1 3 5 . 0 8 3 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t - t r o i s ( 6 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x
c e n t v i n g t - t r o i s i è m e ( 1 / 6 2 3 " " ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b I é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t I ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B r o u w e r s
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015
ÿþR e s f a r M o n ' b e l
i ~ ü a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e l e
3 1 J U I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e t a r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 8 1 2 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 2 0 S E C O N D S T O M I D N I G H T
( e n a b r é g é ) : 2 0 S T M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 1 b t e 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
. ° O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « 2 0 S e c o n d s T o M i d n i g h t » , e n a b r é g é « 2 0 S T M » , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 1 / 1 6 a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s ; ' q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( E 2 0 . 5 9 8 , 8 5 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( E 1 3 5 . 0 8 3 , 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( E 1 5 5 . 6 8 1 , 8 5 ) ' p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t , a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ;
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( E 2 1 6 , 8 3 ) m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c e n t d o u z e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( E 1 1 2 , 1 7 ) d e s o r t e , q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( E 3 2 9 , 0 0 ) C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , i l e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à : l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s E N T R E P R I S E S E T C O M M U N I C A T I O N , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e t r e n t e - h u i t ( 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( E 3 2 9 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( E 1 2 . 5 0 2 , 0 0 )
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E Q U I N O X E A U D I O V I S U A L q u i d é c l a r e s o u s c r i r e t r e n t e - h u i t ( 3 8 ) : p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( E 3 2 9 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e ' d o u z e m i l l e c i n q c e n t d e u x e u r o s ( E 1 2 . 5 0 2 , 0 0 )
L a s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D D L C O N S U L T I N G , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e d i x - n e u f ( 1 9 ) p a r t s ; ' s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( E 3 2 9 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e , d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( E 6 . 2 5 1 , 0 0 E )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i , s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e à l ' e x c e p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D D L C O N S U L T I N G q u i a l i b é r é s i x m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 2 5 0 , 0 0 e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 1 5 5 , 6 8 1 , 8 5 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t d i x - h u i t ( 7 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 6 3 1 . 2 5 5 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 2 0 . 5 9 8 , 8 5 ) d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( E 1 0 . 6 5 6 , 1 5 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( E 1 0 . 6 5 6 , 1 5 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 1 5 5 . 6 8 1 , 8 5 ) à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 1 6 6 . 3 3 8 , 0 0 ) s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 1 0 . 6 5 6 , 1 5 ) p r é l e v é e s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s , ( ¬ 1 6 6 . 3 3 8 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t d i x - h u i t ( 7 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t
d u c a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 1 6 6 . 3 3 8 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t d i x - h u i t ( 7 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t
c e n t d i x - h u i t ( 1 / 7 1 8 ` n d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t !
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
n o t a m m e n t I ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e