10/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o o w O R D 4 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 2 0 0 6 9 4 3 *
G r e f f e " D g . û l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 8 4 . 9 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 4 H E U R E S D E P O I N T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G u s t a v e L a t i n i s , 3 2 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 2 4 H E U R E S D E P O I N T E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e G u s t a v e L a t i n i s , 3 2 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
( - )
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e s O r t o l a n s , 4 3 à 1 1 7 0 ' W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e r a p p o r t d e l a S c P R L B D O R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 0 0 W a v r e , c h a u s s é e d e H u y , 1 2 0 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « 5 . C o n c l u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e S o c i é t é A n o n y m e e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e l a s o c i é t é 2 4 H e u r e s d e P o i n t e , n o u s a v o n s p r o c é d é à , l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é , l i m i t é a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s e n ; c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
L e t o t a l b i l a n t a i r e e t l e s f o n d s p r o p r e s à l a d a t e d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 s ' é l è v e n t r e s p e c t i v e m e n t à 9 0 . 8 2 0 , 8 5 E U R e t , 7 8 . 7 0 0 , 3 4 E U R .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a . s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 . 0 9 2 0 1 1 , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l d é c o u l e u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t d o n t l e m o n t a n t s ' é l è v e à 8 . 1 1 3 , 8 8 e u r o s . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e l a s u r é v a l u a t i o n : s u s v i s é e r e p r é s e n t e u n m o n t a n t p o s i t i f d e 7 0 . 5 8 6 , 4 6 E U R q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t r e c o m m a n d a t i o n s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e s , t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s ' i n s c r i v e n t d a n s u n e p r o c é d u r e d e r e v u e l i m i t é e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e q u i : n o u s a é t é t r a n s m i s e . N o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n r a p p o r t d e c e r t i f i c a t i o n d e c e t t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a ; t r a n s f o r m a t i o n d e S o c i é t é A n o n y m e e n S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e l a s o c i é t é 2 4 H e u r e s d e P o i n t e . l i n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à W a v r e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
( S i g n a t u r e )
B D O A t r i o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T e f n i n » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a l o r s d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e ' c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s , e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s r e s t e i n c h a n g é .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 1
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s f a i t e s p a r l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n e n t r a î n e d e f a c t o l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L e s t i d e n t i q u e à c e l l e d e s a c t i o n s d e l a S A .
S T A T U T S D E L A S P R L
d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « 2 4 H E U R E S D E P O I N T E »
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s O r t o l a n s , 4 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t . D e s d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s p o u r r o n t
ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l e s g é r a n t s l e j u g e r o n t u t i l e .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p u b l i c a t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r s , l a f o r m a t i o n s u r o r d i n a t e u r , t o u s t r a v a u x
d ' i m p r i m e r i e , t o u s t r a v a u x d a n s l e d o m a i n e d e l a p u b l i c i t é , l a c r é a t i o n d e l o g o s , l a r e c h e r c h e d e g r a p h i s m e s ,
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a t t a c h a n t , u t i l e s o u c o n n e x e s à
s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s ,
p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e
p a r t i c i p a t i o n q u e c e s o i t , a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s
q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
( . . . )
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - s i x ( 1 2 6 ) p a r t s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 6 , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
( . . . )
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s
a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t
p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s
é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r
d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à d é s i g n e r
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 7 h e u r e s .
( . . . )
A r t i c l e 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( . . . )
A r t i c l e 1 2 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i c i a t t e i g n e
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
l e s o l d e p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à
n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 3 .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
È n ' c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a t e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
N O M I N A T O N
d e n o m m e r d e u x g é r a n t s e t d é s i g n e n t e n c e t t e q u a l i t é e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c l e s p o u v o i r s l e s
p l u s é t e n d u s q u e l a l o i l e u r c o n f è r e :
M a d a m e S y l v i e G I L L E S , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e G u s t a v e L a t i n i s , 3 2 e t M a d a m e C a t h e r i n e
G I L L E S , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d e l ' E g l i s e , 1 1 5 , q u i a c c e p t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e