27 NAMES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. 27 NAMES
Dénomination : 27 NAMES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 552.772.019

Publication

28/05/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergUregc1/or1tvangen op

19 MEI 2014

ter griffie vanâlîfNederlandstalige

rechtbank van rkoophandel Brussel

111111fiNVI

1.

i Ondernemingsnr. 055:e - " -e. 0.4.9

,.

i:

i:

:.: Benaming (voluit): 27 Names

!I

ij

li

ii

Onderwerp akte :NV: oprichting

il

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Jelle Van Hove, Notaris te Antwerpen op 14 mei 2014, vc56r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, waaruit blijkt dat:

.. De vennootschap naar Oostenrijks recht "Hallamasch cae" GmbH, met ,

, ,

;.

. maatschappelijke zetel te 1010 Wenen, Himnnelpfortgasse 19 (Oostenrijk), ingeschreven in

het Oostenrijks ondernemingsregister onder nummer FN 226867d, met Belgisch ,

ondernemingsnummer 0548.948.041, die heeft ingeschreven op 150 aandelen, ,

'

,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE OVAL OFFICE", I

'i maatschappelijke zetel te Deurne, Herrystraat 15, Ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer BE0474.137.582, die heeft

ingeschreven op 150 aandelen,

ilDe vennootschap naar Deens recht "Brandvenue" met maatschappelijke zetel te . 2000 Frederiksberg, Dronning Olgas Vej 24 (Denemarken), opgericht op 6 mei 2009,

I! ingeschreven in het Deens ondernemingsregister te Frederiksberg onder nummer .

,

il 29791082, met Belgisch ondernemingsnummer 0548.948.536, die heeft ingeschreven op i

i 150 aandelen,

De vennootschap naar Fins recht "Lataamo" 0y, met maatschappelijke zetel te .

,

il Henry Fordin katu 6A, 00150 Helsinki (Finland), ingeschreven in het Fins

tl ondernerningsregister te Helsinki onder nummer 1652310-5, met Belgisch

ondernemingsnummer 0548.948.734, die heeft ingeschreven op 150 aandelen,

1

liDe vennootschap naar Frans recht "LM Factory", met maatschappelijke zetel te

75002 Parijs, 5 Boulevard Poissonnière (Frankrijk), ingeschreven in het Frans

il ondernemingsregister te Parijs onder nummer 418378006, met Belgisch

ondernemingsnummer 0548.949,031, die heeft ingeschreven op 150 aandelen, ,

ii De vennootschap naar Duits recht "ConceptX, Strategische Kommunikation" ,

, , ,

11 GmbH, met maatschappelijke zetel te 48431 Rheine, Hoerstkannp 7 (Duitsland), ,

,

,

i: ingeschreven in het Duits ondernemingsregister onder nummer 220806084, met Belgisch i

1: ondernemingsnummer 0548.949,724, die heeft ingeschreven op 150 aandelen,

.: De vennootschap naar Italiaans recht "Sinergie" Srl, met maatschappelijke zetel te !

20145 Milaan, Piazzale Giulio Cesare 14 (Italië), ingeschreven in het ondernemingsregister te Milaan op 16 maart 2000 onder nummer 13060090159 en in het economisch

:. administratief repertorium te Milaan onder nummer 1610749, met Belgisch ,.

.: ondernemingsnummer 0548.949.823, die heeft ingeschreven op 150 aandelen, .

!:

- Vennootschap naar Lets recht S1A "ldeju Instituts" met maatschappelijke zetel te LV-1011 Riga, Kr, Barona Street 36-5 (Letland), ingeschreven in het Lets

:l ondernemingsregister te Riga onder nummer 40003575995, met Belgisch

:1 ondernemingsnummer 0548.950.021, die heeft ingeschreven op 150 aandelen,

il

i:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Lenniksebaan 451

1070 Brussel

mod11.1



De vennootschap naar Luxemburgs recht "Mediation" SA, met maatschappelijke zetel te L-1371 Luxembourg, Val ste Croix (Luxemburg), ingeschreven in het Luxemburgs ondernemingsregister onder nummer 36582, met Belgisch ondernemingsnummer 0548.950,318, die heeft ingeschreven op 150 aandelen,

De vennootschap naar Noors recht "Fieldwork" AS, met maatschappelijke zetel te 0250 Oslo, Filipstadvelen 5 (Noorwegen), met nummer 988037796 in het Noors ondernemingsregister, met Belgisch ondernemingsnummer 0548.950.714, die heeft ingeschreven op 150 aandelen,

De vennootschap naar Nederlands recht "Bureau voor Reuring" BV, met maatschappelijke zetel te 1406 PA Bussum, Herenstraat 49 (Nederland), ingeschreven in het Nederlands ondernemingsregister onder nummer 32125260, met Belgisch ondernemingsnummer 0548.950.813, die heeft ingeschreven op 150 aandelen,

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "27 Names".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHA «PELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzestigduizend euro (¬ 165.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort, zoals blijkt uit het bankattest overhandigd aan de notaris.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal bij KBC Bank.

BOEKJAAR

Flet boekjaar van de vennootschap loopt van 'I januari van ieder jaar tot en met 31 december

van datzelfde jaar.

RESERVES EN VERDELING VAN DE WINST

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden..

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop dividenden worden uitbetaald evenals de plaats van uitbetaling.

De raad van bestuur kan ook, onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren onder de bij de wet bepaalde voorwaarden en beperkingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, die ze te allen tijde kan ontslaan of vervangen. Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, hun machten zou beperken.

Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die bij de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie

leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mari 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou teilen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur Kan onder zijn leden een secretaris, één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen, evenals een voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve bevoegdheden vast.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de vice-voorzitter, of bij hun ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen de machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer (gedelegeerde) bestuurders.

De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan directeurs of lasthebbers die geen leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, overeenkomstig artikel 624bis van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit comité, en zal de werkwijze ervan bepalen, alsmede de voorwaarden voor de aanstelling en het ontslag van de leden van het directiecomité, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt vertegenwoordigd voor aile handelingen en verrichtingen tegenover derden, en in rechte als eiser en als verweerder, en in aile akten, met inbegrip van de akten die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden of door twee of meer samen handelende bestuurders.

COMMISSARISSEN





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen van de criteria, opgesomd in artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen,

DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

Het promoten en ontwikkelen van aile activiteiten van productie en diensten gerelateerd aan 'Ne' communicatie, verkoop en marketing in de meest ruime betekenis, met inbegrip van maar niet beperkt tot: campagnes om bewustzijn te doen groeien, events, road-shows, public relations, press relations, promotie, audiovisuele, congressen, seminaries, trainingen, incentives, catering, exposities, stands, digitale media.

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle hoegenaamde roerende en onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, laten bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.

Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de verkaveling en de valorisatie ervan.

De coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltociing. Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties. Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het verstrekken van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.

Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen die de eigenschap hebben dit doel uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Zij zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verbinden.

Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide

Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doe

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om 10

uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende

werkdag op hetzelfde uur.

VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING

De eigenaars van aandelen mceten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten over hun intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, met aanduiding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen,

Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

e IF

De earidee-lh-o-u d --- i:s- - kt-il-ri-J-66k per brief door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat ; de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen : aanvaarding, verwerping, onthouding.

oproep ng  agenda

Ten minste vijftien (15) kalenderdagen vôôr de vergadering wordt een oproeping toegezonden aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen evenals aan de andere personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen. De oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om haar per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen.

Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, v6c5r of na een algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering. Een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen wordt hen tegelijkertijd met de oproeping toegezonden. Deze personen Kunnen er echter, vbôr of na een algemene vergadering, aan verzaken om zich te beroepen op het niet ter beschikking stellen van deze stukken of het niet versturen van een afschrift ervan.

In de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen wordt een afschrift van deze stukken tevens overgemaakt aan de andere personen aan wie het Wetboek van vennootschappen een dergelijk recht toekent.

De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn verve

Er kan nochtans beraadslaagd en besloten worden over niet op de agenda vermelde zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn, wanneer er daartoe met eenparigheid van stemmen beslist wordt, en bij aanwezigheid van eventuele obligatiehouders.

In de notulen van zulke vergadering moet de eenparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen, worden aangetekend.

Vervulling van de formaliteiten tot bijeenroeping van een vergadering zijn ook niet vereist wanneer alle aandeelhouders of eventueel houders van obligaties, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Elke persoon die een algemene vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

samenstelling  meerderheid

De algemene vergadering vertegenwoordigt aile aandeelhouders. Haar geldig getroffen besluiten verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de tegenstemmers.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Wanneer een aandeelhouder echter meer aandelen heeft dan 1/het santal aandeelhouders die de vennootschap op het ogenblik van de stemming telt, dan zal deze aandeelhouder het stemrecht van alle aandelen boven deze grens niet mogen uitcefenen

Behoudens in door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een vice-voorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die aangeduid wordt door de raad van bestuur.

De voorzitter kan een secretaris aanstellen die geen aandeelhouder moet zijn; de algemene vergadering kan een of twee stemopnemers kiezen die samen met de voorzitter en de secretaris het bureau vormen,

BENO MING EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig de wet werden tot eerste bestuurders benoemd:

1, Mevrouw MOURER Beatrix, geboren te 94240 L'Hay-les-Roses op 22 juni 1969, wonende te

76003 Paris, 20 Rue Villehardouin

2. De heer Gessner Ulf, geboren te Rheine op 22 november 1966, wonende te 48431 Rheine, Hoerstkamp 7 (Duitsland)

3, De heer BOITS Wouter Augustinus Leontine, geboren te Antwerpen op 2 november 1964,

wonende te 2950 Kapellen, Lijsterlaan 23,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONIKLO", met

maatschappelijke zetel te Heldergemstraat 181, 9450 Heldergem, RPR Dendermonde

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Nearri en handtekening

mod 11.1

4 13.b

mod 11.1

0544.284.519, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERGUCHT ka-m-ïe-ï (rijksregisternummer 70,12.22-219.93) geboren te Geraardsbergen op 22 december 1970; Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na een termijn van 3 maanden na de oprichting.

Overeenkomstig artikel 61 tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen, hebben de oprichters kennis genomen van de aanstelling van de heer VERGUCHT Kamiel (rijksregisternummer 70.1222-219.93) geboren te Geraardsbergen op 22 december 1970, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de besloten vennoctschap met beperkte aansprakelijkheid "KONIKLO".

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank van koophandel, hebben vermelde bestuurders met eenparigheid van stemmen volgende besluit genomen:

wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONIKLO'', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERGUCHT Kamiel, voornoemd;

wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur: Beatrix Mourer, voornoemd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien.

EERSTE JAARVERGADER1NG

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste donderdag van de maand juni

tweeduizend zestien.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend aan de Accounting Team, Veldkant 13, 2550 Kontich, evenals haar bedienden, met recht van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om daar alle formaliteiten te vervullen van inschrijvingen, latere wijzigingen, en schrappingen van de vennootschap en tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de Directe en Indirecte Belastingen en de diensten van de B,T.W.,

voor ontledend uittreksel.

(get.) Jelle Van Hove, notaris.

tegelijk neergelegd : Afschrift akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neeroelegcliontvangen op



Ondememingsnr : 0562.772.019 Benaming

(velum : 27 Names

(verkort)

1111

110 1111111111

il MU 2014

ter griffie van de Nederiandstalige rechtbank van koogitneadel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Lenniksebaan 451 - 1070 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: modaliteiten oproeping - ontslag- benoeming - herbenoeming van bestuurders

uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 juni 2014:

"2.0e vergadering beslist unaniem om per heden ontslag te verlenen aan:

-Mevrouw MOURER Beatrix, geboren te 94240 L'Hay-les-Roses op, 22 juni 1969, wonende te 75003 Paris, 20 Rue Villehardouin, zowel ais bestuurder als als voorzitter van de Raad van Bestuur.

3.0e vergadering beslist unaniem om te herbenoemen

-vanaf heden voor een periode van 3 jaar: de heer Gessner Ulf, geboren te Rheine op 22 november 1966, wonende te 48431 Rheine, Hoerstkamp 7 (Duitsland)

-vanaf heden voor een periode van 3 jaar Koniklo BVBA, met maatschappelijke zetel te Heldergemstrae 181, 9450 Heldergem, RPR Dendermonde 0544.284.519, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERGUCHT Kamiel (rijksregistemummer 70.12.22-219.93) geboren te Geraardsbergen op 22 december 1970;

-vanaf heden voor een periode van 2 jaar: De heer BOITS Wouter, geboren te Antwerpen op 2 november, 1964, rijksregisternummer 64.11.02-395.93, wonende te 2950 Kapellen, Lijsterlaan 23.

4.De vergadering beslist unaniem om te benoemen

-vanaf heden voor een periode van 1 jaar: de heer CORKE Mark, geboren op 16 oktober 1974, wonende te' 2100 Kopenhagen, Nordre Frihavnsgade 32, 3 th. (Denemarken)

5.De vergadering beslist het mandaat als bestuurder te bezoldigen als volgt:

- de gewone bestuurders ontvangen geen bezoldiging.

-De gedelegeerd bestuurder ontvangt een bezoldiging.

Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft benoemd tot voorzitter de heer Wouter Boits voor de duur van 2 jaar, en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van 3 jean Koniklo BVBA voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vergucht Kamiel, voornoemd,

Conform artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap extern geldig vertegenwoordigd door een, gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden of door twee of meer samen handelende bestuurders."

Koniklo BVBA, met vaste vertegenwoordiger Kamiel Vergucht

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Coordonnées
27 NAMES

Adresse
LENNIKSEBAAN 451 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale