2G PROJECTS

Société anonyme


Dénomination : 2G PROJECTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 545.821.869

Publication

15/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0545.821.869

Dénomination

(en entier): 2G PROJECTS

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1030 SCHAERBEEK -- AVENUE DES JACINTHES 36

(adresse complète)

a)

dit*" Oblet(s) de l'acte :DEMISSION-NOMINATION

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L'assemblée générale de la SA «2G PROJECTS » qui s'est tenue au siège social en date du 6 février 2014 a pris les

a résolutions suivantes à l'unanimité :

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,© :1/ Démission

L'assemblée accepte la démission de Monsieur GINSBURG Gary domicilié en Inde, 3, Sunrise Building, 4th Pasta ,.1 . Lane, Colaba, en tant qu'administrateur-délégué de la société.

" 2/ Confirmation de nomination

1 L'Assemblée confirme la nomination de Monsieur Ginsburg Gary, prénommé, ainsi que la nomination de Monsieur ' DEWI rit, Geoffroy domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue des Jacinthes 36, chacun en tant qu'administrateurs de la , SA « 2G PROJECTS » Lr

in-- Monsieur GINSBURG Gary

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Greffe

Réservé

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Administrateur

04/07/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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25 JUIN 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 545.821.869

Dénomination

{en entier) : 2G PROJECTS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1030 Schaerbeek, Avenue des Jacinthes, 36.

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - CRÉATION DE CATÉGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REFONTE DES STATUTS SANS MODIFICATION DE L'OBJET - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 19 juin 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « 2G PROJECTS » ayant son siège social à 1030 SCHAERBEEK, avenue des Jacinthes, 36.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes: I- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL

1- L'assemblée décide de répartir les actions de la société en actions de catégorie A et de catégorie B' jouissant des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux statuts.

2- L'assemblée décide de transformer les cent (100) actions actuelles sans désignation de valeur nominale représentant le capital actuel de la société en cent (100) actions de catégorie A.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

1-- Décision d'augmenter le capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent quarante mille nonante euros (840.090 E) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 E) à neuf cent un mille cinq cent nonante euros (901.590 E) par la création de mille trois cent soixante-six (1.366) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, dont huit cent septante-huit (878) actions de catégorie A et quatre cent quatre-vingt-huit (488) actions de catégorie B, à souscrire en numéraire au prix de six cent quinze euros (615 E) par action, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par Monsieur DEWITTE Geoffroy, Monsieur GINSBURG Gary, Monsieur VANHECKE Michel et la société anonyme « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIÈGE » en abrégé « MEUSINVEST » ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. numéro 0426.624.509. RPM

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription,

2- Renonciation au droit de préférence. On omet,

3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération.

On omet.

4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède

- l'augmentation de capital de huit cent quarante mille nonante euros (840.090 E) est effectivement réalisée;

- le capital social est actuellement de neuf cent un mille cinq cent nonante euros (901.590¬ ) représenté par mille quatre cent soixante-six (1.466) actions sans désignation de valeur nominale, réparties en neuf cent' septante-huit (978) actions de catégorie A et quatre cent quatre-vingt-huit (488) actions de catégorie B.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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III. REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre ainsi qu'il suit les statuts de la société sans modification de l'objet social :

FORME - DÉNOMINATION

La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée « 2G PROJECTS »,

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1030 SCHAERBEEK, avenue des Jacinthes, 36.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

-L'exploitation de parcs d'attraction, de loisirs, de jeux ainsi que des sites et de réserves naturels.

-L'exploitation de circuits touristiques, mécaniques, motorisés ou non, de parkings. L'achat, la location et la vente de véhicules de tout genre tels que des avions ou des hélicoptères, de même que l'achat, la location et la vente de matériel sportif en tout genre.

-L'exploitation d'activités aéronautiques telles que notamment la gestion d'un aéroport, l'organisation de vols d'initiation ou d'instruction en hélicoptères, la mise en place d'une école de parachutisme.

-L'organisation, la promotion et la gestion de toutes manifestations, évènements, tels que séminaires, formations, journées d'étude, congrès, « incentives », réceptions ou banquets pour entreprises, salons, foires, expositions ; ainsi que toutes activités relatives à la fourniture de tous produits et services de quelque nature que ce soit en rapport direct ou indirect avec les objets ci-avant mentionnés, en ce compris Ie conditionnement de restauration avec boissons à consommer sur place ou à emporter,

-La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

La société a également pour objet de faire, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations immobilières et mobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, la location, la construction, l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles bâtis et non bâtis et d'objets mobiliers. Elle pourra effectuer tous travaux publics ou privés. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, agricoles, industrielles, touristiques et hôtelières quelconques, ainsi que toutes opérations de gérance et de portefeuille.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet socle

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

DUREE

La société a une durée illimitée.

CAPITAL

§ 1. Le capital social est fixé à neuf cent un mille cinq cent nonante euros (901.690 E) représenté par mille quatre cent soixante-six (1.466) actions sans désignation de valeur nominale, réparties en neuf cent septante-huit (978) actions de catégorie A et quatre cent quatre-vingt-huit (488) actions de catégorie B.

Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts,

§ 2, En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie A.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

§ 4, Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de catégorie A.

Toutefois, un administrateur indépendant pourra toujours être nommé sur proposition de l'assemblée.

S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, tes tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée générale qui a procédé aux réélections

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit

Toutefois, le Conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales

Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonotionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs agissant conjointement, dont l'administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au Conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

Les expéditions et extraits des décisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.

Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence.

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CONTROLE

Si la loi l'exige, le contrôle de ta situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale conformément à la loi. L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à une telle nomination conformément à l'alinéa 1.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier juin à seize heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, d'un samedi ou d'un dimanche, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable

suivant.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale.. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DES DIVIDENDES  ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le Conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois,

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur

dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article 181 du code des sociétés En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

1V- NOMINATIONS

L'assemblée fixe à cinq (5)1e nombre d'administrateurs.

Sur proposition des actionnaires titulaires des actions de la catégorie A, l'assemblée décide de renouveler le

mandat des administrateurs actuels :

- Monsieur DEWITTE Geoffroy, domicilié à 1030 SCHAERBEEK, avenue des Jacinthes, 36. Numéro

national 75120921510.

- Monsieur GINSBURG Gary, domicilié en Inde, 3, Sunrise Building, 4th Pasta Lane, Colaba  Mumbai 400

005. Numéro national : 63030957118.

et d'appeler aux fonctions d'administrateur

Monsieur VANHECKE Michel Jean Marie, domicilié à 5537 Anhée (Annevole), Chemin de Hurievent, 10,

numéro national 57122821136.

Répervé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sur proposition da ' l'actfonnaire. titulaire des- actions de la  Catégorie 'B, eire èi:1-Peile aux fonctions

d'administrateur :

la société anonyme « SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIÈGE » en abrégé « MEUSINVEST » ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard, 3, T.V.A. numéro 0426.624.509. RPm Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur PENELLE Didier, domicilié à 4020 Liège, quel de la Boverie, 41/81, numéro national 80082813384.

Sur proposition de tous les actionnaires :

Monsieur DELGES Werner, domicilié à 4960 Malmedy, Chemin des Quartiers, 11, numéro national

59091326367, ici présent et qui accepte.

Le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin deux mille vingt, lisera exercé gratuitement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité

confirment comme président du Conseil et comme administrateur-délégué à la gestion journalière Monsieur

GINSBURG Gary.

Ses mandats de Président et d'administrateur-délégué seront exercés gratuitement,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte - expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire et deux procurations. - la coordination des statuts.

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/02/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1030 SCHAERBEEK -- AVENUE DES JACINTHES 36 (adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 5 février 2014, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3, il est extrait ce qui suit :

1,- Monsieur DEWITTE Geoffroy Bernard Marc Yves, né à Ixelles le neuf décembre mili neuf cent septante-cinq, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue des Jacinthes 36.

2.- Monsieur GINSBURG Gary Jacques, né à Wilrijk le neuf mars mil neuf cent soixante-trois, domicilié en Inde, 3, Sunrise Building, 4th Pasta Lane, Colaba ;

I. CONSTITUTION

Fondateurs

Les comparants déclarent assumer la qualité de fondateurs;

Constitution

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et requièrent le Notaire, soussigné de dresser les statuts d'une Société Anonyme, dénommée « 2G PROJECTS » , au» capital de soixante et un mille cinq cents euros (¬ 61.500,00), divisé en cent (100) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social. Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent (100) actions représentant le capital social de la; société à constituer sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de six cent quinze euros: (E 615,00) chacune, comme suit:

par Monsieur Geoffroy DEWITTE: cinquante (50) actions, soit pour trente mille sept cent cinquante euros (E 30.750,00).

par Monsieur Gary GINSBURG: cinquante (50) actions, soit pour trente mille sept; cent cinquante euros (E 30.750,00).

Ensemble: cent (100) actions, soit soixante et un mille cinq cents euros (E 61,500,00), Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils, réalisent, soit la somme de soixante et un mille cinq cents euros (E 61.500,00).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un' compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Beifius Banque, de= sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (E 61.500,00). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 4/2/2014 sera conservée dans le dossier par le notaire.

II. STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée « 2G PROJECTS ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11111011

BRUXWEB 2014

Greffe

0 5q5 3)4 f63

(en entier) : 2G PROJECTS

N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

f Les dénominations complète et abrégée peuvent être employées ensemble ou séparément. Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", Article 2 : SIEGE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Avenue des Jacinthes 36.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

L'exploitation de parcs d'attraction, de loisirs, de jeux ainsi que de sites et de réserves naturels.

L'exploitation de circuits touristiques, mécaniques, motorisés ou non, de parkings. L'achat, la location et la vente de véhicules de tout genre tels que des avions ou des hélicoptères, de même que l'achat, la location et la vente de matériel sportif en tout genre,

L'exploitation d'activités aéronautiques tels que notamment la gestion d'un aéroport, l'organisation de vols d'initiation ou d'instruction en hélicoptères, la mise en. place d'une école de parachutisme.

L'organisation, la promotion et la gestion de toutes manifestations, événements, tels que séminaires, formations, journées d'étude, congrès, « incentives », réceptions ou banquets pour entreprises, salons, foires, expositions; ainsi que toutes activités relatives à la fourniture de tous produits et services de quelque nature que ce soit en rapport direct ou indirect avec les objets ci-avant mentionnés, en ce compris le conditionnement de restauration avec boissons à consomnier sur place ou à emporter.

La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

La société a également pour objet de faire, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations immobilières et mobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, la location, la construction, l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles bâtis et non bâtis et d'objets mobiliers. Elle pourra effectuer tous travaux publics ou privés, Bile pourra faire toutes opérations commerciales, agricoles, industrielles, touristiques et hôtelières quelconques, ainsi que toutes opérations de gérance et de portefeuille.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à Iui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services, La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (£ 61.500,00).

Il est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale,

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis, Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes prévues par la loi.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société,

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier,

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi, L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle, Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à I'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à I'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

1,- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son

sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil

d'administration fixe les attributions respectives.

2,- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3,- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent,

4,- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Art'cle 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs

agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats

Arfcle 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Art'cle 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLER GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier juin de chaque année à 16 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLER GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis .à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées,

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Art'cle 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même

1 personne.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que ceIIes-ci

soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de

convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un

formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Article 29 : COMPOSITION DU BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président du

conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur-délégué.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix,

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de

chaque année,

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration

dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital

social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la

majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article

617 du Code des Sociétés,

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par

le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement

d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours,

conformément aux dispositions Iégales, Il fixe le montant de ces acomptes et la date de

leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale

et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil

d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs Ies plus étendus conférés par le Code

des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, Ies émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre,

le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, Ies liquidateurs, avant

de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent

l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion

supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes Ies actions,

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A- ASSEMBLEE GENERALE

A I'instant, la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée

générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au

moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de

l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre

Volet B - Suite

:2014,

----

... '2. Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire est fixée le ler juin 2015.

3. Ad inistrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux.

Sont appelés à ces fonctions:

- Monsieur Geoffroy DEWITTE

Monsieur Gary GINSBURG

Tous ici présents ou représentés et acceptant le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire de 2019.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

4. Commissaires :

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas

'tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

La société présentement constituée reprendra, le cas échéant, tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le premier janvier deux mille treize,

La société ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; elle donne tout mandat au conseil d'administration, désigné par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

II.- CiNSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateurs-délégués et de déléguer des pouvoirs.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président: Monsieur Gary GINSBURG, prénommé. '

Le mandat du président ainsi nommé est gratuit.

Et d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué: Monsieur Gary GINSBURG, prénommé.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé est gratuit.

Procuration

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Partena, dont les bureaux sont

établis à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et pour son immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et l'inscription auprès de la cotisation sociétaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
2G PROJECTS

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Code postal : 1030
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Commune : SCHAERBEEK
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