360 MILES

Dénomination : 360 MILES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 633.967.848

Publication

31/07/2015

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

2 2 -07- 2015

au greffe du tribunal de r,,.W.--Mm-r;r

~

francophone de B�utitedffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0633 SC1

D�nomination (en entier) : 360 Miles

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Louise 523

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Ii r�sulte d'un acte re�u le quinze juillet deux mille quinze, devant Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire �

Bruxelles,

que :

1) Monsieur GERARD Antoine Eric, domicili� � Hefdenhuldelaan 67, 2640 Mortsel;

2) la soci�t� anonyme � Virtuology International �, ayant son si�ge � Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles,

avec num�ro d'entreprises 0466.644.333 ;

ont constitu� la soci�t� suivante :

FORME - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "360 Miles".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

1. - Le conseil et l'interm�diation en r�servation de voyages, d'h�tels et de voitures, en programmes de fid�lit�, en programmation de sites web et e-commerce li�s aux voyages ;

- Toute activit� annexe � la r�servation de voyages, d'h�tels et de voitures, et aux programmes de fid�lit� ;

- L'organisation d'�v�nements, de s�minaires, de voyages.

2. Toute activit� informatique au sens large et notamment :

toute op�ration d'achat, de vente et de location de mat�riel informatique (hardware et software), de mat�riel et de mobilier de bureau et en g�n�ral de tout mat�riel pouvant servir directement ou indirectement � son objet ;

la cr�ation, le d�veloppement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en mati�re de software que de hardware et la centralisation des donn�es : gestion des r�seaux et des ordinateurs, �tude et d�veloppement de logiciels, la cr�ation, le d�veloppement, l'installation et la mise en oeuvre de r�seaux internationaux;

- le d�veloppement, la coordination et la supervision du traitement des donn�es, des programmes ainsi que du choix des mat�riels et logiciels informatiques;

- la coordination et le d�veloppement de syst�mes informatiques;

- l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachant directement ou indirectement � l'objet de la soci�t� ;

- l'organisation, l'�laboration et l'animation de conf�rences, de s�minaires, de formations g�n�rales professionnelles ou techniques;

- fa conception de sites Internet, l'exploitation de ceux-ci pour compte propre ou sous forme de licences pour tiers ;

- toute op�ration concernant l'information, la diffusion par toute voie existante de publicit� et de documentation et le service aux personnes physiques et morales;

- toute activit� en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en mati�re de t�l�communication, informatique, pr�sent ou futur;

- l'�dition et la mon�tisation de contenu.

La soci�t� a �galement comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale � regard des tiers

Au verso - Nom et signature

Mod 11.1

l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la

gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers; b) exclusivement en son propre

nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes

les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et

l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens

n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte:

faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le

cadre des buts d�crits ci-dessus.

� cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et/ou

financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter

la r�alisation.

DURES.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du quinze juillet

deux mille quinze.

CAPITAL.

Le capital social s'�l�ve � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

II est repr�sent� par cent (100) parts sociales nominatives, sans mention de valeur, qui repr�sentent

chacune un/centi�me du capital.

Les parts sociales ont �t� souscrites en esp�ces, comme suit :

par Monsieur GERARD Antoine, pr�nomm�, � concurrence de cinquante (50) parts sociales ;

- par la soci�t� anonyme � Virtuology International �, pr�nomm�e, � concurrence de cinquante (50) parts

sociales ;

Total : cent (100) parts sociales,

Chacune des parts sociales souscrite a �t� lib�r�e � concurrence de trente-trois pourcent (33%).

De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa libre disposition une somme de six mille deux cent

euros (6.200,00 EUR).

Le capital e �t� lib�r� � concurrence de six mille deux cent euros (6.200,00 EUR).

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s, sur un

compte sp�cial num�ro BE12 3631 4909 4292 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de ING Banque

ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette Institution financi�re, le 13 juillet 2015.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se r�unit annuellement le troisi�me jeudi du mois de mai �

quatorze heures.

SI ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�.

Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPR�SENTATION.

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter

� une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� �

l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que

celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'applicati-

on de cet article.

LiSTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

associ�s et le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accept�" ou "rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au

si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales,

associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le(s) g�rant(s) sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle,

POUVOIRS DES GERANTS.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto - Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception

de ceux r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident et qui,

par la suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.

Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la so-

ci�t�. S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Le(s) g�rant(s) r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

REPRESENTATION.

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme d�fendeur.

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner

� l'exc�dent.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas �ch�ant, nomm�(s) par l'as-

sembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE.

A �t� nomm� � la fonction de premier g�rant non-statutaire, et ceci pour une dur�e illimit�e : Monsieur

GERARD Antoine, domicili� � Heldenhuldelaan 67, 2640 Mortsel.

Son mandat est non r�mun�r�.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le quinze juillet deux mille quinze et prend fin le 31 d�cembre 2016,

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en 2017.

REPRISE DES ENGAGEMENTS,

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le

1 f�vrier 2015 par les fondateurs, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t�

pr�sentement constitu�e, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, Cette reprise n'aura d'effet qu'au

moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale, soit � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du

tribunal de commerce de Bruxelles.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Raoul Detry, qui, � cet effet, �lit domicile � Avenue Louise 523, 1050

Bruxelles, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les

formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe

sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue'd'assurer l'inscription/la modification des

donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte).

Une procuration reste annex�e � l'acte.

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire

Tif fag�n bij li�t Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a I egard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
360 MILES

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

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