25/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 7 4 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 3 D I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s A u b é p i n e s 5 7
O b ' e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I ! I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x j u i n
: ; d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « 3 D I N V E S T a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u o o r t e u r
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s a u t r e f o i s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . .
E n c o n s é q u e n t i l f a u t m o d i f i e r l e s s t a t u t s d a n s c e s e n s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t v i n g t - c i n q
m i l l e e u r o s ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t i
c e n t ( 7 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s i
q u e l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s .
E l l e s o n t i m m é d i a t e m e n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s e p t c e n t ( 7 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 9 2 6 à 1 . 6 2 5 .
C o n t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é
` i à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t ( 7 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
i : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
m o d l i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i o n t d ' ê t r e p r i s e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r A r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) , A r t i c l e 8 ( " N a t u r e d e s t i t r e s " ) , A r t i c l e 9 ( " T r a n s f e r t d e
: t i t r e s " ) e t A r t i c l e 3 0 ( " C l a u s e d e d é p ô t " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p a r r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x
c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 6 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à
1 . 6 2 5 . »
« A r t i c l e 8 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t t o u j o u r s n o m i n a t i v e s , m ê m e a p r è s l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n .
L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i e s t
t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S u i t e à c e t t e s o u s c r i p t i o n , u n c e r t i f i c a t e s t r e m i s a u x a c t i o n n a i r e s à t i t r e d e p r e u v e . »
« A r t i c l e 9 . : T r a n s f e r t d e t i t r e s
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f à c e s
t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e !
a u t o r i s é e p a r l a l o i . »
« A r t i c l e 3 0 . : C l a u s e d e d é p ô t
i j
! P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , t r o i s j o u r s : a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d é p o s e r l e u r s c e r t i f i c a t s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u s i è g e d e l a
: . . s o e i é t é , a u p r è s , d e _ l ' i n s t i t u t i o n _ f i n a n c i è r e _ o u . e a t o u t . a u t r e . e n d r o i t e n _ B e l g i q u e , . i n d i q u é d a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
4 ( p i v " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e l 5 - O 7 - 2 O 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - - - - - -
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t J o u r s f e r l e s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u
p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o n n a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e . »
P o u v o i r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u v o i r s " o u r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M o n s i e u r D U C H E N E S e r g e E t i e n n e D e n i s
M a r t i n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s
d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s é e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Y : - _ t i f i
\ ' ~ ~ ` ' ~ ~
S / ~ i
-
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e I g e i a p r è s d é p ô t d e l ' a i g e m g e g l f r e e ç u t e
1
2 7 - 0 5 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c : i 7 n m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r i a x e l l c 3
G r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t E
b e l g r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 7 4 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 D I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S g ç i é i t s a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e A u b é p i n e s 5 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 5 a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e
A l ' u n a n i m i t é , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
1 . M a d a m e D E L G U S T E P a t r i c i a , é p o u s e d e S e r g e D U C H E N E , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A u b é p i n e s , 5 7 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
2 . M o n s i e u r D U C H E N E S e r g e , d o m i c i l i é à f a m ê m e a d r e s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m n é r é e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n .
S e r g e D U C H E N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e