08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 01.08.2013 13392-0132-015
23/07/2013
ÿþe m a t i T 1 . 7
, l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l u l I I u i u 1 4 1 i u u j ~ i u i i i i i
* 1 3 1
S ~ +
1 % ,
~ 4 -
. i i ` 1 ~ ~ d ~ l l ~ . 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 D Y N A M I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5
1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 4 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . B e s l u i t t o t f u s i e
a . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D Y N A M I C , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A E S , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D Y N A M I C .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' 3 D Y N A M I C ' b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ` M A E S ' , w o r d t b e p a a l d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D Y N A M I C g e d a a n w e r d e n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' M A E S ' , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w a r d e n .
c . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D Y N A M I C o p t e b e s t a a n .
2 . K w i j t i n g r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M a e s ' e n m e v r o u w A n n i c k M a e s , b e i d e n v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r s v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ` 3 D Y N A M I C ' v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
3 . D o e l s u i t b r e i d i n q
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ` M A E S ' d a t i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t u i t g e b r e i d w o r d e n m e t h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w e l a l s v o l g t :
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a i l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d . I n h e t k a d e r w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o n t w i k k e l e n , , , e n v e r b e t e r e n , h e t a f s l u i t e n o f t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , h e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t g e v e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e C o m m i s s i e B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e e n k e l
t o e g e s t a a n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
3 , H e t v e r l e n e n a a n a i l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e a a r d , i n d e r u i m s t e z i j n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o o p , m a r k e t i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n .
4 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t a n a l y s e ; a l l e v o r m e n v a n o r g a n i s a t i e e n h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t .
5 . A l l e m a r k e t i n g s t u d i e s , e x p e r t i s e e n a d v i e s v e r l e n i n g e n o v e r c o m m u n i c a t i e , o v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n , i n b e g r p e e n d e r e a l i s a t i e e n u i t w e r k i n g v a n p u b l i c i t e i t s -
o f m a r k e t i n g c a m p a g n e s , d e b e p a l i n g v a n a i l e s t u d i e s , e x p e r t i s e s e n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d
v a n i n v e s t e r i n g e n .
6 . H e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n e l k e v o r m ( g e s c h r e v e n , c o m p u t e r , i n t e r n e t , . . . ) .
7 . H e t o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e s o c i o - c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n .
8 . A l l e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e e n p u b l i e k e r e l a t i e s .
9 . H e t o n d e r r i c h t i n b e d r i j v e n , o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n e n o p l e i d i n g e n g e r i c h t o p d e
o n d e r w i j s w e r e l d .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a t e c h n i s c h o n d e r h o u d .
1 1 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t o n d e r z o e k , h e t a d v i e s , d e s e r v i c e v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n d e v o r m i n g , h e t b e l e i d , d e a a n w e r v i n g e n d e s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t p e r s o n e e l s o p v o l g i n g , c o a c h i n g , t r a i n i n g e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
1 2 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t , m a n d a t a r i s , t r u s t e e e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , i n v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n b i j d r a g e n i n c o n t a n t e n , i n n a t u r a o f i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l i d e n t i e k o f s o o r t g e l i j k i s , o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l g a r a n t k u n n e n s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
1 3 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e b e v o r d e r i n g v a n d e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n e n v e r z e k e r i n g t e g e n d e l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r , v o o r a l t e g e n h e t v a l u t a r i s i c o ( w i s s e l k o e r s r i s i c o ) , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t c r e d i t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o , e t c .
1 4 . D e v e r d e d i g i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e m a r k t e n . A i l e v o o r z o v e r d e w e t d i t t o e l a a t e n v e r g u n n i n g e n z o a l s v e r e i s t i n d e b o v e n g e n o e m d e t r a n s a c t i e s z i j n v e r k r e g e n ,
1 5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f n e m e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , z e l f s a a n d e r d e n , ( b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n m . b . t , a i l e g o e d e r e n , r e c h t e n o f w a a r d e n , i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e .
1 6 . D e i m - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n o p a f s t a n d o f n i e t , v a n c o m p u t e r s e n
a a n v e r w a n t e n e n t o e b e h o r e n , e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
1 7 , C o d e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n d o c u m e n t e n p e r c o m p u t e r ;
1 8 . O n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a ' s ;
1 9 . D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 3 : w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d . I n h e t k a d e r w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o n t w i k k e l e n , e n v e r b e t e r e n , h e t a f s l u i t e n o f t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , h e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t g e v e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s , M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e C o m m i s s i e B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e e n k e l t o e g e s t a a n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
3 . H e t v e r l e n e n a a n a i l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e a a r d , i n d e r u i m s t e z i j n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n
w
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R
m o d 1 1 . 1
v e r k o o p , m a r k e t i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n .
4 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t a n a l y s e ; a l l e v o r m e n v a n o r g a n i s a t i e e n h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t ,
5 . A l l e m a r k e t i n g s t u d i e s , e x p e r t i s e e n a d v i e s v e r l e n i n g e n o v e r c o m m u n i c a t i e , o v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n , i n b e g r p e e n d e r e a l i s a t i e e n u i t w e r k i n g v a n p u b l i c i t e i t s - o f m a r k e t i n g c a m p a g n e s , d e b e p a l i n g v a n a i l e s t u d i e s , e x p e r t i s e s e n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n i n v e s t e r i n g e n .
6 . H e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n e l k e v o r m ( g e s c h r e v e n , c o m p u t e r , i n t e r n e t , . . . ) .
7 , H e t o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e s o c i o - c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n .
8 . A l l e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e e n p u b l i e k e r e l a t i e s .
9 . H e t o n d e r r i c h t i n b e d r i j v e n , o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n e n o p l e i d i n g e n g e r i c h t o p d e o n d e r w i j s w e r e l d .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a t e c h n i s c h o n d e r h o u d .
1 1 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t o n d e r z o e k , h e t a d v i e s , d e s e r v i c e v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n d e v o r m i n g , h e t b e l e i d , d e a a n w e r v i n g e n d e s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t p e r s o n e e l s o p v o l g i n g , c o a c h i n g , t r a i n i n g e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
1 2 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t , m a n d a t a r i s , t r u s t e e e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , i n v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n b i j d r a g e n i n c o n t a n t e n , i n n a t u r a o f i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l i d e n t i e k o f s o o r t g e l i j k i s , o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l g a r a n t k u n n e n s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
1 3 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e b e v o r d e r i n g v a n d e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n e n v e r z e k e r i n g t e g e n d e l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r , v o o r a l t e g e n h e t v a l u t a r i s i c o ( w i s s e l k o e r s r i s i c o ) , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t c r e d i t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o , e t c .
1 4 . D e v e r d e d i g i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e m a r k t e n . A l l e v o o r z o v e r d e w e t d i t t o e l a a t e n v e r g u n n i n g e n z o a l s v e r e i s t i n d e b o v e n g e n o e m d e t r a n s a c t i e s z i j n v e r k r e g e n .
1 5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f n e m e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , z e l f s a a n d e r d e n , ( b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n m . b . t . a l l e g o e d e r e n , r e c h t e n o f w a a r d e n , i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e .
1 6 . D e i m - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n o p a f s t a n d o f n i e t , v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e n e n t o e b e h o r e n , e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
1 7 . C o d e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n d o c u m e n t e n p e r c o m p u t e r ;
1 8 . O n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a ' s ;
1 9 . D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. - - - _ \ 7 _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 6 , ,
~
1 1 1 8
* 1 3 0 8 1 A
V o
b e h a a a n B e l g
S t a a t
~ 2 1 M E l l u w .
B R U S S e
G r i f f i e
O n d e r r l e m i n g s n r : O g g 6 1 - e : ) - . 3 . . a .
; 6
B e n a m i n g ( v o l u l t ) : 3 D Y N A M I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5
1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l d d . 1 5 m e i 2 0 1 3 h u i d e n d e d e o v e r n a m e v a n d e N V 3 D Y N A M I C m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l 1 0 8 2 S i n t - A g a t h e - B e r c h e m , T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 , d o o r d e N V M a e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 S i n t - : A g a t h e ' B e r c h e m , T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e ; b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l l i g t g e d u r e n d e 6 w e k e n t e r i n z a g e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
; F U S I E V O O R S T E L B I J F U S I E M E T 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g ; . f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n ; ' a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 S i n t A g a t h a B e r c h e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 8 . 2 2 0 . 3 4 2 ;
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D y n a m i c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 S i n t A g a t h a B e r c h e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ; B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8 .
( E v e n t u e e l . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d i t ; . f u s i e v o o r s t e l t e t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : A n n i c k M a e s , H i k s t r a a t 7 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , d i e a l l e e n h a n d e l t ; v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : A n n i c k M a e s , H i k s t r a a t 7 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d r , t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n , ; v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V o o r n o e m d e r a d e n v a n b e s t u u r v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g t i o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t ; j v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e ; ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n : ; .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . ) Y ,
9 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g + _ ~
; = N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a e s w e r d o p g e r i c h t o p o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 2 2 m a a r t 1 9 7 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n V a n H e m e l d o n c k , k a n t o o r h o u d e n d t e O l e n . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 . , a p r i l 1 9 7 1 o n d e r h e t n u m m e r 8 7 4 - 0 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . V a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d o p :
1 8 m a a r t 1 9 8 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n V a n H e m e l d o n c k , k a n t o o r h o u d e n d t e O l e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 a p r i l 1 9 8 6 o n d e r h e t n u m m e r 8 6 0 4 0 8 2 4 6 ;
2 9 m a a r t 1 9 9 1 , D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n Q 4 m e i 1 9 9 1 , o n d e r h e t n u m m e r 9 1 0 5 0 4 - 2 0 9
- 1 8 m a a r t 2 0 0 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k , k a n t o o r h o u d e n d t e O l e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 a p r i l 2 0 0 3 o n d e r h e t n u m m e r 0 3 0 3 8 3 5 4 . 1 1 m a a r t 2 0 0 8 w e r d e n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k , k a n t o o r h o u d e n d t e O l e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 8 a p r i l 2 0 0 8 , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 - 0 4 - 1 0 / 0 0 5 4 3 0 7
2 0 m e i 2 0 0 9 w e r d e n d e s t a t t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e D i e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u n i n a d i e n , n u m m e r 0 0 8 2 4 0 2 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 S i n t A g a t h a B e r c h e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K a p i t a a l
H e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 6 0 . 3 1 4 , 8 2 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r m a c h i n e b e d r i j f i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l v o o r d e p r i v a t e a l s d e o p e n b a r e s e c t o r , d a a r i n b e g r e p e n k a n t o o r m e u b e l e n e n i n r i c h t i n g , a l s b e n o d i g d h e d e n e n t o e b e h o r e n , s e r v i c e e n h e r s t e l l i n g e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a a n - e n v e r k o o p , a l s m e d e i n - e n u i t v o e r , Z i j m a g o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f w e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k , g e l i j k v o r m i g o f a a n v e r w a n t l d o e l h e b b e n , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
M a e s A n n i c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
B o e l h o u w e r S j o e r d , b e s t u u r d e r ;
R o b i n s o n N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n i c k M a e s ;
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 0 8 . 2 2 0 . 3 4 2 ,
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
- M a e s A n n i c k : 6 2 5 a a n d e l e n
R o b i n s o n N V : 6 2 5 a a n d e l e n
1 4 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D y n a m i o w e r d o p g e r i c h t o p o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 1 7 j u n i 2 0 0 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k G u s t i n , k a n t o o r h o u d e n d t e A u d e r g h e m . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 6 0 7 4 ,
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e
G r o b b e n d o n k o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , n e e r t e l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 S i n t A g a t h a B e r c h e m ,
e
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
; _ v e r m e l d i n g - v a n e e n - n o m i n a l e w a a r d e , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f b i j w i j z e v a n d e e l n a m e m e t a n d e r e n
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d . I n h e t k a d e r w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o n t w i k k e l e n , e n v e r b e t e r e n , h e t a f s l u i t e n o f t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , h e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t g e v e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e C o m m i s s i e B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e e n k e l t o e g e s t a a n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
3 . H e t v e r l e n e n a a n a l l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e a a r d , i n d e r u i m s t e z i j n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n .
4 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t a n a l y s e ; a l l e v o r m e n v a n o r g a n i s a t i e e n h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t .
5 . A l l e m a r k e t i n g s t u d i e s , e x p e r t i s e e n a d v i e s v e r l e n i n g e n o v e r c o m m u n i c a t i e , o v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n , i n b e g r p e e n d e r e a l i s a t i e e n u i t w e r k i n g v a n p u b l i c i t e i t s - o f m a r k e t i n g c a m p a g n e s , d e b e p a l i n g v a n a l l e s t u d i e s , e x p e r t i s e s e n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n i n v e s t e r i n g e n .
6 . H e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n e l k e v o r m ( g e s c h r e v e n , c o m p u t e r , i n t e r n e t , . . . ) .
7 . H e t o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e s o c i o - c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n .
8 . A l l e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e e n p u b l i e k e r e l a t i e s .
9 , H e t o n d e r r i c h t i n b e d r i j v e n , o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n e n o p l e i d i n g e n g e r i c h t o p d e o n d e r w i j s w e r e l d :
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n
, o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a t e c h n i s c h o n d e r h o u d ,
1 1 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t o n d e r z o e k , h e t a d v i e s , d e s e r v i c e v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n d e v o r m i n g , h e t b e l e i d , d e a a n w e r v i n g e n d e s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t p e r s o n e e l s o p v o l g i n g , c o a c h i n g , t r a i n i n g e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
1 2 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t , m a n d a t a r i s , t r u s t e e e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , i n v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n b i j d r a g e n i n c o n t a n t e n , i n n a t u r a o f i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l i d e n t i e k o f s o o r t g e l i j k i s , o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l g a r a n t k u n n e n s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
1 3 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e b e v o r d e r i n g v a n d e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n e n v e r z e k e r i n g t e g e n d e l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r , v o o r a l t e g e n h e t v a l u t a r i s i c o ( w i s s e l k o e r s r i s i c o ) , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t c r e d i t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o , e t c .
1 4 . D e v e r d e d i g i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e m a r k t e n , A l l e v o o r z o v e r d e w e t d i t t o e l a a t e n v e r g u n n i n g e n z o a l s v e r e i s t i n d e b o v e n g e n o e m d e t r a n s a c t i e s z i j n v e r k r e g e n .
1 5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f n e m e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , z e l f s a a n d e r d e n , ( b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n m . b . t . a l l e g o e d e r e n , r e c h t e n o f w a a r d e n , i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e ,
1 6 . D e i m - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n o p a f s t a n d o f n i e t , v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e n e n t o e b e h o r e n , e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
1 7 . C o d e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n d o c u m e n t e n p e r c o m p u t e r ;
1 8 . O n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a ' s ;
1 9 , D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e
e n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r l o u t e r i l l u s t r a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e d h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r
o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m ° d 1 1 , 1
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r ,
M a e s A n n i c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
M a e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n n i c k M a e s , b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 8 . 6 7 7 , 8 7 8 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , i s :
- - M a e s N , V . : 6 0 0 a a n d e l e n
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n . ) G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
2 , 1 , 1 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g
A C T I V A
I . O P R I C H T I N G S K O S T E N 0
I I , I M M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A 6 0 . 6 7 8 , 3 7
I I I , M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A 1 . 2 7 6 . 0 1 1 , 9 5
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 9 8 6 . 7 5 7 , 4 3
B . I n s t a l l M a c h i n e s e n U i t r , 0 , 0 0
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 1 2 . 9 0 3 , 8 5
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l . r e c h t e n 0 , 0 0
E . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 2 7 6 . 3 5 0 , 6 7
F . A c t i v a i n a a n b o u w e n v o o r u i t b e t . 0
I V , F I N A N C I E L E V A S T E A C T I V A
2 7 . 6 8 9 , 1 1
V . V O R D E R I N G E N O P M E E R D A N E E N J A A R
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n
V I . V O O R R A D E N E N B E S T E L L I N G E N I N U I T V O E R I N G
A . V o o r r a d e n 2 . 6 7 2 . 8 7 6 , 0 5
B . B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 0
2 . 6 7 2 . 8 7 6 , 0 5
G
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I L V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R . . . . _ . . . _ . 2 . 6 8 4 . 8 5 8 , 0 6 '
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n 1 . 7 4 4 . 4 8 2 , 5 8
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n 9 4 0 . 3 7 5 , 4 8
V i l a , G E L D B E L E G G I N G E N 0
I X , L I Q U I D E M I D D E L E N " 5 9 0 . 8 0 6 , 6 8
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N 1 4 7 . 3 2 9 , 4 0
T O T A A L D E R A C T I V A 7 . 4 6 0 . 2 4 9 , 6 2 ,
P A S S I V A
I . K A P I T A A L 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
B . N i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l 0
U I T G I F T E P R E M I E S 0
I I I . H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N 0
I V . R E S E R V E S 6 0 . 0 0 0 , 0 0
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 6 0 . 0 0 0 , 0 0
B . O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 0
C , B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 0
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 0
V . O V E R G E D R A G E N W I N S T N E R L I E S 2 . 1 4 2 . 4 8 1 , 3 6
V I . K A P I T A A L S U B S I D I E S 0
V I I . V O O R Z I E N I N G E N V O O R R I S I C O ' S E N K O S T E N
V I I I . S C H U L D E N O P M E E R D A N E E N J A A R 9 7 4 . 7 8 1 , 3 5
A . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 9 7 4 . 7 8 1 , 3 5
B . H a n d e l s s c h u l d e n 0
C . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t , o p b e s t e l l i n g e n 0
D . O v e r i g e s c h u l d e n 0
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 3 . 7 7 4 . 3 1 6 , 3 5
A , S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n 2 5 9 . 6 0 1 , 4 7
B . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 8 7 2 . 3 1 4 , 7 2
C , H a n d e l s s c h u l d e n 1 . 6 7 8 . 3 4 6 , 3 4
D . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n 0
E . S c h u l d é n m . b . t . b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n 9 1 8 . 7 9 7 , 7 9
F . O v e r i g e s c h u l d e n 4 5 . 2 5 6 , 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N
T O T A A L D E R P A S S I V A
8 . 6 7 0 , 5 7
7 . 4 6 0 . 2 4 9 . 6 2 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n :
- H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t u i t g e b r e i d m e t h e t d o e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a i s v o l g t :
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
z u l l e n d e h i e r a a n
z u l l e n d e k o s t e n
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
2 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 0 1 a p r i l 2 0 1 3 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , t e S i n t A g a t h a B e r c h e m , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p M A E S N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n i c k M a e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
A n n i c k M a e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S S ~
I 7 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8
h .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 D Y N A M I C
; i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5
1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
l ; U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s l i C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 5 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e ; :
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ; ;
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n ; ; : ; v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e b u i t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e ; , o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n : : ; 1 . B e s l u i t t o t f u s i e
a . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t ! ;
g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M A C L I N E ' , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , i i a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' 3 D Y N A M I C ' , ; ; i : d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M A C ; ; i : L I N E ' .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' M A C L I N E ' ; b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; ; ; ' 3 D Y N A M I C ' , w o r d t b e p a a l d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M A C L I N E ' g e d a a n ; ; I l w e r d e n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' 3 D Y N A M I C ' , e n d e s i n d s d i e n , ; i v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n . i l c . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M A C L I N E ' o p t e b e s t a a n .
2 . K w i i t i n q r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w ; A n n i c k M a e s , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' M A C L I N E ' v o o r d e ; ;
: l u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t "
1 1 3 . l a o e l s u i t b r e i d i n q o
¬ ; M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; ;
; : ' 3 D Y N A M I C ' d a t i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t u i t g e b r e i d w o r d e n m e t h e t d o e l ; ;
v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w e l a l s v o l g t :
D e i m - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , n a n o p a f s t a n d o f n i e t , v a n c o m p u t e r s e n
. a a n v e r w a n t e n e n t o e b e h o r e n , e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ,
. : - C o d e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n d o c u m e n t e n p e r c o m p u t e r
1 .
O n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a ' s 1 .
i - D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a
4 . A f s c h a f f i n g v o o r k o o p r e c h t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r k o o p r e c h t a f t e s c h a f f e n , z o d a t , !
d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a a g b a a r z i j n .
5 . V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n ; ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n n a a r h e t ; ; N e d e r l a n d s .
I I
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e r
v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . :
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P
a ,
V o o r -
b e h o u d e n
w n h e t
e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . :
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5
1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 h o u d e n d e d e o v e r n a m e v a n d e N V M A C L I N E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . ; 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 d o o r d e N V 3 D Y N A M I C m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 , 1 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 , z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e ; ; b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
; ; D i t f u s i e v o o r s t e l l i g t g e d u r e n d e 6 w e k e n t e r i n z a g e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
F U S I E V O O R S T E L B I J F U S I E M E T 1 0 0 % - D O C H T E R V E N N O O T S C H A P
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t h e t . ; o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r : t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n ; : m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D Y N A M I C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8 ;
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A C L I N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! ; T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 2 1 0 . 5 2 8 .
á ; i +
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d i t f u s i e v o o r s t e l t e l t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : A n n i c k M a e s , H i k s t r a a t 7 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , d i e a l l e e n h a n d e l t ; v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; A n n i c k M a e s , H i k s t r a a t 7 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e ; : v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n s 9 v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r n o e m d e r a d e n v a n b e s t u u r v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t ; ; v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ;
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 D y n a m i c w e r d o p g e r i c h t o p o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 1 7 j u n i 2 0 0 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k G u s t i n , k a n t o o r h o u d e n d t e A u d e r g h e m . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 ; ;
o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 6 0 7 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r e A 7 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 3 0 5 3 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 D Y N A M I C
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 7 M R T 2 0 1 3
e R u s e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n o o i t g e w i j z i g d .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 B r u s s e l ,
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l l e e n o f b i j w i j z e v a n d e e l n a m e m e t a n d e r e n
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d . I n h e t k a d e r w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o n t w i k k e l e n , e n v e r b e t e r e n , h e t a f s l u i t e n o f t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , h e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t g e v e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e C o m m i s s i e B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e e n k e l t o e g e s t a a n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
3 . H e t v e r l e n e n a a n a l l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n l o g i s t i e k e a a r d , i n d e r u i m s t e z i j n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n b e u r z e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ,
4 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t a n a l y s e ; a l l e v o r m e n v a n o r g a n i s a t i e e n h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t .
5 . A l l e m a r k e t i n g s t u d i e s , e x p e r t i s e e n a d v i e s v e r l e n i n g e n o v e r c o m m u n i c a t i e , o v e r n a m e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n , i n b e g r p e e n d e r e a l i s a t i e e n u i t w e r k i n g v a n p u b l i c i t e i t s - o f m a r k e t i n g c a m p a g n e s , d e b e p a l i n g v a n a l l e s t u d i e s , e x p e r t i s e s e n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n i n v e s t e r i n g e n ,
6 . H e t v e r s p r e i d e n v a n i n f o r m a t i e i n e l k e v o r m ( g e s c h r e v e n , c o m p u t e r , i n t e r n e t , . . . ) ,
7 . H e t o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e s o c i o - c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n .
8 . A l l e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e e n p u b l i e k e r e l a t i e s .
9 . H e t o n d e r r i c h t i n b e d r i j v e n , o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n e n o p l e i d i n g e n g e r i c h t o p d e o n d e r w i j s w e r e l d .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a t e c h n i s c h o n d e r h o u d .
1 1 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t o n d e r z o e k , h e t a d v i e s , d e s e r v i c e v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n d e v o r m i n g , h e t b e l e i d , d e a a n w e r v i n g e n d e s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t p e r s o n e e l s o p v o l g i n g , c o a c h i n g , t r a i n i n g e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
1 2 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , m a n a g e m e n t , m a n d a t a r i s , t r u s t e e e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , i n v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p K a n o o k p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n b i j d r a g e n i n c o n t a n t e n , i n n a t u r a o f i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l i d e n t i e k o f s o o r t g e l i j k i s , o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l g a r a n t k u n n e n s t a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
1 3 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e b e v o r d e r i n g v a n d e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n e n v e r z e k e r i n g t e g e n d e l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r , v o o r a l t e g e n h e t v a l u t a r i s i c o ( w i s s e l k o e r s r i s i c o ) , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t c r e d i t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o , e t c .
1 4 . D e v e r d e d i g i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e m a r k t e n . A l l e v o o r z o v e r d e w e t d i t t o e l a a t e n v e r g u n n i n g e n z o a l s v e r e i s t i n d e b o v e n g e n o e m d e t r a n s a c t i e s z i j n v e r k r e g e n .
1 5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f . n e m e n - o f _ h a a r . a v a l . v e r l e n e n r z e l f s a a n _ d e r d e n , - ( b e h a l v e d i e w e t t e l i j k - v o o r b e h o u d e n z i j n a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n m . b . t . a l l e
g o e d e r e n , r e c h t e n o f w a a r d e n , i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r l o u t e r i l l u s t r a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r ;
M a e s A n n i c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
M a e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n n i c k M a e s , b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n ;
M a e s N . V , 6 0 0 a a n d e l e n
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a c L i n e w e r d ' o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c a p k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 0 1 d e c e m b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j ` h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 d e c e m b e r 1 9 9 0 , o n d e r n u m m e r 9 0 1 2 0 6 - 1 8 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j ;
p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r B e e r n a e r t , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 1 9 9 4 , o n d e r n u m m e r 9 4 0 1 2 1 2 2 , w a a r b i j d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n ,
- D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r d e r e m a l e n g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e m a a l o p 3 0 m a a r t 1 9 9 9 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i l l i a m V e r e e k e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 m e i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 9 9 0 5 0 5 - 3 8 9
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 j u n i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 j u l i , o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 0 9 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 2 1 0 . 5 2 8 . p l a a t s ) .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e c h n o l o g i e s t r a a t 3 5 t e 1 0 8 2 B r u s s e l .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 6 1 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r s c h a f f e n v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e v o o r d e l e n a a n h a a r
l e d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e i m - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n o p a f s t a n d o f n i e t , v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e n e n t o e b e h o r e n , e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , C o d e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n d o c u m e n t e n p e r c o m p u t e r
- O n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a ' s
- D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , m a a r o o k v o o r
r e k e n i n g v a n h a a r l a d e n , e n z e l f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s c o m m i s s i o n a i r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e
- d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n . Z i j m a g d i t d o e n v i a o n d e r s c h r i j v i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r e w i j z e , i n e e n d e r w e l k e v e n n o o t s c h a p o f
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
m o d 1 1 . 1
o n d e r n e m e i n g d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n n e n z e m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
M a e s A n n i c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
3 D y n a m i c N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e m e v r o u w A n n i c k M a e s , b e s t u u r d e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 2 . 2 1 0 . 5 2 8 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
- - 3 D y n a m i q u e : 6 1 0 a a n d e l e n .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t 7 1 9 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e c v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n 0
2 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 7 9 4 4 2 , 5 6
2 . 1 , 1 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g 1 0 2 9 6 2 3 , 8 5
A C T I E F
I . O P R I C H T I N G S K O S T E N
I l . I M M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A
I I I , M A T E R I E L E V A S T E A C T I V A
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 6 8 8 6 6 8 , 7 5
B . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g 0 , 0 0
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 1 1 8 6 8 . 0 4
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n 0
E . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 3 2 9 0 8 7 , 0 6
F . A c t i v a i n a a n b o u w e n v o o r u i t b e t a l i n g e n 0
I V , F I N A N C I E L E V A S T E A C T I V A 1 0 2 6 8 9 , 1 1
V . V O R D E R I N G E N O P M E E R D A N E E N J A A R 0
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n 0
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n 0
V I . V O O R R A D E N E N B E S T E L L I N G E N I N U I T V O E R I N G 2 8 0 0 2 3 6 , 1 3
A . V o o r r a d e n 2 8 0 0 2 3 6 , 1 3
B . B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 0
V I I . V O R D E R I N G E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 2 5 6 9 1 3 1 , 1 7
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n 2 0 4 2 6 3 1 , 1 7
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n 5 2 6 5 0 0 , 0 0
V I I I . G E L D B E L E G G I N G E N 0
I X . L I Q U I D E M I D D E L E N 1 6 5 2 4 9 9 , 5 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N
T O T A A L D E R A C T I V A
5 5 9 3 5 , 5 8
8 2 8 9 5 5 7 , 9 8
P A S S I E F
! . K A P I T A A L 1 0 0 0 0 0 , 0 0
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 0 0 0 0 0 , 0 0
B . N i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l 0
I l . U I T G I F T E P R E M I E S 0
I I I . H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N 0
I V . R E S E R V E S 1 0 0 0 0 , 0 0
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 0 0 0 0 , 0 0
B . O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 0
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 0
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 0
V . O V E R G E D R A G E N W I N S T N E R L I E S 2 3 5 8 7 8 1 , 8 0
V l . K A P I T A A L S U B S I D I E S 0
V I I , V O O R Z I E N I N G E N V O O R R I S I C O ' S E N K O S T E N 0
V I I I . S C H U L D E N O P M E E R D A N E E N J A A R 7 6 0 0 8 1 , 7 9
A . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 7 6 0 0 8 1 , 7 9
B . H a n d e l s s c h u l d e n 0
C . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n 0
D . O v e r i g e s c h u l d e n O
I X . S C H U L D E N O P T E N H O O G S T E E E N J A A R 5 0 4 3 6 0 5 , 5 6
A . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r 3 2 0 1 7 4 , 5 5
v e r v a l l e n
B . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 7 7 9 8 1 2 , 5 8
C . H a n d e l s s c h u l d e n 2 3 3 6 5 3 8 , 7 2
D . O n t v a n g e n v o o r u i t b e t . o p b e s t e l l i n g e n 0
S c h u l d e n m . b . t . b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e 1 6 0 7 0 7 9 , 7 1
l a s t e n
F . O v e r i g e s c h u l d e n 0
X . O V E R L O P E N D E R E K E N I N G E N 1 7 0 8 8 , 8 3
T O T A A L D E R P A S S I V A 8 2 8 9 5 5 7 , 9 8
2 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
l n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n : u i t b r e i d i n g d o e l m e t h e t
d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e i m - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v a n o p a f s t a n d o f n i e t , v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e n e n
t o e b e h o r e n , e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ,
C o d e r i n g e n b e v e i l i g i n g v a n d o c u m e n t e n p e r c o m p u t e r
O n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n p r o g r a m m a ' s
" D i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- l n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
h i e r a a n k o s t e n
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m
d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
" b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
2 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 0 1 a p r i l 2 0 1 3 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e B r u s s e l , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; f u s i e v o o r s t e l .
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p 3 D Y N A M I C N V
A n n i c k M a e s
G e d e l e e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p M A C L I N E N V
A n n i c k M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2013
ÿþ s 7 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n b e I g
I I I
* 1 3 0 0 6 0 0 5 *
1 !
e r
' N ° d ' e n t r e p r i s e : r i J 0 . 6 7 7 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 D Y N A M I C
M E C ~ ~ '
. . . ~ . ~
B R U M A %
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e c h n o l o g i e 3 5 - 3 9 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M O T R E K ' S P R L , r e p é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G a s y , g é r a n t
E B I Z C U S S S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s P r u d e n t , P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l C e s r é v b c a t i o n s e e n n e n t e f f e t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d o n n e r d é c h a r g e à M o t e k e t E b i z c u s s , a d m i n i s t r a t e u r s , s u r l a b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r :
M A E S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 2 0 0 H e r e n t a l s , F r a i k i n s t r a a t 1 2 , R P M 4 0 8 . 2 2 0 . 3 4 2 , r e p r é s e n t é e p a r
M a d a m e A n n i c k M a e s , n é e à H e r e n t a l s l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H i k s t r a a t 7
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M A E S S A , r e p r é s e n t é e p a r A n n i c k M a e s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 17.07.2012 12307-0206-012
10/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 1 8 5 3 *
e b a u x E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 . 6 7 7 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . 3 D Y N A M I C
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E I D E L A T E C H N O L O G I E 3 5 - 1 0 8 2 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o K e s t e l o o t , d e l a S P R L C D Y S e t d e l a S P R L
N e t b e l i e v e r d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
C e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r :
- S p r l M o t e k , a v e n u e L o u i s e 1 0 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R P M B E 4 6 3 . 2 5 0 . 7 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G a s y , g é r a n t ; e t
- S a d e d r o i t f r a n ç a i s E b i z c u s s . c o m , r u e C a r d i n e t 1 1 5 , 7 5 0 1 7 P a r i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s : P r u d e n t , p r é s i d e n t d i r e c t e u r g é n é r a l .
D é c i d e e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é s à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P H I L I P P E G A S Y L A U R E N T C I U P
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11514-0370-012
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 21.07.2010 10321-0248-012