14/08/2015
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~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : © e 3 { , { - 5 r j . e 3 3 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 4 2 C O N S U L T I N G L U X E M B O U R G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É É T R A N G È R E D E D R O I T L U X E M B O U R G E O I S
S i è g e : A v e n u e d e l a G a r e 4 - 6 - 1 6 1 0 L u x e m b o u r g - G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g
S i è g e d e l a s u c c u r s a l e : R u e d u C o n g r è s , 3 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 q u e l e s g é r a n t s d e 4 2 C o n s u l t i n g L u x e m b o u r g , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e e s t s i s à L - 1 6 1 0 L u x e m b o u r g , 4 - 6 , a v e n u e d e f a G a r e , o n t a d o p t é s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e 4 2 C o n s u l t i n g L u x e m b o u r g , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e e s t s i s à L - 1 6 1 0 L u x e m b o u r g , 4 - 6 , a v e n u e d e l a G a r e , i l e s t d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : 4 2 C o n s u l t i n g s u c c u r s a l e b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i s 3 5 , R u e d u C o n g r è s à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s d e l a 4 2 C o n s u l t i n g L u x e m b o u r g d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t d é f i n i c o m m e s u i t :
L a S o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a m i s e e n o e u v r e e t l a v e n t e d e p r o g i c i e l s c o n ç u s p o u r l e s e c t e u r d e l a f i n a n c e e t d u s e c t e u r d e l a t e c h n o l o g i e c o n v e r g e n t e a i n s i q u ' à t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s r e q u i s e s p o u r l ' é l a b o r a t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n d e c e s p r o g i c i e l s .
L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n , d e s m e d i a s e t d e l ' a u d i o v i s u e l , e t f o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é t u d e e t l a c o n c e p t i o n d e s o l u t i o n s p o u r l a g e s t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e s t â c h e s e t d e s d o n n é e s . L a S o c i é t é p e u t n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e t o u t e o r i g i n e , e t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , l e s f a i r e m e t t r e e n v a l e u r e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
L a S o c i é t é p e u t a c c o r d e r t o u t c o n c o u r s ( p a r v o i e d e p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s , s û r e t é s o u a u t r e s ) a u x s o c i é t é s o u e n t i t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u q u i f o n t p a r t i e d u g r o u p e d e s o c i é t é s a u q u e l a p p a r t i e n t l a S o c i é t é ( n o t a m m e n t p a r e x e m p l e , s e s a s s o c i é s o u e n t i t é s l i é e s ) .
E n g é n é r a l , l a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , p r e n d r e t o u t e s , m e s u r e s p o u r s a u v e g a r d e r s e s d r o i t s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i f a v o r i s e n t s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a S o c i é t é p e u t e m p r u n t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t s a u f p a r v o i e d ' o f f r e p u b l i q u e . E l l e p e u t p r o c é d e r , u n i q u e m e n t p a r v o i e d e p l a c e m e n t p r i v é , à l ' é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t o b l i g a t i o n s e t d ' a u t r e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d ' e m p r u n t s , c o n v e r t i b l e s o u n o n , e t i o u d e c r é a n c e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s o u d e s s û r e t é s a u p r o f i t d e t i e r c e s p e r s o n n e s a f i n d e g a r a n t i r s e s o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e s e s f i l i a l e s , s o c i é t é s a f f i l i é e s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é . L a S o c i é t é p e u t e n o u t r e n a n t i r , c é d e r , g r e v e r d e c h a r g e s o u c r é e r , d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e s s û r e t é s p o r t a n t s u r t o u t o u p a r t i e d e s e s a v o i r s .
l I . I l e s t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- M o n s i e u r L a u r e n t S t é p h a n e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 3 j a n v i e r 1 9 7 5 , à B a m a k o ( M a l i ) , e t d o m i c i l i é à 4 , a v e n u e F O C H , à S a i n t M a n d é 9 4 1 6 0 , e t d o n t l e n u m é r o d e p a s s e p o r t e s t l e 0 5 A R 8 8 7 2 5 ;
- M a d a m e L a u r e D u p i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é e l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , à V i l l e n e u v e - S u r - L o t ( F r a n c e ) , e t d o m i c i l i é e à 4 , a v e n u e F O C F H , à S a i n t M a n d é 9 4 1 6 0 , e t d o n t l e n u m é r o d e p a s s e p o r t e s t l e 0 6 A 1 9 6 8 5 2 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, t i R s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n s i e u r S t é p h a n e L A U R E N T e t M a d a m e L a u r e D U P I N o n t , e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e 4 2 C O N S U L T I N G L u x e m b o u r g e t d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n o n r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s u c c u r s a l e e t 4 2 C O N S U L T I N G L u x e m b o u r g v i s - à - v i s d e s t i e r s .
I l i , L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e A l e x a n d r a V a n h o u d e n h o v e n , c o n s e i l l e r j u r i d i q u e a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s e n v u e d e l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e e t d e s o n o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s , e t , e n g é n é r a l , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e , s a n s q u e l ' o n p u i s s e a t t r i b u e r a u p r é d i t m a n d a t a i r e s p é c i a l u n m a n q u e m e n t o u u n e i n d é t e r m i n a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s .
A l e x a n d r a V a n h o u d e n h o v e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e