15/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 2 2 3 * 1 1 i j i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 5 7 1 3 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 R I n v e s t S . A .
( e n a b r é g é ) : 5 R I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 / 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t e u l i e u l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e l t z e r E r i c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C l a e y s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . "
P h i l i p p e C l a e y s
M a n d a t a i r e
D é p o s é 1 R e ç u t e r t
o 4 D E L 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e * r a n c o p h o n e d e B r e e I l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2013
ÿþf M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 A P R 2 0 1 3
B R l 1 X E J I E S
G r e f f e
1 0 1 1 1 I C I
* 1 3 0 6 9 9 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 5 7 . 7 3 2 I D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 R I n v e s t S . A .
( e n a b r é g é ) : 5 R I n v e s t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 / 2 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t e u l i e u l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
" A p r è s é c h a n g e s d e v u e s , d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c t e r l a ' , d é m i s s i o n , à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , d e l a S . A . S M V C o n s u l t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d é c i d e , p a r a i l l e u r s , d ' a c t e r l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r N i c o l a s ' P E T E R B R O E C K c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a ë l P E L T Z E R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' P h i l i p p e C L A E Y S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . "
* L a S . A S M V C o n s u l t e s t r e p r é s e n t é e p a r N i c o l a s P E T E R B R O E C K
S é b a s t i e n d ' A l a y e r
( T a x C o n s u l t S . A . )
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r z e # e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 A V R . 2 0 1 3
N °
r r a f f a _
I I I
i
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 5 7 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 R I n v e s t S . A .
( e n a b r é g é ) : 5 R I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M o n t G a r n i , 6 à 7 3 3 1 B a u d o u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3
" A p r è s é c h a n g e s d e v u e s , d i s c u s s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c t e r l a ; n o m i n a t i o n , à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r N i c o l a s P E T E R B R O E C K c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a ; s o c i é t é .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 8 , a v e n u e d u D i r i g e a b l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
L e C o n s e i l a c t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a ë l P E L T Z E R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C L A E Y S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . "
S é b a s t i e n d ' A l a y e r
( T a x C o n s u l t S . A . )
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.08.2012, DPT 25.08.2012 12452-0512-012
31/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.10.2011, DPT 26.10.2011 11588-0159-012
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.10.2010, DPT 30.10.2010 10593-0428-014
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 26.08.2009 09624-0274-013
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 23.06.2008 08277-0161-008
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 20.06.2007 07254-0129-009