26/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S R U E D ' A L O S T 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i à
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
s I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 5 a o û t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « 6 + 1 » , a y a n t s o n
e s e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A l o s t 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I
- 1 7
g - 0
3
d é j à , e t d e l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n !
l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n u n c o m p t e !
z e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 4 / 0 8 / 2 0 1 4 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
, E t t , C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
c i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
m g d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
P Z E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e
2 " s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
: 1 $ ; m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( J / 1 0 0 m ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
s e
c l & D e u x i è m e r é s o l u t i o n
" P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a . p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é - e n m ê m e t e m p s . : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I ( I I 1 1 1 1 j 1 I j I I E I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 1 2 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 6 + 1
1 9 4 e e " o t E U S S . 1
E U R B E L G E s e
G r e f f e
- 0 8 - 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i O n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à . s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( e 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a
s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e
10/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ) . R i n g n
2 9 N O V . 2 0 1 2
* l e u ! ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 9 1 2 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " 6 + 1 "
( e n a b r é g é ) : " 6 + 1 "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 0 0 B R U X E L L E S , R U E D ' A L O S T , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E W U L F d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a i e m e n t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n o p p o s é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D E W U L F d é m i s s i o n n a i r e . L e n o m b r e d e g é r a n t s p a s s e d o n c d e 4 ( q u a t r e ) à 3 ( t r o i s ) .
J é r ô m e J a u m o t t e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e