C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 ° Z f é U n
U I l 1 1 1 1 1 1 I I I n V I V I I I V I I A V N
~ i a i ~ s a x a *
R é M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 2 2 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A { F M C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e B o i s d u D i m a n c h e 1 6 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e : p v r e c t i f i c a t i f - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t d e S P I R L E T , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- R e c t i f i c a t i o n s u i t e à u n e e r r e u r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
I l e s t c o n s t a t é q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e e n l e p r o c è s - v e r b a l é t a b l i e n d a t e d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2 .
E n e f f e t l e m o i s d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D ' H O N D T e n q u a l i t é d e g é r a n t e e s t m a n q u a n t e t d è s l o r s i l y a l i e u d e l i r e q u e c e l l e - c i e s t e f f e c t i v e à d a t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e s t q u a n t à l u i b i e n e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
S o p h i e D ' H O N D T L a u r e n t d e S P I R L E T
G é r a n t e n t r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A t i L D : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 6 6 9 9 * e R n i e s O S E R 2 y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 2 2 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A + F M C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e B o i s d u D i m a n c h e 1 6 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b l a t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 2 a v r i l 2 0 1 2 à 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t d e S P I R L E T , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t '
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u 1 6 2 0 1 2 a u p o s t e d e g é r a n t , d e M a d a m e S o p h i e D ' H O N D T . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
S o p h i e D ' H O N D T L a u r e n t d e S P I R L E T
G é r a n t e n t r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I u
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G r e f f e 2 9 F E B 2 0 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 2 2 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A + F M C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e B o i s d u D i m a n c h e 1 6 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 à 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S o p h i e D ' H O N D T , g é r a n t e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- D é c h a r g e d u g é r a n t s o r t a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A c c e p t e l a d é m i s s i o n à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 d e s o n p o s t e d e g é r a n t , d e M a d a m e S o p h i e D ' H O N D T
2 . D é c h a r g e d u g é r a n t s o r t a n t
- D o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
A c c e p t e l a n o m i n a t i o n à l a d a t e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 1 a u p o s t e d e g é r a n t , d e M o n s i e u r L a u r e n t d e S P I R L E T . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 0 0 .
S i g n a t u r e d e s a s s o c i é s
S o p h i e D ' H O N D T L a u r e n t d e S P I R L E T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s