03/12/2013
ÿþi i i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 2 6 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n a . l t i e r l : A & T S U N S p r l
r e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e H o t e l d e s M o n n a i e s 4 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l b i e t { s 1 d e l ' a c t e ; C e s s i o n s e t r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A & T S U N
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e t r e n t e e t u n o c t o b r e
à R u e H ô t e l d e s M o n n a i e s , 4 7 1 0 6 0 B r u x e l l e s
S ' e s t r é u n i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . A & T S U N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e
H ô t e l d e s M o n n a i e s , 4 7 i n s c r i t à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 2 6 . 4 8 7
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e S P R L « A & T S U N » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e
n o t a i r e P A U P O R T E F r é d é r i q u e e n d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7 e t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 1
s e p t e m b r e 2 0 0 7 .
" C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
1 . M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L
D e m e u r a n t R u e d e l ' h o t e l d e s M o n n a i e s 4 7 1 0 6 0 B r u x e l l e s 1 6 6 p a r t s ;
2 . M a d a m e B e a t a K R Y S T O S E A K
D e m e u r a n t R u e d u C e l e r i 2 1 à 1 0 6 0 b r u x e l l e s 1 0 p a r t s ;
3 . M a d a m e J o a n a M o t y c z k o
D e m e u r a n t A v e n u e R a y m o n d V a n d e s B r u g g e r 8 3 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s 1 0 p a r t s ;
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i a p r è s d é s i g n é s , à s a v o i r :
S o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s u r 1 0 0 p a r t s e x i s t a n t e s .
" E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , T o m a s z T R U C H E L , e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° C e s s i o n s d e p a r t s .
2 ° N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s .
! l . L ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e , i l
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , [ e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r
c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d i ! V o m i t B A u r a c t c : N o m e c u a l i t s d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l â p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ 3
; ; ` . ~ - - ~
N O V 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e
l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a f o i ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
}
V o l e t B s u i t e
" C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e [ ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r [ ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t " c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
" R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" C e s s i o n s d e p a r t s :
M a d a m e B e a t a K R Y S T O S I A K c è d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L .
M a d a m e J o a n a M O T Y C Z K O c è d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L .
M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L c è d e 1 9 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e A g a t e P R O N I E W I C Z T R U C H E L .
M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L c è d e 4 7 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e K a r o l i n a M A R C Z U K ,
M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L c è d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e A n n a S T A C H U R S K A .
M o n s i e u r T o m a s i T R U C H E L c è d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e D o r o t a J A R O S I N S K A .
M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L c è d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e M o n i k a L A P I N S K A .
" V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l a m a j o r i t é .
" N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
1 . M o n s i e u r T o m a s z T R U C H E L
D e m e u r a n t R u e d e l ' h o t e l d e s M o n n a i e s 4 7 / 2 1 0 6 0 B r u x e l l e s 9 0 p a r t s ;
2 . M a d a m e A g a t e P R O N I E W I C Z T R U C H E L
D e m e u r a n t R u e d e l ' h o t e l d e s M o n n a i e s 4 7 / 2 1 0 6 0 B r u x e l l e s 1 9 p a r t s ;
3 . M a d a m e K a r o l i n a M A R C Z U K .
D e m e u r a n t A v e n u e d u R o i 7 4 1 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s 4 7 p a r t s ;
4 . M a d a m e A n n a S T A C H U R S K A .
D e m e u r a n t R u e N e u f c h a t e l 5 4 / 3 1 0 6 0 B r u x e l l e s 1 0 p a r t s ;
5 . M a d a m e D o r o t a J A R O S I N S K A .
D e m e u r a n t R u e d e l ' h o t e l d e s M o n n a i e s 4 7 / 3 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s 1 0 p a r t s ;
6 . M a d a m e M o n i k a L A P I N S K A ,
D e m e u r a n t R u e N e u f c h a t e l 5 4 / 3 1 0 6 0 B r u x e l l e s 1 0 p a r t s ;
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 0 0 .
D o n t p r o c è s v e r b a l , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
T o m a s z T R U C H E L A g a t e P R O N I E W I C Z T R U C H E L
G é r a n t A s s o c i é
K a r o l i n a M A R C Z U K . A n n a S T A C H U R S K A
A s s o c i é A s s o c i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o r o t a J A R O S I N S K A M o n i k a L A P I N S K A A s s o c i é
A s s o c i é
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l e r n p a g e d u V o l e t B A u r e e c t o ; N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I s p e r s o n n e o s i d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à ; ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : l v o , n e t s i g n a t u r e
23/04/2015
ÿþ 1 3 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e r r r n m e r c e
- S - , ~ i ~ ~ r ' , q s , ~ ~ e ~ ~ I ~ X E l . . ,
f t ; ~ l 1 ~ ~ , . i l 7 U : ~ - - J
1 5 5 8 8 2 *
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u - M a n i t e u r b e l g
1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ë p o S é / R e ç t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 2 6 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & T S U N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H ô t e l d e s M o n n a i e s 4 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A & T S U N " d o n t ' l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e H ô t e l d e s M o n n a i e s 4 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
! , L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n : d e l a s o c i é t é e t a a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n d e « T R U C H E L G R O U P »
I l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l ' o b j e t s o c i a l r u e d e s F r i p i e r s , 1 5 à 7 0 0 0 M o n s
I I I . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i '
p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 1 - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t c o n n u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « T R U C H E L G R O U P »
T o u s f e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
- L a f o r m e e n e n t i e r o u e n a b r é g é
- L ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
- L e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
- L e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u
t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
- l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s F r i p i e r s , 1 5 à 7 0 0 0 M o n s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r .
I V . L ' a s s o c i é u n i q u e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t , n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p e t t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e m t è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e