09/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 r a J U N 2 0 1 2
G r e f f e
I I t I I I l u t I I I I U I I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 9 9 7 9 *
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R é :
M o
b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 / 8 2 9 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E S R E N A U D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T , r u e d u B i e n F a i r e n u m é r o 8 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : - M o d i f i c a t i o n s d e l a d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e o n z e j u i n d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e J A C Q U E S R E N A U D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T , r u e d u B i e n ' F a i r e n u m é r o 8 3 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o , ' 0 4 5 1 8 2 9 3 6 4 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
E l l e s e d é n o m m e r a d o r é n a v a n t « A + A S S U R A N C E S » .
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 1 e r :
" L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « A +
A S S U R A N C E S » .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T , C h a u s s é e d e L a H u l p e n u m é r o 1 5 0 e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 2 :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T , C h a u s s é e d e L a H u l p e n u m é r o 1 5 0 .
3 ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : A R T I C L E 1 0 :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e ' g é r a n t s t a t u t a i r e . »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e s t e x t e s s u i v a n t s a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s :
A R T I C L E 1 0 : "
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e : D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t [ e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e . m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d u p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s , S o c i é t é s ) . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G i l l e s A R N A U T S , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A D F I N A N C E S , e t d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e N G A I N V E S T , p r é c i t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :