19/11/2012
ÿþ* 1 2 1 8 6 3 6 6
M a a 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E 8
0 7 f , u , ` 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 2 4 6 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L ' E T A G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A u g u s t i n D e l p o r t e , 8 5 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L i l i a n e P A N N E E L S , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , : l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l 3 7 f o l 5 1 c a s e 0 1 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é ; J E A N B A P T I S T E F , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e « A l ' E T A G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A u g u s t i n D e l p o r t e , 8 5 , i d e n t i f i é e : s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 6 6 . 2 4 6 . 0 2 8 R P M B r u x e l l e s ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s s o u s s i g n é , l e 1 8 j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é a u x = a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 0 6 5 0 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r ;
d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s '
( 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u :
m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , à
c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
. D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
' S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
- C o n s t a t a t i o n d e l e r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
I . P R E M I E R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S
( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S
C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t ( 6 0 0 )
a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , à
c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e ,
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
L e s a c t i o n s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 2 4 à 7 2 3 .
I l . D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s `
p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 6 1 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t v i n g t - t r o i s ( 7 2 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o , e t B - S u i t e
H [ . T R O I S I F M E R É S d 1 L Ü t k A ' - d É L É G - - - - - - -
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o t a i r e L i l i a n e P A N N E E L S
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r C p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e