07/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 01.07.2014 14258-0154-027
24/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
L . . 2 . . g e z a + 4
9 1 4 2 5 9
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 - V - 2 0 1 4
r n r r "
i - _ , _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 3 0 5 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A . C . H . B U 1 L D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e M o n s , 1 2 0 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e i z e j u i n d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 1 , f o l i o 5 8 , c a s e 1 4 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i , ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A . C . H .
B U I L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e M o n s , 1 2 0 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r c h a q u e a n n é e l e
d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s t r e n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e m o t «
j e u d i » p a r l e m o t « v e n d r e d i » , e t l e s m o t s « o n z e h e u r e s » p a r l e s m o t s « o n z e h e u r e s t r e n t e » , ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2014
ÿþM a l P l > I l l
v n t r - . : 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
R é s e n r
a u
M o n i t e t
b e l g e
0 9 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r a g n a l d e c o r n m e r c f r a n
t e l l e " I
1 1 1 1 1 1 1 1 , R 1 1 1 0 1 1 H i l l
e l
l e d t e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A . C . H . B U I L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e M o n s 1 2 0 3 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e N O M I N A T I O N
T e x t e :
A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e r é é l i t M r J e a n - P i e r r e D H E R T E d o m i c i l i é A v e n u e C a p i t a i n e F o s s o u l 7 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n n é e s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J A D H E R s a A d m i n i s t r a t e u r J e a n P i e r r e D H E R T E
r e p r é s e n t é e p a r M m e J u l i e t t e D H E R T E A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e .
24/09/2013
ÿþt i
W Y e . E i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~
n ~ 4 ~ ~ :
1 3 9 6 . P . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M I u
* 1 3 1 4 5 0 0 9 *
R
M
B i , ~ l a g e n b i j h e t B e l g _ i s ç h S t a a e k l a t _ 2 4 / 0 2 / 2 1 1 1 3 - . A . n n e x e s . . d u i t e u e - b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A . C . H . B U I L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e a c h a u s s é e d e M o n s 1 2 0 3 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b I é e r é é l i t l a s c r l R S M I n t e r A u d i t , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , L o z e n b e r g 2 2 b o î t e 2 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . C e t t e s o c i é t é s e r a
r e p r é s e n t é e p a r M r W i l l y G I L L I S J A N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ p a r a n i n d e x é s .
J A D H E R s a J e a n P i e r r e D H E R T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e o r M m e J u l i e t t e D H E R T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 28.06.2013 13233-0445-027
02/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 28.06.2013 13233-0467-027
05/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12248-0035-026
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12247-0310-026
13/09/2011
ÿþ. - ¬ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 1 , 1
" . 1 / - ~
e R u n a r s
P 2 , 1 5 %
R G
* 1 1 1 3 8 0 0 3 *
R ~
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3 A . C . H . B U I L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e c h a u s s é e d e M o n s 1 2 0 3 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s 7 , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r J e a n - P i e r r e D H E R T E d o m i c i l i é A v e n u e C a p i t a i n e F o s s o u l , 7 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d o n n é e e n s é a n c e p a r M m e J u l i e t t e D H E R T E .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , q u i a c c e p t e , J H A D E R S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e V l a s e n d a e l , 3 8 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . C e t t e s o c i é t é n o m m e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e J u l i e t t e D H E R T E d o m i c i l i é e A v e n u e V l a s e n d a e l , 3 8 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e O d i l e D H E R T E d o m i c i l i é e A v e n u e d e s A l p e s , 5 à 2 0 0 0 N E U C H A T E L ( S U I S S E ) p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' A L T H A E A D e v e l o p m e n t S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 à 1 4 1 0 W A T E R L O O p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . C e t t e s o c i é t é n o m m e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r A n d r é - Y v e s H O U E T d o m i c i l i é R u e L o u i s T a b u r i a u x , 7 à 1 4 7 2 V I E U X - G E N A P P E .
J e a n - P i e r r e D H E R T E A d m i n i s t r a t e u r J H A D E R
r e p r é s e n t é e p a r J u l i e t t e D H E R T E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
B R U X E L L E S
S E P 2 0
G r e f f e
1 . 1 1 1 1 . J 1 . 1 3 1 J 1 J 1 . 1 1 1
R i M i 1 I
I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n A . C . H . B U I L D
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e c h a u s s é e d e M o n s 1 2 0 3 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s 7 , B e l g i q u e
O b L o t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 0 3 J U I N 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e r é é l i t à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e R S M I N T E R A U D I T L o z e n b e r g 2 2 b t e 2 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 . C e t t e s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r . W i l l y G I L L I S J A N S r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M r J e a n - P i e r r e D H E R T E M m e J u l i e t t e D H E R T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e B : . _ . . . . . . _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 05.07.2011 11269-0405-026
12/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 05.07.2011 11269-0469-026
24/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 16.06.2010 10192-0061-025
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 16.06.2010 10191-0524-025
16/04/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 5 5 7
D é p o s é ] R e ç u l e
N I T B U R B E L G E S 2 0 1 5
0 $ - 0 4 - g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e I S C H S T A F , l t r e P h r ) n e e f e e t , l x e e û
M a d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . - - - á - ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A . C . H , B U I L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e M o n s 1 2 0 3 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
T e x t e :
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e R S M I n t e r a u d i t S c s c r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 7 , M r W i l l y G i l l i s j a n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d o m i c i l i é à 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n b o s , D o n k e r e h a m , 3
J A D H E R s a r e p r é s e n t é e J e a n P i e r r e D H E R T E
p a r M m e J u l i e t t e D H E R T E A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
09/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 01.07.2009 09355-0011-024
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 30.06.2009 09354-0085-025
09/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 28.08.2008 08637-0365-025
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 07.07.2008 08396-0009-023
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 03.07.2007 07356-0283-019