02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.01.2014, DPT 31.03.2014 14080-0275-015
19/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.01.2013, DPT 13.03.2013 13063-0312-015
13/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 . 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 1 1 . 2 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . P . V .
7
I I l I U I l H l U l I l l l I l I l I l U I I l U h l
* 1 2 0 5 6 9 6 9 *
n
0 1 M R T 1 0 1 . 4 :
n - . . . .
B 1 ~ 1 ~ ~ E : ~ . L E ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 1 4
U C C L E ( 1 1 8 0 B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
1 ! S u i t e à l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e t e n u e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é r e n o m m é e s `
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
- M o n s i e u r P h i l i p p e V I L A I N , e t
- M a d a m e I s a b e l l e M O E R S ,
d o m i c i l i é s à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P a i x 4 0 "
2 / S u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 , M o n s i e u r P h i l i p p e V I L A I N , p r é n o m m é a é t é ; r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t ; d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P h i l i p p e V I L A I N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.01.2012, DPT 27.02.2012 12047-0195-015
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 J h i l ~ . 2 0 1 2
* i z o z o a e e ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 1 1 . 2 5 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A . C . P . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 1 4
U C C L E ( 1 1 8 0 B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S _ M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A . C . P . V " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . U n e c o p i e d u r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e s t e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r e m i è r e , d o n t q u e s t i o n c i - ;
a v a n t e t a u c o d e d e s s o c i é t é s ;
" R e m p l a c e r l e s m o t s « S . A . » d a n s l ' a r t i c l e 1 i n f i n e d e s t a t u t s p a r l e s m o t s « S A » .
" « A R T I C L E 8 . - N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s , c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s [ ' i n s c r i p t i o n d a n s l e , r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s ; r e p r é s e n t a n t s , o u [ ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y , a p l u s i e u r s ; p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . »
" « A R T I C L E 1 6 . - C O N V O C A T I O N
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . I I -
n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e . »
" A j o u t e r l e s m o t s « s o u s l ' h o m o l o g a t i o n d u T r i b u n a l » à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s a p r è s l e s m o t s « a s s e m b l é e =
g é n é r a l e » .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l e n m e ê t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.01.2011, DPT 18.02.2011 11039-0209-015
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 19.01.2015, DPT 06.03.2015 15057-0543-015
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.01.2010, DPT 25.01.2010 10020-0315-015
02/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 19.01.2009, DPT 24.02.2009 09056-0220-015
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 08.01.2008, DPT 25.03.2008 08081-0336-015
26/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 15.01.2007, DPT 20.02.2007 07055-2515-015
16/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1 .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u = g r e f f e = ' ° . _ 1 _ r .
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 l 1 j 1 ) , I I M 1 1 !
D é p o s é f R e ç u l e
0 5 J l . 1 1 1 1 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d 6 r t e r x e l . l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 1 1 . 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . P . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 1 4
U c c l e ( 1 1 8 0 B R U X E L L E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e " A . C . P . V . " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N R É D U C T I O N D E C A P I T A L E N E S P È C E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é d e l a s o c i é t é d é p a s s e s e s b e s o i n s e f f e c t i f s . E n
c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r
l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s a u p r o r a t a d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e S A N S a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L e c a p i t a l s ' é l è v e r a d o n c , d è s l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , à q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬
8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 , D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . l i e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i s e p t c e n t c i n q u i è m e d u c a p i t a l . »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 16.01.2006, DPT 15.02.2006 06052-1630-015
08/11/2005 : BL553941
28/07/2005 : BL553941
28/02/2005 : BL553941
12/02/2004 : BL553941
17/02/2003 : BL553941
19/01/2001 : BL553941
25/01/2000 : BL553941
27/02/1999 : BL553941
01/01/1997 : BL553941
01/01/1993 : BL553941
31/01/1992 : BL553941