16/12/2014
ÿþ M 0 D W O R 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . - -
L é p o s é / R e ç u l e
0 5 S E C ,
1 1 1
t l l ~
a d g r e f f e d u t r i b ; ' n r . ; c ' , 3 c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e ' G r e f f e è
- - . ' . ]
* 1 4 2 2 2 9 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 5 8 . 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 - B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 6 6 / b o î t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A L ' A C T I O N N A I R E U N I Q U E - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A . D . I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 6 6 , b o i t e 2 , i m m a t r i c u l é e a u ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 4 5 1 . 4 5 8 . 7 8 4 / R P M B r u x e l l e s ( C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e V a n H o v e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u g e s , l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 9 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 3 1 2 1 5 - 1 0 4 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e , c e n t q u a t r e - v i n g t " s i x m i l l e n o n a n t e - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 4 8 6 . 0 9 6 , 8 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t , q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 5 4 7 , 5 9 6 , 8 0 - ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , l e q u e l r e m b o u r s e m e n t i n t e r v i e n d r a e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , c e q u i r e p r é s e n t e u n r e m b o u r s e m e n t d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s c i n q c e n t s ( ¬ 2 2 0 , 0 5 - ) p a r a c t i o n .
L e r e m b o u r s e m e n t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s n e s e r a e f f e c t u é q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r . 2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t n e u f ( 2 . 2 0 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 2 0 9 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u T i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t n e u f a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 2 0 9 , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é e D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 21.08.2013 13444-0356-010
28/01/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . . , . , , _ . ' M
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f i t s i b k f i r m a l d e c o m m e r c e
f r . a . n c o p h o n e . d e - B r u x e l l e s
O e
1 5 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 5 8 . 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 6 6 , b o î t e 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A . D . I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a n i b e r n i o n t , 3 6 6 , b o î t e 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 4 5 1 . 4 5 8 . 7 8 4 1 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s , m i s g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c l ô t u r é a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O S T & P a r t n e r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G I L S O N M a r c , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a c o n c l u s i o n d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A « A . D , I N V E S T » a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 6 6 , 0 9 ¬ e t u n a c t i f n e t n é g a t i f d e ( 3 3 0 . 4 4 3 , 5 2 ¬ ) ,
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s .
l l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e t p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s
( s i g n é )
M a r c G I L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , »
2 A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a b o r d é l ' e x a m e n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s q u e l s s e t r o u v e n t
a n n e x é s a u r a p p o r t p r é i n d i q u é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
3 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e n m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
4 . A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
r é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
, V o i t B - S u i t e
6 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d e m a n d é a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
7 . A r c h i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t , 3 6 6 , b o î t e 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.09.2012, DPT 27.09.2012 12588-0346-010
01/08/2012
ÿþt e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 3 J u L 2 0 1 2 e R U x E L L E S
G r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 5 4 6 1 *
R c M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 5 8 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 / 3 A v e n u e A l b e r t D e s e n f a n s 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N - R A T I F I C A T I O N E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e e n p r é s e n c e d e M o n s i e u r E r i c A l f r e d M a r i e L u c D E G A N D , d o m i c i l i é 3 6 6 , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , e n s a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e a c t u e l d e l ' i n t é g r a l i t é d e s d e u x m i l l e d e u x c e n t n e u f ( 2 2 0 9 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , a p r i s e t a c t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
- M o n s i e u r E r i c D E G A N D , d o m i c i l i é 3 6 6 / 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r é g i s t r e n a t i o n a l 5 9 . 0 8 . 3 1 - 4 4 5 . 1 7 ;
- M a d a m e K a r i m a O U R I A G H L I d o m i c i l i é e B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 3 6 6 / 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r é g i s t r e n a t i o n a l
8 4 . 0 4 . 2 6 - 1 2 4 . 1 5 ;
2 ° e s t d é m i s s i o n n a i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e N a t h a l i e M a g e r d o m i c i l i é e A v e n u e d e T e r v u r e n 2 4 2 ,
à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
3 ° p a r d é c i s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , M o n s i e u r E r i c D E G A N D a é t é n o m m é e n ,
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t ;
4 ° l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é A . D . I N V E S T B o u l e v a r d
L a m b e r m o n t 3 6 6 / 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é E r i c D E G A N D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- e R u e u e s
2 0 J U L 2 G 9 2
I 1 I u i i u i u i i u u i i u 1 1 1 1
* 1 2 1 3 4 5 4 4 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 5 8 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E D E G A N D C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 / 3 A v e n u e A l b e r t D e s e n f a n s 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O h i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N - R A T I F I C A T I O N E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e e n p r é s e n c e d e M o n s i e u r E r i c A l f r e d M a r i e L u c D E G A N D , d o m i c i l i é 3 6 6 , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s a c t i o n n a i r e p r i n c i p a l e t r e p r é s e n t a n t l a S . A . A . D . I N V E S T a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e é g a l e m e n t , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , a p r i s e t a c t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
- M o n s i e u r E r i c D E G A N D , d o m i c i l i é 3 6 6 / 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r é g i s t r e n a t i o n a l 5 9 . 0 8 . 3 1 - 4 4 5 . 1 7 ;
- M a d a m e K a r i m a O U R I A G H L I d o m i c i l i é e B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 3 6 6 1 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r é g i s t r e n a t i o n a l
8 4 . 0 4 . 2 6 - 1 2 4 . 1 5 ;
2 ° e s t d é m i s s i o n n a i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e N a t h a l i e M a g e r d o m i c i l i é e A v e n u e d e T e r v u r e n 2 4 2
à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
3 ° p a r d é c i s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , M o n s i e u r E r i c D E G A N D a é t é n o m m é e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t ;
4 ° l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é G R O U P E D E G A N D
C O M M U N I C A T I O N B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 3 6 6 1 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é E r i c D E G A N D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.08.2011, DPT 31.08.2011 11528-0310-010
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.08.2010, DPT 30.08.2010 10516-0227-010
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.09.2009, DPT 29.09.2009 09797-0128-010
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 30.09.2008 08752-0203-010
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 30.11.2007 07811-0344-010
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 29.09.2006 06816-0044-009
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 30.06.2005 05383-3986-009
08/02/2005 : BLT002627
15/12/2004 : BLT002627
09/12/2004 : BLT002627
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 23.12.2014, APP 31.05.2015, DPT 19.08.2015 15444-0473-009
31/07/2002 : BLT002627
20/07/2001 : BLT002627
01/09/1999 : BLT002627
28/08/1998 : BLT2627
25/11/1997 : BLT2627
16/10/1997 : BLT2627
08/07/1997 : BLT2627
15/12/1993 : BLT2627