10/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t S e l e c t S t a a t s b i s
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 * : W t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r ' r / t v e r t i ,
o e
U
t e r g r i ' J U L I 2 0 1 4
m e v a n d e N e d e d a n d s t a l i c e . r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e i r u s z . k . i
G r i f f i e
* 1 4 1 3 3 2 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 8 1 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m :
1 / d e h e e r S t e f a n Z I E G L E R , g e b o r e n o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 6 5 t e F l o r s h e i m a m M a i n , D u i t s l a n d e n w o n e n d e t e 5 3 6 0 4 B a d H o n n e f , H a u p t s t r a s s e 1 2 7 E , D u i t s l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ;
2 / h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i e t e r M I L D E N B E R G E R a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n ;
3 / V O D , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , g e l e g e n t e S c h a l i ë n s t r a a t 2 2 - 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
M e v r . M i e k e J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2014
ÿþ( D T \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v m e t l e g e t t g d f o n t v a n g e n o p
1 4
0 E T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
* 1 4 1 9 4 1 4 3 *
U I
d e b i j l a g e n b i j h e t
e e n c o ö p e r a t i e v e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 8 1 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t p u b l i c a t i e d d . 1 0 j u l i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t a d r e s v a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , n i e t c o r r e c t i s .
H e t a d r e s v a n d e c o m m i s s a r i s , V O D , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n . v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , l u i d t a l s v o l g t :
S c h a l i ë n s t r a a t 5 , b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
M e v r . M i e k e J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 05.06.2013 13152-0208-034
05/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
4 , F l , ° . a = ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 8 9 3 A 9 P o i
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 8 1 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m :
1 / v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e . j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r W i l l y M O R T I E R
- d e h e e r M a n f r e d K L O C K E ;
- d e h e e r N o r b e r t N O E H R B A S S ;
- d e h e e r P a t r i c k d u B O I S d e B O U N A M d e R Y C K H O L T ;
- M e u r . M i e k e J A N S S E N S ;
- d e h e e r D i e t e r M I L D E N B E R G E R .
2 / D e h e e r P e t e r J E U R I S S E N , w o n e n d e t e 5 9 0 7 1 H a m m , V o n - V i n c k e - S t r a s s e 6 , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 o v e r h e t : b o e k j a a r 2 0 1 8 .
3 / H e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s K O O N E R T a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
M e v r . M i e k e J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n s e
2 7 M A I 2 0 1 3
G r i f f i e
31/08/2012
ÿþm o d i 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. B R U S S E L 2 2 A U G 2 i D i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 8 1 , 5 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r / a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2
1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D a i s y ; D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ! L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r f a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , H a n d e l s s t r a a t 7 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n ; . o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e i o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t , : k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 7 5 8 1 4 9 - 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e n n e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i 1 1 u i
* 1 2 1 4 8 6 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþ"
i " r e i t 4 i r A , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 2 A 0 1 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 8 1 . 5 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r l a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 7 2
1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( E P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " a . d c . v e r z e k e r i n g s r n a k e l a a r l a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o m m e r c e ; , 7 2 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ ; 3 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u b é n é f i c e r e p o r t é d u s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) , ; a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , ; e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) , : c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l a v e c n u m é r o 0 0 1 - 6 7 5 8 1 4 9 - 4 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s . ' , F o r t i s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 9 a o û t 2 0 1 2 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : ; d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 4 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . "
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L N o t a i r e A s s o c i é
04/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 28.06.2012 12234-0591-034
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 09.05.2012 12113-0168-028
29/02/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a q i a e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a <
r
1 6 F l l 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 8 1 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r l a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
- o p d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t a a n d h r . P e t e r J E U R I S S E N , w o n e n d e t e 5 9 0 7 1 H a m m , V o n - V i n c k e - S t r a s s e 6 , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
M e v r . M i e k e J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2011
ÿþ M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 1 1 8 6 6 8 9
! \ I l l
r [ I V ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 8 1 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r / a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r , v i c e - v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e R a a d v a n : B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" - b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i l l y M O R T I E R w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , P a e p e s t r a a t 4 , a i s v o o r z i t t e r m e t i n g a n g : v a n a f h e d e n
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a n f r e d K L O C K E , w o n e n d e t e 3 2 8 0 5 H o r n - B a d M e i n b e r g , B e r g w i n k e l 1 1 , a l s : v i c e - v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . ;
- b e n o e m i n g v a n M e v r . M i e k e J A N S S E N S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P . P a r m e n t i e r l a a n 1 9 6 , b u s 5 1 , ' a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
M e v r . M i e k e . J A N S S E N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u 1 1 1 1 t V R 1 1 1 1 1 1 1 3 "
M o n i t e u r
b e l g e
2 1 N O V 2 1 : 1 1 1 '
B R u x E u É $
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 3 8 1 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r / a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N E T R A D U C T I O N E N F R A N Ç A I S D U T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u l l o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r / a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 7 2 ,
a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , e n t r e a u t r e :
A d o p t i o n d ' u n e t r a d u c t i o n e n f r a n ç a i s d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " a . d c . v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r / a . d c . c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s " .
S I E G E .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o m m e r c e 7 2 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a g i r e n t a n t q u e c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s .
E n t a n t q u e c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e s , l a s o c i é t é a p o u r m i s s i o n d e v e i l l e r à a s s u r e r s e s c l i e n t s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e e t p e u c o û t e u s e e t d e l e s r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s e n m a t i è r e s c o n t r a c t u e l l e s e t e n r a p p o r t a v e c d e s r è g l e m e n t s d e d o m m a g e s , e t c e e n t o u t e i n d é p e n d a n c e p a r r a p p o r t a u x c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é a l e d r o i t d e p r e s t e r d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s p o u r l e r è g l e m e n t d e s i n i s t r e s p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s a p p r o p r i é e s p o u r a c c o m p l i r s e s t â c h e s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e j o i n t v e n t u r e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u c r é e r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a g i r e n t a n t q u e c o u r t i e r d e r é a s s u r a n c e s e t , d e m a n i é r e g é n é r a l e , r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è m e s ( 1 1 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r é g i e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a d u r é e d u m a n d a t a e x p i r é r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r v o i t p a s l a p l a c e v a c a n t e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t .
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n o u e n l ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e e s t a s s u r é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T P R I S E D E D E C I S I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L a c o n v o c a t i o n e s t v a l a b l e m e n t e n v o y é e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' e s t p a s p r é s e n t . L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t t e n u e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u m o i n s q u a t r e f o i s p a r a n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d o n n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t é m e t t r e , e n p l u s d e s o n p r o p r e v o t e , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f e n c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r d e f a r é u n i o n p r é c é d e n t e , p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , o u l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s v i s é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i g u r e n t a u p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e p r o c è s - v e r b a l e s t i n s é r é d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s q u i d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é s à l ' o c c a s i o n d ' u n e p r o c é d u r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( o u s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N A U S E I N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
§ 1 G é n é r a l i t é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s e c t e u r s d e s e s a c t i v i t é s o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u m a n d a t a i r e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l , a i n s i q u e l e s m a n d a t a i r e s p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u v e n t é g a l e m e n t a t t r i b u e r d e s c o m p é t e n c e s s p é c i f i q u e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
P O U V O I R D E R E P R E S E N T A T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s s o i t p a r ( i ) d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , ( i i ) d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s v a l a b l e m e n t d é s i g n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e l l e s q u e d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t ( i i i ) p a r t o u t m a n d a t a i r e s p é c i a l d i s p o s a n t d ' u n e p r o c u r a t i o n à c e t e f f e t .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " . S i u n n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " o u " d i r e c t e u r g é n é r a l " o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l i l e s t d é s i g n é d a n s l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r p a r t o u t e p e r s o n n e e x p r e s s é m e n t n o m m é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . i l s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p o u r d e j u s t e s m o t i f s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
T o u t e f o i s , t a n t q u e l a s o c i é t é p e u t b é n é f i c i e r d e l a d i s p o s i t i o n d ' e x c e p t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u r a à t o u t m o m e n t l e d r o i t d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e , q u e l s q u e s o i e n t l e s c r i t è r e s l é g a u x .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e p o u r s e r e p r é s e n t e r . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é n o m m é a v e c s o n a c c o r d , o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d u c o m m i s s a i r e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u d é p o s e r l e s c e r t i f i c a t s d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s i l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e s p e c t é e s . L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s l é g a u x n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d i g i t a l e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l e t ê t r e d é p o s é e s a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s à l ' e n d r o i t q u ' i l a d é s i g n é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s l é g a u x n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e .
L I S T E D E S P R E S E N C E S .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , e n i n d i q u a n t l e n o m , l e ( s ) p r é n o m ( s ) e t l e d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i ô n s o c i a l e e t l e s i è g e s t a t u t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n t e n a n t l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i ) n o m b r e d e v o i x a u x q u e l l e s i l a d r o i t e t ( i i i ) p o u r c h a q u e d é c i s i o n d e v a n t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n " o u i " , " n o n " o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e s t t e n u , l e c a s é c h é a n t , d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A u m o i n s 5 0 % d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s ( a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ) d e l a s o c i é t é s e r o n t d i s t r i b u é s s o u s l a f o r m e d e d i v i d e n d e s s a u f ( i ) d a n s l a m e s u r e o ù l ' a f f e c t a t i o n d e b é n é f i c e s a u x r é s e r v e s e s t n é c e s s a i r e p o u r c o n s t i t u e r d e s r é s e r v e s q u i s o n t l é g a l e m e n t r e q u i s e s o u p o u r s a t i s f a i r e a u x e x i g e n c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t p r é v u e s e t ( i i ) d ' u n e a u t r e m a n i è r e j u s t i f i é e p a r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S .
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r d i s t r i b u e r , s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , s i l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e s p e c t é e s .
D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s v i s é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u t e f o i s l i m i t e r à t o u t m o m e n t c e s p o u v o i r s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n ' o n t p a s é t é l i b é r é e s d a n s l a m ê m e m e s u r e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s p a i e m e n t s p r é a l a b l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
25/11/2011 : HA108551
22/08/2011 : HA108551
05/08/2011 : HA108551
26/08/2010 : HA108551
03/12/2009 : HA108551
07/08/2009 : HA108551
08/08/2008 : HA108551
08/07/2008 : HA108551
30/01/2008 : HA108551
25/07/2007 : HA108551
04/04/2007 : HA108551
02/10/2006 : HA108551
27/04/2006 : HA108551
27/07/2005 : HA108551
13/09/2004 : HA108551
30/08/2004 : HA108551
25/08/2003 : HA108551