14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.10.2013, NGL 09.10.2013 13627-0182-011
22/05/2013
ÿþ- t o r M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E F A l e r f r _ 1
1 0 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
I l l g i l o t 1 [ 1 !
b e h
B e t S t a a
1 1 1
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r " 1 1 1 4 7 6 6 2 3 2 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : A . E . C . D i s t r i b u t i o n C e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t w e g 4 6 - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p A . E . C . . M o t o r s B V B A t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r A n g e l o C à r l e t t a .
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s ! d é R a d v a n B e s t u u r o p 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 s a m e n g e k o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t a l s e n i g a g e n d a p u n t d e l V e r k i e z i n g e n b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d '
b e s t u u d e r . % ,
D e h e e r A n g e l o C a r l e t t a w e n s t n a m e l i j k o n t h e v e n t e w o r d e n u i t z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r z o e k t d a a r o m d e R a a d v a n B e s t u u r e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r k i e z e n o n d e r z i j n l e d e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l d e h e e r A n g e l o C a r l e t t a v e r d e r v e r v u l l e n .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p A . E . C . M o t o r s B V B A , v a s t : ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n g e l o C a r l e t t a , z a a k v o e r d e r , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n , 6 j a a r e n d i t v a n a f l î e d e n
(
A n g e l o C a r l e t t a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k - B e e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o s d a n r g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t t e t z i v a n d e p e r s e ¬ o ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2013
ÿþ~ . ~ t
M o d V J o r á 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
B R U S S E L
G r i f f i e 0 5 F E V .
O n d e r n e r n i n g s n r " 0 4 4 7 6 6 2 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . E . C . D i t r i b u t i o n C e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t w e g 4 6 - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n A n g e l o C a r l e t t a e n E r n e s t o C a d e t t e , k o m e n o p e n t e v a l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n A n g e l o C a r l e t t a e n E r n e s t o C a r l e t t a , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D a a r n a a s t k o m t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n g e l o C a r l e t t a a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o o k o p e n t e v a l l e n .
A a n s l u i t e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r A n g e l o C a d e t t e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
D e h e e r A n g e l o C a d e t t e ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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