23/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 . 1 ' 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e a o M R , 2 1 ) î i :
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 3 6 3 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . E . I . . C r u y p l a n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 6 3 - 6 5 , B - 1 1 9 0 F o r e s t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s r e l a t i f s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
A . E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 m a r s 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s
- P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e H A N S S E N S , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à d a t e r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , d u r a n t l a p é r i o d e s ' é t e n d a n t d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
D E C I D E N T d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t
- M o n s i e u r B e r n a r d B R A E C K M A N , d o m i c i l i é à B - 4 2 8 0 V i l l e r s L e P e u p l i e r , F e r m e d u V i v i e r 1 ; e t
- M A T E R I S P E I N T U R E S S A S , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 7 1 B o u l e v a r d d u G é n é r a l L e c l e r c , 9 2 1 1 0 C l i c h y ( F r a n c e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u R C S N a n t e r r e , s o u s l e n u m é r o 5 9 2 0 2 8 2 9 4 , a v e c M a d a m e L a u r a M A N T O V A N I , d o m i c i l i é e r u e Q u i n a u l t 9 b i s , à F - 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e u x - c i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 , l a q u e l l e s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à 1 ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s v i s é s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- D E C I D E N T d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à A r i a n e B r o h e z , L a u r e n t M e r t e n s , M a t h i a s L a m b e r t y , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a u x f i n s d ' é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r f e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a r s 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t a i n f o r m é l e C o n s e i l d e c e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e H A N S S E N S a v a i t d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , à d a t e r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
S I i o n i t e r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n e e i l a p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t a e x p r i m é s a g r a t i t u d e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s p a r M . P h i l i p p e H A M S S E N S e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l a d é c i d é d e c o n f é r e r à :
- M o n s i e u r B e r n a r d B R A E C K M A N , d o m i c i l i é à 1 3 - 4 2 8 0 V i l l e r s L e P e u p l i e r , F e r m e d u V i v i e r 1 ; e t à
M A T E R I S P E I N T U R E S S A S , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 7 1 B o u l e v a r d d u G é n é r a l L e c l e r c , 9 2 1 1 0 C l i c h y ( F r a n c e ) , i n s c r i t e a u p r è s d u R C S N a n t e r r e , s o u s l e n u m é r o 5 9 2 0 2 8 2 9 4 , a v e c M a d a m e L a u r a M A N T O V A N I , d o m i c i l i é e r u e Q u i n a u l t 9 b i s , à F - 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . E n c o n s é q u e n c e , i l s p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a S o c i é t é . L e C o n s e i l l e u r c o n f è r e à c h a c u n l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e c e l l e - c i , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , à t i t r e i n d i v i d u e l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à A r i a n e B r o h e z , L a u r e n t M e r t e n s , M a t h i a s L a m b e r t y , J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a u x f i n s d ' é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
07/03/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 8 1 j 1 I L I I N
U H U S S L
2 6 F E V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 3 6 3 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A E L C r u y p l a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i t s e T w e e d e l e g e r l a a n 6 3 - 6 5 , 1 1 9 0 V O R S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 4 m e i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r S t e p h a n e C a m p i o n b e n o e m d e n d e h e e r P i e r r e L é v y h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n J e a n - F r a n c o i s C o r b i n e a u a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a t e r i s P e i n t u r e s S A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 7 1 , B o u l e v a r d d u G é n é r a l L e c l e r c , 9 2 5 8 3 C L I C H Y C E D E X . P e r 1 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d e z e f u n c t i e o v e r g e n o m e n d o o r d e h e e r S t e p h a n e C a m p i o n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t R o e c k e n s & C o B V B A , M i k s e b a a n 2 6 0 A t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y R o e c k e n s h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 . ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
H e t h o n o r a r i u m z a l b i j a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g b e p a a l d w o r d e n .
H a n s s e n s P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .