04/07/2011
ÿþo n g i m M o a 2 , 1
V o l e t B C o p i e ' à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 I I l l h I I O O I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
" 1 1 0 9 9 6 6 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 1 1 5 4 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
A . F . C . C O N C E P T
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 7 3 9 0 Q u a r e g n o n , r u e d e s M i n e u r s , 1 1
m o d i f i c a t i o n s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e l a d a t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t a d o p t i o n d ' u n e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e p o u r l ' e x e r c i c e a c t u e l l e m e n t e n c o u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E ,
L e t r e n t e - e t - u n m a i ,
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e «
A . F . G . C O N C E P T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 9 0 Q u a r e g n o n , r u e d e s M i n e u r s , 1 1 e t d o n t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e e s t l e n u m é r o 8 9 0 . 1 1 5 . 4 5 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n L o u i s V A N B O X S T A E L , n o t a i r e à B o u s s u , e n
d a t e d u 2 9 m a i 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j u i n 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o
0 7 0 9 0 4 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r à l ' e x c e p t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d u d é b u t e t d e l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t l a d a t e d ' é c h é a n c e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e m a n i è r e t e l l e q u ' i l n e c o m m e n c e r a p l u s à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e m a i s b i e n p o u r c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t à l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r t e n i r c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e .
A i n s i l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A i n s i l e s a l i n é a s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t p o u r f o r m e r u n s e u l a l i n é a
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
I l e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é u n e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l t o u j o u r s a c t u e l l e m e n t e n c o u r s q u i n e s e t e r m i n e r a p a s e n c o n s é q u e n c e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e m a i s b i e n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e d e m a n i è r e t e l l e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
2 . L e s p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c è d e n t o n t é t é
s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 9 5 E .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e s p r é s e n t e s , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
E n r e g i s t r é à M o n s I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) N o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E
D é p o s é e n m é m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e