04/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
4 6 0 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . P . C . F O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s H e n r i n u m é r o 4 1 0 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . P . C . F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G e o r g e s H e n r i n u m é r o 4 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 4 c a s e 0 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e ! a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s e t q u e d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 8 e t 2 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 8
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , l l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I H I U I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 3 3 1 9 2 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B R U I ~ 1 ~ 3
~ ~ ~
2 4 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
f l l l
- - I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b é l g e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 2 2
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n r a p p o r t d e s a g e s t i o n a i n s i q u e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s q u i c o m p r e n d l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i s u e l ' a n n e x e s e t f o r m e n t u n t o u t . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 17.07.2012 12306-0576-017
13/06/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : A . P . C . F O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s H e n r i n u m é r o 4 1 0 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e « A . P . G . F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G e o r g e s , H e n r i 4 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ' I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a " s o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t t r e i z e ( 9 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x l p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s : p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 9 9 . 9 4 7 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 6 4 7 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » ,
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 6 4 7 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 6 3 4 . 2 4 7 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » d ' u n m o n t a n t d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 6 4 7 , 0 0 ¬ ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 6 3 4 . 4 6 6 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 . 8 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 4 . 8 9 9 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 8 9 9 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 4 5 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 D é n o m i n a t i o n
~ , ; - - , y t ,
a 4 J U I N 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s i e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r â t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
E n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t t r e i z e ( 9 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 9 9 . 9 4 7 , 0 0 ¬ ) .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 6 4 7 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » r
1 1 a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 8 . 6 4 7 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 6 3 4 . 2 4 7 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
. M d n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I k I I I ~ u ~ i m u m ~ ~ u ~ u n ~
" i a i 0 0 0 ~ a
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 2 6 4 8 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P C F O O D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é ~ ~ p r i v é é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é ! ! p , , ~
S i è g e : ~ . V . Q l i i 1 l t . i , 4 4 o q , 6 0 R k ~ 1 s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) / A O
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e S P R L C C I n v e s t ( G é r a n t ) p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e ' s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
3 9 8 6 o u i
0 n o n
3 9 8 6 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é s i m p l e .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e S P R L C C I n v e s t ( G é r a n t ) e s t a p p r o u v é e .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r C a r m e l o C e n n a m o ( G é r a n t ) . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e f u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
3 9 8 6 o u i
0 n o n
3 9 8 6 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é s i m p l e .
P a r c o n s é q u e n t , l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r C a r m e l o C e n n a m o ( G é r a n t ) e s t a p p r o u v é e .
C C I n v e s t
r e p r é s e n t é e p a r C a r m e l o C e n n a m o
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 M A I 2 0 1 2
B R U X E L L E S y
G r e f f e
09/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . P . C . F O O D
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I I I h I I V I I I I I I ~ f l
* i a o 3 a a e v "
G r e f f e 2 7 J A N . 2 0 1 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e n u m é r o 1 3 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e « A . P . C . F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e A m é r i c a i n e 1 3 2 , i n s c r i t e a u ; r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e ` a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é , i L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , : v o l u m e 3 4 f o l i o 5 6 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : " P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ' . e u r o s ( 3 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t : d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n ' e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i ; p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t ; c e n t s e u r o s ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
" C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s ' c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ; ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u ; c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 9 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 3 . 9 8 6 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t : ; n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 9 8 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e ' , c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t
" d e l a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t l a s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 4 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e a t a l l a q -
J A n d l
* 1 2 0 2 4 7 6 7 * G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . P . C . F O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e 1 3 2 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d e s g é r a n t s d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e G e o r g e s H e n r i 4 1 0 , à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t .
A . C o o p m a n s S P R L
G é r a n t , i c i r e p r é s e n t é p a r R . C o o p m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 0
B F t e X E L U 8
G r e f f e 2 4 2 M
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 1 4 3 8 *
R é s e a i . M o n i l b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . P . C . F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e n u m é r o 1 3 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A . P . C . F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A m é r i c a i n e , 1 3 2 , i n s c r i t e a u ~ R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d . I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e : n u e f j u i n s u i v a n t , v o l u m e 3 0 f o l i o 5 4 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r : P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ' p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n a s s o c i é l a s o c i é t é a n o n y m e « C O C E V A » , p r é n o m m é e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 ) , ! s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , a p r è s q u e l ' a u t r e a s s o c i é a i t e x p r e s s é m e n t ' r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n s a f a v e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i d e s s u s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 6 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 3 . 6 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 6 8 6 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t . m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l : a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e ? s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o e t B - t i t e
e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 06.06.2011 11147-0480-016
20/01/2011
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s , a M o n b e '
I H i l I 1 1 1 1 I I H I I I I I I f l h I i
* 1 1 0 0 9 7 2 4 *
1
1 1 ) 3 A N . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . P . C . F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e n u m é r o 1 3 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A . P . C . F O O D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A m é r i c a i n e , 1 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 6 4 . 8 8 0 , r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 3 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 6 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i é m e ( 1 / 1 . 6 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 6 8 6 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 21.05.2010 10123-0225-015