A.T.T.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.T.T.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.079.181

Publication

14/04/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MUON

Vo e Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination A.T.T.

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE NORMANDIE 14/22 - 1081 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0830079181

Objet de l'acte: DEMISSION & NOMINATION GERANT + TRANSFERT DE PARTS

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 février 2014

&L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de son poste de gérant de Monsieur Artur TUROSINSK1 domicilié Rue Vanden Corput 28 à 1190 Forest

B. L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination au poste de gérant de Madame Malgorzata LIPSKA domiciliée Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette

C. L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert des 25 parts de Monsieur Artur TUROSINSKI à Madame

Malgorzata LIPSKA,

Suite à ce transfert, l'actionnariat de la société est le suivant :

- Monsieur Sebastian PAWICK1: 75 parts

- Madame Malgorzata LIPSKA : 25 parts

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après rédaction, lecture et signature du présent procès verbal.

Malgorzata LIPSKA

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-2 APR 2014

tif reffe

30/10/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe. -.,-71,M,7,%MM

éposé / Reçu le

1 OCT. 2014

u greffe du tribunal de commerce -ancophone de Eftetiles

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Dénomination A.T.T.

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE NORMANDIE 14/22 - 1081 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0830079181

Obiet.cle l'acte : DEMISSION & NOMINATION GERANT

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 12 septembre 2014

ArassembIée accepte à l'unanimité la démission de son poste de gérant de Madame Malgorzata L1PSKA domiciliée Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette.

B. L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination au poste de gérant de Monsieur Sebastian PAWICKI domicilié Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après rédaction, lecture et signature du présent procès verbal.

Sebastian PAVVICKI

Gérant

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

14/11/2013
ÿþrb-ja.i ] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 4 NOV 2013

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Dénomination : A.T.T.

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : CLOS INGRID BERGMAN 6 -1090 JETTE

N° d'entreprise : 0830079181

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL ET SIEGE EXPLOITATION

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 3 octobre 2013:

A.L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette vers Rue de Normandie 14/22 à 1081 Koekelberg.

B. L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège d'exploitation de Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette vers Rue de Normandie 14/22 à 1081 Koekelberg,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après rédaction, lecture et signature du présent procès verbal.

Artur TUROSINSKI

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

26MRT2013

BRUXELLES

Greffe

Dénomination : A.T.T.

Forme juridique : SOC1ETE PR1VEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : RUE HERREWEGE 6 -1090 JETTE

N` d'entreprise : 0830079181

Obiet de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL ET SIEGE EXPLOITATION

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 1er mars 2013:

A. L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de Rue Herrewege 6 à 1090 Jette vers Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette.

B. L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège d'exploitation de Rue Herrewege 6 à 1090 Jette vers Clos Ingrid Bergman 6 à 1090 Jette.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après rédaction, lecture et signature du présent procès verbal.

Mur TUROSINSKI

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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21/12/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Forest (1090 Bruxelles), rue Vanden Corput 28.

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL - TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - STATUTS - CONSTATATION FIN DU MANDAT DU GÉRANT - NOMINATION D'UN GÉRANT

11 resulte du procès verbal de l'asseminlée générale extraordinaire des associés de la société en nom; collectif "A.T.T.", à Forest (1090 Bruxelles), rue Vanden Corput 28, clôturé par le notaire Luc Marroyen, ài Bruxelles, avenue Louise 505, le vingt-huit novembre deux mil douze "enregistré sept rôles(s) un renvoi(s) au; ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le trois décembre 2000douze vol 5158 fol 30 case 04. Reçu: vine: cinq euros (25 ¬ ). L'inspecteur principal a.i. (signé) M. Gatellier," que ladite assemblée a pris les resolutionsp suivantes:

LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant, dressé le 21 novembre dernier,¬ justifiant la proposition de modification de l'objet et de transformation, ainsi que du rapport du réviseur: d'entreprises, dressé le 26 novembre 2012, sur la situation active et passive de la société arrêtée au 30; septembre 2012, tous deux rédigés en vertu des articles 777 et 778 du Code des Sociétés.

Les associés reconnaissent avoir reçu copie des dits rapports, ainsi que de leurs annexes et déclarent'-n'avoir aucune remarque à formuler au sujet de leur contenu.

Les conclusions du rapport dressé par la société coopérative à responsabilité limitée RSM INTERAUDIT, représentée par le réviseur d'entreprises Luis LAPERAL sont rédigées littéralement comme suit :

"Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 septembre 2012 dressé par l'organe de gestion de la société.

Ces travaux effectués conformément aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au rapport rédigé â l'occasion de la transformation d'une société, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 3.090,06 Eur est inférieur de 15.459,94 Eur au capital minimum prévu pour la constitution d'une SPRL. Sous peine de responsabilité des associés, l'opération ne peut se réaliser que moyennant des apports extérieurs complémentaires."

Le rapport de l'organe d'administration, et le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé en même temps; qu'une expédition des présentes dans le dossier de la société auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR APPORT EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de douze mille quatre cent trente-. neuf euros septante-six cents (12.439,76 EUR), pour porter le capital de deux mille euros (2,000,00 EUR) â quatorze mille quatre cent trente-neuf euros septante-six cents (14,439,76 EUR).

L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et sans création de parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent ensuite :

- Que l'augmentation de capital a été libérée proportionnellement et l'ensemble à concurrence d'un quart,; soit trois mille cent et neuf euros nonante-quatre cents (3,109,94 FUR). Que le montant de ladite libération a été: déposé sur un compte spécial numéro (...) ouvert au nom de la société, auprès de (...).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0830079181

< Dénomination

(en entier) : A.T.T.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, sera conservée par le notaire soussigné.

- Que la société a, dès lors, à sa disposition une somme de trois mille cent et neuf euros nonante-quatre cents (3.109,94 EUR).

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION DE BENEFICE REPORTE

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de quatre mille cent soixante euros vingt-quatre cents (4.160,24 EUR), pour te porter de quatorze mille quatre cent trente-neuf euros septante-six cents (14.439,76 EUR) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par incorporation au capital de bénéfice reporté et sans créations de parts sociales.

L'augmentation de capital sera libérée à concurrence de mille nonante euros et six cents (1.090,06 EUR), à prélever sur le compte « bénéfice reporté », tel qu'il résulte des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012.

TROISIÈME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION DES AUGMENTATIONS DU CAPITAL

L'assemblée constate et requiert ie notaire de constater authentiquement la réalisation effective des augmentations du capital qui précèdent à concurrence de douze mille quatre cent trente-neuf euros septante-six cents (12.439,76 EUR) et quatre mille cent soixante euros vingt-quatre cents (4.160,24 EUR) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts en modifiant le texte de l'objet par le texte suivant :

«La société a pour objet de faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit elle-même, soit pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, en qualité d'agent, de représentant, ou de commissionnaire, et de sous-traitant, toutes opérations relatives directement ou indirectement à l'achat, à la vente, à l'échange, à la location, à la sous-location, à la valorisation, à la transformation , au lotissement et à la réalisation de tous les biens immeubles. Elle pourra également prendre ou renoncer aux droits d'options pour l'achat de biens immeubles, gérer ou administrer les biens immeubles ou les sociétés immobilières, faire l'expertise, la représentation et leasing concernant les biens immeubles, ou toutes autres opérations généralement quelconques dans le sens le plus large.

Elle peut également avoir comme activité, toute activité se rapportant à l'architecture d'intérieur, la décoration, l'installation de mobilier, les travaux d'aménagement intérieur & extérieur dans le sens le plus large.

Elle pourra également avoir comme activité l'entretien de jardins et de parcs et l'aménagement d'espaces extérieurs.

Ces activités peuvent être exercées en sous-traitance dans le cas où elles seraient susceptibles d'être soumises à des autorisations particulières.

Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.».

CINQUIÈME RÉSOLUTION ; MODIFICATION DU SIEGE

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts en modifiant le siège social de la société et décide que le siège de la société sera désormais établi à Jette (1090 Bruxelles), rue Herrewege 6.

SIXIÈME RÉSOLUTION ; FIXATION DE L'HEURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts en fixant désormais l'heure de l'assemblée générale annuelle à 17 heures.

SEPTIÈME RÉSOLUTION ; MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de remplacer le texte des articles 2, 3, 5 et 19 des statuts pour les mettre en concordance avec les décisions qui précèdent, par le texte repris ci-dessous.

HUITIÈME RÉSOLUTION : TRANSFORMATION EN UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée.

Tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, demeurent inchangés, à l'exception toutefois du capital social, modifié comme décidé ci-avant, et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société en nom collectif.

La société privée à responsabilité limitée reste Immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0830.079,181 RPM Bruxelles.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre 2012.

NEUVIÈME RÉSOLUTION : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

L'assemblée reconnaît que le notaire soussigné l'a éclairée sur la possibilité, dans une société privée à responsabilité limitée :

*d'émettre des parts sans droit de vote ;

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge *de limiter le droit de vote ;

4 *d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

*d'émettre des obligations nominatives.

L'assemblée reconnaît également que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le contenu de l'article

65, paragraphe 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans

une autre société doit désigner un 'représentant permanent').

Ensuite, tenant compte également des résolutions qui précèdent, l'assemblée arrête comme suit les statuts

de la société sous sa forme nouvelle :

"TITRE L: DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "A.T.T.".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Elles doivent

toujours être précédées ou suivies de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales

"SPRL".

Article 2.: Siège social

Le siège de la société est établi à Jette (1090 Bruxelles), rue Herrewege 6.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins de la gérance.

La gérance peut en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences,

succursales et filiales.

Article 3.: Objet

La société a pour objet de faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit elle-même, soit pour compte de tiers,

ou en participation avec des tiers, en qualité d'agent, de représentant, ou de commissionnaire, et de sous-

traitant, toutes opérations relatives directement ou indirectement à l'achat, à la vente, à l'échange, à la location,

à la sous-location, à la valorisation, à la transformation , au lotissement et à la réalisation de tous les biens

immeubles. Elle pourra également prendre ou renoncer aux droits d'options pour l'achat de biens immeubles,

gérer ou administrer les biens immeubles ou les sociétés immobilières, faire l'expertise, la représentation et

leasing concernant les biens immeubles, ou toutes autres opérations généralement quelconques dans le sens

le plus large.

Elle peut également avoir comme activité, toute activité se rapportant à l'architecture d'intérieur, la

décoration, l'installation de mobilier, les travaux d'aménagement intérieur & extérieur dans le sens le plus large.

Elle pourra également avoir comme activité l'entretien de jardins et de parcs et l'aménagement d'espaces

extérieurs.

Ces activités peuvent être exercées en sous-traitance dans ie cas où elles seraient susceptibles d'être

soumises à des autorisations particulières.

Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement

ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe

au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.

Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. II doit être entièrement et inconditionnellement

souscrit.

Les parts sociales sont numérotées de 1 à 100.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe pré-cédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge 11 contient :

1.1a désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.l'indication des versements effectués;

3.les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. i Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de fa souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à l'alinéa qui précède ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 11, paragraphe 2. A), ci-après, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-

propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les

parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusive-ment, appartiendront à ce dernier en pleine propriété. Article 10.; Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1.A) Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

B) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions

particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2.A) Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, dé-duction faite des droits dont la cession est proposée.

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, pro-fession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est

tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de

l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination

de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables 1.E.C., (Institut des Experts-comptables et des

Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par te vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, le cédant pourra y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3.Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE Ill. - ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

Article 12. : Administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Q La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), personnes

physiques ou morales, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps

révocable par elle.

Un gérant peut démissionner à tout moment. il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce

qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Article 13.: Pouvoirs

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de ,

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, Ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article 15.: Délégation - Mandat spécial

Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il

est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des sociétés.

Article 17.: Intérêt opposé

1)Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est

tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons

justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est

exprimée la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

2)S'il n'y a pas de collège de gestion et que le gérant unique se trouve placé dans cette opposition

d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée

pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

3)Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

TiTRE IV. - CONTRÔLE

Article 18, : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19.: Assemblée annuelle ,

Il est tenu chaque année une assemblée générale, dite "annuelle", le premier vendredi du mois de juin, à 17

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à

la même heure.

Article 20.: Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue parle Code des sociétés.

Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, il n'y pas lieu de justifier d'une convocation à leur

égard

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 21.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 23.: Bureau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé des

gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Article 24.: Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale..

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple, Si celle-ci n'a pas été obtenue,

ïl est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors

du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25. ; Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26.: Vote - Représentation

a)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique. Sur

autorisation spéciale de la gérance indiquée dans l'avis de convocation, tout associé a le droit d'émettre son

vote par écrit.

Article 27. Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale

détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

1l sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le

souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE

Article 30.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales en la matière,

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de

gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés,

pour autant qu'il soit d'application.

La gérance remet les pièces prescrites par le Code des sociétés au(x) commis-saire(s) éventuel(s) ou les

tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant

l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et

circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

4 c . Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par les articles 98 et 100 du Code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de ges-tion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions des articles 104 et 105 dudit Code.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société,

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33.: Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu dans le Code des sociétés en cas de décès de l'associé unique, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifi-cations des statuts.

La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer, A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres

mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander

au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 34. ; Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35.: Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le ou les gérants en fonction au moment de la dissolution seront de

plein droit liquidateurs, à l'exception de ce qui est prévu dans fe Code des sociétés en cas de décès de l'associé

unique.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs,

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

Article 36. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les

associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder

aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des

appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements

préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

r Reseq'vé

" au Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

TITRE IX. :DIS GÉNÉRALES

Article 37, : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s),

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38. : Élection de domicile

Tout associé, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique,

valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront

valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition

du destinataire."

DIXIÈME RÉSOLUTION : DÉMISSION DU GÉRANT

Les statuts de la société sous sa forme nouvelle étant arrêtés, l'assemblée prend acte de la fin du mandat

du gérant de la société en nom collectif, en raison de sa transformation.

ONZIÈME RÉSOLUTION ; NOMINATION D'UN GÉRANT

L'assemblée décide ensuite

1.De nommer en qualité de gérant pour une durée illimitée, Monsieur Artur TUROSINSKI, né à Bialystok

(Pologne), le 28 janvier 1971, de nationalité polonaise, domicilié à Forest (1190 Bruxelles), rue Vanden Corput,

28, prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2.De ne pas nommer de commissaire réviseur étant donné que la société répond, tant pour son exercice

; social écoulé que pour l'exercice en cours, et compte tenu également de l'évolution prévisible des affaires de la

société à court terme, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés.

DOUZIÈME RÉSOLUTION POUVOIR

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

TREIZIÈME RÉSOULTION ; PROCURATION

L'assemblée confère tous pouvoirs à la société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité <

limitée « COFILER », qui a son siège social à (1090) Jette, avenue Odon Warland 195, représentée par

, Madame Leyla TOP, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin

d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la

Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur ta Valeur

Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

LUC MARROYEN

NOTAIRE

AVENUE LOUISE 505

1050 BRUXELLES

T. 02 375 27 28 - F. 02 375 76 58

E. info@marroyen.be - W. www.marroyen.be

dépôt simultané : expédition, rapport du gérant, rapport spécial du réviseur d'entreprise et coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
A.T.T.

Adresse
RUE DE NORMANDIE 14/22 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale