07/02/2014
ÿþ M a t i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q 1 1 1 3 M t i l ! l i a i
2 9 J A N 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " A 1 0 A U T O C E N T E R "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e d e l ' E x p o s i t i o n , 4 6 2 b o î t e H 0 0 6
1 0 9 0 J E T T E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A 1 0 A U T O C E N T E R » a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 ° M o n s i e u r E M 1 N O F S K I N e v r u s , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - ; i : l h u i t , i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 8 0 3 2 8 - 1 8 7 . 6 6 , c é l i b a t a i r e ; D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , R a s s e l 1 1 .
D é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
2 ° M o n s i e u r Z A I O U R N o u r e d d i n e , n é à H u s s e i n D e y ( A l g é r i e ) l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , ; ; i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 0 3 1 9 - 4 3 1 . 2 1 , c é l i b a t a i r e ;
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e d e l ' E x p o s i t i o n , 4 6 2 B o î t e : H 0 0 6 .
D é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
1 . - D É C L A R A T I O N D E C O N S T I T U T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A 1 0 A U T O ; : C E N T E R » a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n C E N T ( 1 0 0 ) P A R T S S O C I A L E S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p a i r à r a i s o n d e c i n q u a n t e p a r t s p a r M o n s i e u r E M I N O F S K I N e v r u s , e t d e c i n q u a n t e p a r t s p a r M o n s i e u r Z A I O U R N o u r e d d i n e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t .
L e s s t a t u t s s o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t : ( p a r t i m ) :
N A T U R E - D E N O M I N A T I O N .
A r t i c l e p r e m i e r .
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , e t e s t d é n o m m é e ' ; : « A 1 0 A U T O C E N T E R » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e '
» o u d e s i n i t i a l e s « S A R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e T V A . S I E G E . A r t i c l e d e u x . L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e d e l ' E x p o s i t i o n , 4 6 2 B o î t e : H 0 0 6 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x ' j ; f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s ; , c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , ? ' : ; a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T .
A r t i c l e t r o i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n : p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s a u d é t a i l d e : : l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e p r o d u i t s d e t a b a c s : e x p l o i t e r u n c y b e r c a f é , u n e p a p e t e r i e , U n e l i b r a i r i e , l a v e n t e d e s j o u r n a u x ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r h o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n ? d e r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , d é b i t s d e b o i s s o n s , b a r s , c l u b s p r i v é s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s .
- L ' e x p l o i t a t i o n s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é , f r i t u r e s , p i z z e r i a , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- L e n e t t o y a g e e n t o u s g e n r e s ( p r i v é , i n d u s t r i e l , b u r e a u x , g r a n d e s s u r f a c e s , e t c æ t e r a ) , a i n s i q u e l a v e n t e e t m i s e à d i s p o s i t i o n s d e t o u t s a p p a r e i l s e t p r o d u i t s d e n e t t o y a g e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e l i g n e s t é l é p h o n i q u e s , n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s ;
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e s u r m a r c h é s a m b u l a n t s o u a u t r e s , p a r e t o u a v e c a u t r u i ;
- L e c o m m e r c e , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e s e r v i c e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s o u d e n r é e s a l i m e n t a i r e s a i n s i q u e t o u t c e q u i r a p p o r t e à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d o n t e n t r e a u t r e s d e s p o u l e t s , d u g i b i e r s e t d e l a v o l a i l l e , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e n c e c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n « n i g h t - s h o p » ,
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n e n m a t i è r e d ' h ô t e l l e r i e , f r i t u r e s , s a n d w i c h e r i e , s n a c k - b a r , p i z z e r i a , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , b a r s , d é b i t s d e b o i s s o n s , c a f é , c l u b s p r i v é s , s e r v i c e t r a i t e u r , r e s t a u r a t i o n e t a c c u e i l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e l e a s i n g , d e v é h i c u l e s n e u f e t / o u d ' o c c a s i o n s , d e t o u s c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s e t a u t r e s p r o d u i t s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e a u t o m o t e u r , l ' o u t i l l a g e s e r a p p o r t a n t o u n o n a u s e c t e u r a u t o m o t e u r , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s o u a u t o m o t e u r s e n g é n é r a l , d i e s e l , é l e c t r i q u e s , h y d r a u l i q u e s , é l e c t r o n i q u e s e t p n e u m a t i q u e s , d e p n e u s e t c h a m b r e s à a i r p o u r t o u s v é h i c u l e s .
- L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n e n m é c a n i q u e s , é l e c t r i c i t é , é l e c t r o n i q u e , d i e s e l - s e r v i c e , a i n s i q u e d a n s l e s d o m a i n e s h y d r a u l i q u e e t p n e u m a t i q u e , d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , p a r t i c u l i e r s o u u t i l i t a i r e s , a i n s i q u e d e l e u r s r e m o r q u e s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
C A P I T A L S O C I A L - R E P R E S E N T A T I O N .
A r t i c l e q u a t r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
D U R E E .
A r t i c l e c i n q .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
G E S T I O N .
A r t i c l e d i x ,
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o r g a n e d e g e s t i o n , p o u v a n t ê t r e u n g é r a n t u n i q u e , d e u x g é r a n t s o u u n c o l l è g e d ' a u m o i n s t r o i s g é r a n t s ; l e s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
L a d é t e n t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f è r e l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s v o i r e u n s e u l c a n d i d a t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , s u r b a s e d e q u o i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d e n o m m e r u n g é r a n t .
L e m ê m e d r o i t e s t r e c o n n u a u o u a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d e s c i n q u a n t e a u t r e s p o u r c e n t d u c a p i t a l .
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s p e r s o n n e s q u i r e p r é s e n t e n t u n e s o c i é t é d o i v e n t , d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e c e t t e s o c i é t é , f a i r e p r é c é d e r o u s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l e u r s i g n a t u r e d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e e l l e s a g i s s e n t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
E n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e , v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t
p r i v é e s , e n t o u s a c t e s y c o m p r i s l e s p r o c u r a t i o n s , e t e n t o u s r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s o u j u d i c i a i r e s d e v a n t t o u t e s
a u t o r i t é s e t e n t o u t e s i n s t a n c e s , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e q u ' e n c o n f o r m i t é a v e c l a r è g l e s u i v a n t e
- s i i l n ' y a q u ' u n g é r a n t u n i q u e , p a r c e l u i - c i , a g i s s a n t s e u l ;
- s ' i l y a d e u x g é r a n t s , p a r l e s d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , p a r l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e o n z e .
S ' i l n ' a é t é n o m m é q u ' u n g é r a n t u n i q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i
e n t r e r a e n f o n c t i o n d é s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d e c e g é r a n t u n i q u e , s a n s q u ' u n e
n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
A r t i c l e d o u z e .
§ 1 . L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e a u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x . a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o l l è g e d e g e s t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n .
D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n o u , à d é f a u t d ' u n t e l r a p p o r t , d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n d é c r i t , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a l e r e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l v i s é c i - a v a n t .
L e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , v i s é à l ' a r t i c l e 1 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i t c o m p o r t e r u n e d e s c r i p t i o n s é p a r é e d e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s q u i r é s u l t e n t p o u r l a s o c i é t é d e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n , q u i c o m p o r t a i e n t u n i n t é r ê t o p p o s é a u s e n s d e l ' a l i n é a 1 .
L a s o c i é t é p e u t a g i r e n n u l l i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u d e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v i o l a t i o n d e s r è g l e s p r é v u e s c i - d e s s u s , s i l ' a u t r e p a r t i e à c e s d é c i s i o n s o u o p é r a t i o n s a v a i t o u d e v a i t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e c e t t e v i o l a t i o n .
C e s r è g l e s n e s o n t p a s a p p l i c a b l e l o r s q u e l e s d é c i s i o n s o u l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o n c e r n e n t d e s d é c i s i o n s o u d e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n t r e s o c i é t é s d o n t l ' u n e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t 9 5 % a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l ' a u t r e o u e n t r e s o c i é t é s d o n t 9 5 % a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r c h a c u n e d ' e l l e s s o n t d é t e n u s p a r u n e a u t r e s o c i é t é . D e m ê m e , e l l e s n e p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o n c e r n e n t d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s e t s o u s l e s g a r a n t i e s n o r m a l e s d u m a r c h é p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e .
§ 2 . S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s v i s é e a u p r e m i e r a l i n é a d u § l e r , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
§ 3 . L o r s q u e l e g é r a n t e s t a s s o c i é u n i q u e , e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s v i s é e a u p r e m i e r a l i n é a d u § l e r , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n n i a i s i l d e v r a r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l s e r a t e n u t a n t v i s é - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s d a n s l e d o c u m e n t p r é c i t é .
§ 4 . L a p u b l i c i t é p r é v u e a u p a r a g r a p h e 3 e s t r e n d u e a p p l i c a b l e a u x o p é r a t i o n s v i s é e s a u p a r a g r a p h e 2 l o r s q u e l e s a s s o c i é s s o n t é g a l e m e n t g é r a n t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
A r t i c l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , t e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e s e p t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é ' s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c é s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a
é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e
c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S .
A r t i c l e q u i n z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e t e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e s e i z e .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
' d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s
e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
1 I 1 . - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
A . - L e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s p r e n n e n t e f f e t d è s l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , t e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d i t d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
4 ) L a g é r a n c e s e r a e x e r c é e p a r u n s e u l g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , à s a v o i r M o n s i e u r Z A I O U R N o u r e d d i n e
c o r r i p a r a n t ( e ) p r é q u a l i f l é ( e ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s , i l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
6 ) E s t d é l é g u é à t o u t t i e r s , m a n d a t s p é c i a l a u x s e u l e s f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B C E e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
7 ) S o n t p r é s e n t e m e n t r a t i f i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s c o n v e n t i o n s q u i a u r a i e n t é t é r é a l i s é e s o u c o n c l u e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p e n d a n t l a p é r i o d e n é c e s s a i r e à s a f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e