1 1 V % ` V J ' I M l E 1 ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T A N R I K U L U A h m e t
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M ~ I ~ ~ I ~ I ~ I I ~ ~ I I I ' D ~ V I ~
" 1 1 1 8 6 1 6 3
B R U X E L E S
G r e f f e 0 5 D E L 2 0 1 1
R é s o l u t i o n 1 : D é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r U T K U C A N A t i l a e t d e M o n s i e u r T A N R I K U L U A h m e t , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
R é s o l u t i o n 2 : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e q u a n t à l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s o l u t i o n 3 : N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e M o n s i e u r T A N R I K U L U A h m e t , d o m i c i l i é B r u s s e l s e s t e e n w e g , 2 9 2 à 1 7 3 0 A s s e e t M o n s i e u r U T K U C A N A t i l a , d o m i c i l i é T o p l u K o n u t S i t e s i C l B l o k D 4 , 3 4 8 0 0 , I s t a n b u l e n T u r q u i e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 7 . L a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
R é s o l u t i o n 4 : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T A N R I K U L U A h m e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
R é s o l u t i o n 5 : D é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e q u a n t à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R é s o l u t i o n 6 : N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e M o n s i e u r T A N R I K U L U A h m e t , d o m i c i l i é
B r u s s e l s e s t e e n w e g , 2 9 2 à 1 7 3 0 A s s e e t M o n s i e u r U T K U C A N A t i l a , d o m i c i l i é T o p l u K o n u t S i t e s i C l B l o k D 4 , 3 4 8 0 0 , I s t a n b u l e n T u r q u i e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 7 . L a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e s t r e q u i s e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 5 6 9 . 1 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e R i b a u c o u r t , 1 5 6 / 3
1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 :