12/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ . 0 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g ,
B R U X E L L E S
3 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 4 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 R C A R C H I T E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 . 1 2 . 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A A 2 R C A r c h i t e c t s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M o n s i e u r M i c h e l V E R L I E F D E N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , D i e w e g , 6 6
- M a d a m e B r i g i t t e D ' H E L F T - P O T , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , D i e w e g , 6 6
L a s p r l B - D o c s , r u e T a c i t u r n e , 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n o f f i c i e l l e d e c e s d é c i s i o n s e t d e s m i s e s à j o u r é v e n t u e l l e s q u e l a l o i i m p o s e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 4 . 1 2 . 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B r i g i t t e D ' H E L F T - P O T e t d e M o n s i e u r M i c h e l V E R L I E F D E N .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t , à l ' u n a n i m i t é , e n
q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A A 2 R C A r c h i t e c t s , e t p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s , M o n s i e u r M i c h e l V E R L I E F D E N , d o m i c i l i é D i e w e g , 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u i a c c e p t e .
M i c h e l V E R L I E F D E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 11.02.2014 14032-0515-017
15/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.12.2012, DPT 07.02.2013 13032-0426-016
23/03/2012
ÿþ1 4 O 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
t
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H h 1
* 1 2 0 6 1 5 3 4 *
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 4 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 R C A R C H I T E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S A A 2 R C A r c h i t e c t s
- M a d a m e P a m e l a V E R L I E F D E N d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u M o u t o n , 1 1 .
L a s p r i B - D o c s , r u e T a c i t u r n e , 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n o f f i c i e l l e d e c e s d é c i s i o n s e t d e s m i s e s à j o u r é v e n t u e l l e s q u e l a l o i i m p o s e ,
M i c h e l V e r l i e f d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.12.2011, DPT 09.02.2012 12030-0037-016
08/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 I 1 I 1 I I H I 1 1 1 1 I 1 I I 1 I I
* 1 7 0 3 3 3 1 9 *
R é
M o
b
, - ,
N , }
J F
2 á j a p 1 a
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 4 9 . 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 2 R C A r c h i t e c t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e d ' a r c h i t e c t e s à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 2 d é c e m b r e ! 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s à P E R W E Z ! l e 2 9 D E C . 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 4 1 0 f o l i o 1 6 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r E . D O G U E T ) " , i l ' r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e d u R o i , 2 7 A , v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 , p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 2 2 6 4 4 .
2 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 9 6 3 , 9 5 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e 5 . 1 6 3 . 9 5 0 e u r o s à 1 . 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e 1 5 7 , 3 6 e u r o s .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e r o n t à r é g l e r d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e ' c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e ! d e s S o c i é t é s .
3 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s '
p r i s e s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 d u t e x t e a c t u e l c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 .
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s . l i e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 . 1 9 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
= v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s 0 0 1 à 2 5 . 1 9 0 , t o u t e s d e d r o i t s é g a u x , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e s »
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a n ,
o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u n o t a i r e M a r c B o m b e e c k s o u s s i g n é s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s !
d e l a s o c i é t é . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . . _ . .
i n s t r u m e n t a n t
. . . . . _ _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p u d e s . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _
o u d e l a p e r s o n n e p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 01.02.2011 11023-0287-016
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.12.2009, DPT 02.02.2010 10035-0235-016
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.12.2008, DPT 06.02.2009 09043-0051-018
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 11.12.2015, DPT 13.01.2016 16013-0506-017