N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 6 4 8 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 3 I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i _ t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 0 A V R I L 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s s u i v a n t s :
* l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e b a s t i a n L O M B A R D O , n é l e 1 2 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , 4 0 B C h e m i n d u G r a n d S a r t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
* l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s C E C C A L D 1 , n é l e 3 0 m a i 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 1 1 r u e D i a z , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e