18/04/2014
ÿþ M d 2 . 1
I C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I l
O
I I
R é s e
a u M a n n e b e l g e
b r 8 A P R 2 0 1 4
e e t i e t - t E S
G r e f f e
. . .
- - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 0 . 2 0 7 : 7 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A A C A R C H I T E C T U R E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e . S i è g e ; 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A v e n u e L o u i s e , n ° 2 7 1
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e m ê m e j o u r , v o l u m e 6 4 0 f o l i o 5 2 c a s e 0 5 , r e ç u 5 0 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r , s i g n é : J - M , B E R T R A N D , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e « A A C A R C H I T E C T U R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n ° 2 7 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 2 0 7 . 7 6 7 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 0 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a S C i v P R L « D G S P & P A R T N E R S » , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , n ° 2 7 / A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é , r a p p o r t s é t a b l i s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c l a r a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d a t é d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , c o n c l u t c o m m e s u i t
« I X . . C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i a n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d e a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t d e c r é a n c e s à v u e ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u ' n o m b r e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
d ) l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 1 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A « M C A R C H I T E C T U R E » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
S i g n é S C i v P R L « D G S P & P A R T N E R S » , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , n ° 2 7 / A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
2 0 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E - E T - U N M I L L E H U I T C E N T S ( 9 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - C E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E H U I T C E N T S ( 1 5 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x c r é a n c e s , d o n t l ' u n e , d ' u n m o n t a n t d e 6 4 . 2 6 0 , 0 0 E u r o s , e s t d é t e n u e p a r M o n s i e u r M a r c V A N D E P E R R E e t l ' a u t r e , d ' u n m o n t a n t d e 2 7 . 5 4 0 , 0 0 E u r o s , e s t d é t e n u e p a r M a d e m o i s e l l e C é l i n e V A N D E V V Y N C K E L , q u i c o r r e s p o n d e n t à l e u r c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e n e t a u q u e l i l s o n t d r o i t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l a d i m i n u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , t e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , c o m m e p r é c i s é d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t : E n c o n s é q u e n c e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 4 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
E l l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r c e s 1 4 8 a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e 1 0 4 a c t i o n s à M o n s i e u r M a r c V A N D E P E R R E , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e c i - d e s s u s c o n s t a t é ,
- à c o n c u r r e n c e d e 4 4 a c t i o n s à M a d e m o i s e l l e C é l i n e V A N D E W Y N C K E L , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e c i - d e s s u s c o n s t a t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s p a r l a l o i b u d g é t a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t f a i t s u i t e à u n e d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r é v o y a n t n o t a m m e n t l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
3 ° ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r t o u t d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e é v e n t u e l l e m e n t c o n s a c r é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t / o u l e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o i - a v a n t .
I l s c o n s t a t e n t e n o u t r e q u e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t / o u l e s s t a t u t s a b i e n é t é r e s p e c t é d a n s l a m e s u r e o ù l a s o u s c r i p t i o n a é t é f a i t e p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l ,
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 5 3 , 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a v a l e u r d e c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e 1 / 2 4 8 è m e d u c a p i t a l .
5 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 5 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 2 4 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u e c h a q u e a s s o c i é p e u t c o n s u l t e r , C e r e g i s t r e d e v r a ê t r e t r a n s m i s a u c o n s e i l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s s u r s i m p l e d e m a n d e d e c e l u i - c i . L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é e s a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s .
A m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e t s a n s q u o r u m p a r t i c u l i e r p e u t , e n d e h o r s d u c a d r e d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d é c i d e r q u e l e c a p i t a l e s t a m o r t i p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d e s a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l , t i r é e s a u s o r t , a u m o y e n d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d o n t l ' i m p o r t a n c e n e p e u t e x c é d e r l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a m o r t i s s e m e n t a l i e u p a r r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d e s a c t i o n s d é s i g n é e s p a r t i r a g e a u s o r t e n v u e d e r e s p e c t e r l ' é g a l i t é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s a m o r t i e s s o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s d e j o u i s s a n c e . L e s a c t i o n s a m o r t i e s c o n s e r v e n t l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e t à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t à u n p r e m i e r d i v i d e n d e , d i v i d e n d e q u i e s t a t t r i b u é a u x a c t i o n s n o n a m o r t i e s a f i n d e r é m u n é r e r l a p e r s i s t a n c e d u r i s q u e q u e l e u r s d é t e n t e u r s s u b i s s e n t e t d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é à h u i t p o u r c e n t »
6 ° ) P o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é .
7 ° ) P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é s : U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i é s i m v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e