AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE, AFGEKORT : CFE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE, AFGEKORT : CFE
Dénomination : AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE, AFGEKORT : CFE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.464.795

Publication

15/05/2014 : BL000906
15/05/2014 : BL000906
15/05/2014 : BL000906
22/05/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grïfEie>van de akte

Ondernemingsnr : 0400464795'

Benaming

(voluit) : AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxlaan, 40-42

Onderwerp akte : Hernieuwing van de aan de raad van bestuur toegekende machtiging tot inkoop van eigen aandelen  Machtiging tot vervreemding - Wijziging van de statuten.

Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014, opgesteld door David INDEKEU, nortaris te Brussel, wat volgt

Hernieuwing van de aan de raad van bestuur toegekende machtiging tot inkoop van eigen aandelen  Machtiging tot vervreemding - Wijziging van artikel 14 bis van de statuten.

De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 7 mei 2009, te hem ieuwen voor een periode van respectievelijk vijf en drie jaar,

Bijgevolg besluit de vergadering :

-om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen om : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties, ln het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten de gereglementeerde markt te vervreemden,

-om in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen tevens de in Artikel 14 bis  "inkoop van eigen aandelen" voorziene machtiging te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering, zonder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar verlengd worden.

De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van hët geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst,

Bijgevolg wordt artikel 14 bis van de statuten als volgt gewijzigd:

"De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden. De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het geplaatst kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de

neergelegdEontvQngcn op

13 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

I iltbenk van koopnandel Brussel

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexés du Moniteur belge

inventaris zijn ingeschreven. Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Het dividendrecht, alsook de andere lidmaatschaps- en vermogensrechten worden niet geschorst. De machtiging om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden is toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014, zonder besluit van de algemene vergadering en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar worden verlengd,

De raad van bestuur van de vennootschap, alsook de raden van bestuur van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen, in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, zijn bovendien gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen : (i) rechtstreeks of door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014, het maximum van het door het Wetboek van vennootschappen toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door aankoop of ruil, tegen een minimumprijs per aandeel die overstemt met de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkcop van eigen aandelen, verminderd met tien procent (10 %) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%) en (ii) de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel (a) een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen ofwel (b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van een aandelenoptieplan van de vennootschap, de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigden van het aandelenoptieplan, buiten beurs te vervreemden, Deze machtiging kan één of meerdere keren verlengd worden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake."

Wijziging van de statuten  Aard van de aandelen  Artikel 8.

Artikel 8 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen blijven op naam totdat zij zijn volgestort. Wanneer het bedrag ervan is volgestort, mogen zij

worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen op kosten van de aandeelhouder. De aandeelhouder kan op

elK ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of

gedematerialiseerde aandelen."

Wijziging van de statuten  Inschrijving van gedematerialiseerde aandelen en register van aandelen op naam -- Artikel 9.

Artikel 9 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder van het aandeel, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, De overdracht van de aandelen voltrekt zich door middel van boeking op een effectenrekening.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden. Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik en op eigen kosten een certificaat aanvragen van de aandelen op naam waarvan hij eigenaar is. Het register van aandelen op naam kan eveneens elektronisch bijgehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanstellen om dit elektronische register bij te houden."

Wijziging van de statuten Gewone en buitengewone algemene vergadering -- artikel 27.

Artikel 27 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eraan voorafgaande woensdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

De vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris.

Vervolgens spreekt ze zich uit over de jaarrekening en de winstverdeling, alsook over alle andere punten die op de dagorde staan.

Zij gaat over tot de herbenoeming of vervanging van de uittredende bestuurders en commissarissen.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats en op het tijdstip aangeduid in de oproeping,

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van een algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Het verzoek van de

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aandeelhouders dient schriftelijk te worden opgesteld en ten laatste tweeëntwintig (22) dagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan de vennootschap te worden overgemaakt "

Wijziging van de statuten  Bijeenroeping en deelnameformaliteiten  artikel 28

Artikel 28 van de statuten wordt als volgt gewijzigd

"De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris.

In de oproepingen staat de dagorde vermeld en de bijeenroeping gebeurt overeenkomstig de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven vorm en termijnen.

Van de documenten die ter beschikking dienen te worden gesteld van de aandeelhouders op naam dient een kopie te worden gezonden aan die aandeelhouders tezelfdertijd met de oproeping, Vanaf de dag van bekendmaking van de oproeping hebben de aandeelhouders het recht op ontvangst van een gratis kopie van die documenten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voorafgaand aan de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) ("registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Indien een aandeelhouder wenst deel te nemen aan een algemene vergadering, meldt hij zulks, uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, door toezending van een ondertekend origineel exemplaar van het formulier van intentie tot deelname of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door toezending van voornoemd formulier langs elektronische weg (in welk geval dit moet ondertekend worden met een elektronische handtekening, overeenkomstig de wet), naar het in de oproeping vermelde adres.

De houder van gedematerialiseerde aandelen legt (of laat voorleggen) uiterlijk op de zesde dag voorafgaand aan de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, een door de financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling afgeleverd attest voor, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Obligatiehouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, voor zover zij dezelfde deelnameformaliteiten hebben volbracht ais de aandeelhouders."

Wijziging van de statuten  Het recht om zich te laten vertegenwoordigen op algemene vergaderingen  artikel 29,

Artikel 29 van de statuten wordt ais volgt gewijzigd:

"leder aandeelhouder, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts aan één persoon volmacht verlenen.

De aanstelling van een gevolmachtigde door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk of door middel van een elektronisch formulier en dient te worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. De volmacht moet schriftelijk of fangs elektronische weg aan de vennootschap worden toegezonden op het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet de volmacht ten laatste op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering ontvangen."

Wijziging van de statuten  Voorzitterschap en verloop van de vergaderingen  artikel 31.

Artikel 31 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

Een nieuw alinea wordt toegevoegd onderaan de 3de alinea:

"Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal voor de stemming geregistreerde

aandelen vermeldt, wordt door elke aandeelhouder of door diens gevolmachtigde ondertekend voorafgaand aan

de vergadering."

Andere wijzigingen van de statuten.

- in artikel 18 wordt de eerste drie leden vervangen door het volgende

Directiecomité : De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn en die worden aangesteld door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité bepaalt, De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen, De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar het relevante artikel van het Wetboek van vennootschappen. Eventuele beperkingen of taakverdelingen die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt,

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

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2. Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of executief comité belast met het dagelijks bestuur : De raad van bestuur is gemachtigd het dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat te delegeren aan één of meer personen, al dan niet bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. Indien er meerdere personen worden benoemd, vormen zij een college dat het executief comité wordt genoemd. De raad van bestuur regelt de werking van het executief comité. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van het executief comité ten aanzien van het dagelijks bestuur, andere dan deze inzake de gezamenlijke handtekenbevoegdheid, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

3. Bijzondere volmachten: De raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze."

-In artikel 18 wordt de 4de alinea vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur kan in zijn midden een benoemings- en remuneratiecomité oprichten, ofwel twee comités, één benoemingscomité en één remuneratiecomité, dat (die) met name belast wordt (worden) met het bijstaan van de raad van bestuur in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de benoeming en de bezoldiging van de bestuurders, de afgevaardigd bestuurder, de leden van het directiecomité en/of van het orgaan van dagelijks bestuur. Eventuele andere taken van dit (deze) comité('s) worden bepaald door de raad van bestuur."

-in artikel 18 wordt de 5de alinea vervangen door de volgende tekst:

"Bovendien kan de raad van bestuur in zijn midden een auditcomité oprichten dat met name belast wordt met de permanente opvolging van de door de commissaris uitgevoerde taken. Eventuele andere taken van dit comité zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

De leden van de opgerichte comités worden aangeduid door de raad van bestuur, die tevens de voorwaarden van benoeming, ontslag en bezoldiging van de leden van het comité vastlegt, alsook de bevoegdheden en van het comité."

-in artikel 33 worden de eerste twee leden vervangen door het volgende:

"Behalve voor de wijziging van de statuten mag de algemene vergadering besluiten nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund."

-artikel 38 wordt integraal vervangen door het volgende:

"Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar, Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur,"

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 30 april 2014, gecoôrdineerde tekst van

de statuten

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2014
ÿþCOMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

société anonyme

Auderghem (1160 Bruxelles), 40-42, avenue Herrmann-Debroux

Renouvellement de l'autorisation conférée au conseil d'administration pour l'acquisition d'actions propres -- Autorisation de céder. Modifications des statuts.

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2014, dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, ce qui suit :

Renouvellement de l'autorisation conférée au conseil d'administration pour l'acquisition d'actions propres  Autorisation de céder- Modification de l'article 14 bis des statuts.

L'assemblée générale décide de renouveler, pour une durée respectivement de cinq ans et de trois ans, l'autorisation conférée au conseil d'administration, par l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2009, d'acquisition d'actions propres.

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide

-dans le cadre de l'article 620 du Code des sociétés, d'autoriser le conseil d'administration de la société ainsi que les conseils d'administration des sociétés filiales contrôlées directement par la société, au sens de l'article 627 du Code de sociétés : (i) à acquérir, soit en personne soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en nom propre mais pour le compte de la société, et pour une durée de cinq (5) ans à dater de la date de la présente assemblée générale extraordinaire, le nombre maximum d'actions de la société tel qu'autorisé par le Code des sociétés, par voie d'achat ou d'échange, à un prix minimum par action correspondant au cours de clôture le plus bas des vingt (20) jours précédant le jour de l'achat d'actions propres diminué de dix pour cent (10%) et à un prix maximum par action correspondant au cours de clôture le plus haut des vingt (20) jours précédant le jour de l'achat d'actions propres augmenté de dix pour cent (10%) et (ii) à céder les actions ainsi acquises, soit en personne soit par une personne agissant en nom propre mais pour le compte de la société, soit (a) à un prix déterminé conformément au point (i) ci-dessus soit (b) lorsque la cession a lieu dans le cadre d'un plan d'options sur actions de la société, au prix d'exercice des options. Dans cette dernière hypothèse, le conseil d'administration peut, moyennant l'autorisation du bénéficiaire, céder les actions en dehors du marché réglementé.

-dans le cadre de l'article 620 du Code des sociétés, de renouveler également l'autorisation prévue à l'article 14 bis des statuts « Acquisition d'actions propres », pour une durée de trois (3) ans à dater de la publication de cette décision de modification des statuts aux Annexes du Moniteur belge, d'acquérir ou de céder des actions de la société lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, et ce sans autre décision de l'assemblée générale et conformément aux dispositions du Code des sociétés. Cette autorisation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois (3) ans.

L'acquisition d'actions propres sera effectuée sans réduction du capital mais par la constitution d'une réserve indisponible correspondant au montant de la valeur à laquelle les actions seront reprises dans l'inventaire. Tant que les actions sont en possession de la société, les droits de vote liés à ces actions seront suspendus. Le droit au dividende, ainsi que les autres droits patrimoniaux liés à ces actions, ne seront pas suspendus.

En conséquence, l'article 14 bis des statuts est modifié comme suit :

« Le conseil d'administration est autorisé à acquérir et à céder des actions de la société sans autre décision de l'assemblée générale des actionnaires et conformément aux dispositions du Code des sociétés. L'acquisition d'actions propres sera effectuée sans réduction du capital mais par la constitution d'une réserve indisponible correspondant au montant de la valeur à laquelle les actions seront reprises dans l'inventaire. Tant que les actions seront en possession de la société, les droits de vote liés à ces actions seront suspendus. Le droit au dividende, ainsi que les autres droits patrimoniaux liés à ces actions ne seront pas suspendus.

L'autorisation d'acquérir ou de céder des actions de la société lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent est conférée pour une durée de trois (3) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de modification des statuts décidée par l'assemblée générale

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mpd 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination 0400464795

(en entier) :

Forme juridique

Siège :

Oblat de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

extraordinaire du 30 avril 2014, sans autre décision de l'assemblée générale et conformément aux dispositions du Code des sociétés. Cette autorisation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois (3) ans.

Le conseil d'administration de la société ainsi que les conseils d'administration des sociétés filiales contrôlées directement par la société, au sens de l'article 627 du Code de sociétés sont par ailleurs autorisés, conformément à l'article 620 du Code des sociétés : (i) à acquérir, soit en personne soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en nom propre mais pour le compte de la société et pour une durée de cinq (5) ans à dater de la date du 30 avril 2014, le nombre maximum d'actions de la société tel qu'autorisé par le Code des sociétés, par voie d'achat ou d'échange, à un prix minimum par action correspondant au cours de clôture le plus bas des vingt (20) jours précédant le jour de l'acquisition d'actions propres diminué de dix pour cent (10%) et à un prix maximum par action correspondant au cours de clôture le plus haut des vingt (20) jours précédant le jour de l'acquisition d'actions propres augmenté de dix pour cent (10%) et (ü) à céder les actions ainsi acquises, soit en personne soit par une personne agissant en nom propre mais pour le compte de la société, soit (a) à un prix déterminé conformément au point (i) ci-dessus soit (b) lorsque la cession a lieu dans le cadre d'un plan d'options sur actions de la société, au prix d'exercice des options. Dans cette dernière hypothèse, le conseil d'administration peut, moyennant l'autorisation du bénéficiaire, céder les actions en dehors de la bourse. Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables. »

Modification des statuts -- Nature des actions - Article 8

L'article 8 des statuts est modifié comme suit :

« Les actions de la société sont nominatives ou dématérialisées.

Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération. Lorsque le montant a été totalement libéré,

les actions peuvent être transformées en actions dématérialisées, aux frais de l'actionnaire. L'actionnaire peut à

tout moment et à ses frais demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés. »

Modification des statuts - Inscription des actions dématérialisées et registre des actions nominatives - Article 9.

L'article 9 des statuts est modifié comme suit :

« Chaque action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agrée ou d'un organisme de liquidation. Le transfert des actions s'opère par l'inscription en compte titres.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives. Tout titulaire d'actions pourra à tout moment et à ses frais demander un certificat représentatif des actions nominatives qu'il détient. Le registre des actions nominatives peut également être tenu sous forme électronique. Le conseil d'administration est autorisé à " désigner un tiers de son choix pour tenir ce registre électronique. »

Modification des statuts -" Assemblée générale ordinaire et extraordinaire - article 27.

L'article 27 des statuts est modifié comme suit :

« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement, le premier jeudi du mois de mai, à quinze heures, au siège social de la société, ou à tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le mercredi précédent, à la même heure.

L'assemblée entend le rapport annuel et le rapport du commissaire.

Elle statue ensuite sur les comptes annuels et la répartition des bénéfices, ainsi que sur les autres points à l'ordre du jour.

Elle procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et des commissaires sortants.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale ordinaire se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire.

Le conseil d'administration ou le commissaire peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire ou spéciale chaque fois que l'intérêt social l'exige. Une assemblée générale doit être convoquée à la demande écrite des actionnaires représentant ensemble un cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent à l'endroit et à l'heure indiqués dans la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois pourcents (3%) du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour, conformément au Code des sociétés. La demande des actionnaires sera formulée par écrit et parviendra à la société au plus tard le vingt-deuxième (22ème) jour précédant l'assemblée générale, »

Modification des statuts - Convocation et Formalités de participation - article 28,

L'article 28 des statuts est modifié comme suit

«L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le commissaire.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites dans les formes et les délais prescrits par le Code

des sociétés.

Une copie des documents qui" doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs leur est adressée

en même temps que la convocation. A partir du jour de la publication de la convocation, tous les actionnaires

ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, conformément au Code des sociétés.

Le droit de participer à une assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à

l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée

générale, à vingt-quatre heures (heure belge) (« date d'enregistrement »), soit par leur inscription dans le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

Lorsque un actionnaire souhaite participer à une assemblée générale, celui-ci doit communiquer son intention à la société, ou à la personne désignée à cette fin par celle-ci, au plus tard six jours avant la date de l'assemblée, par envoi à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation d'une copie originale signée du formulaire d'intention de participation ou, si l'avis de convocation le permet, par envoi dudit formulaire par voie électronique (qui, dans tous les cas, doit être signé au moyen d'une signature électronique, conformément à la loi), à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation.

Le titulaire d'actions dématérialisées doit déposer (ou faire déposer), au plus tard le sixième jour précédant la date de l'assemblée, auprès de la société ou de la personne désignée à cette fin par celle-ci, une attestation délivrée par l'intermédiaire financier ou un dépositaire ou un teneur de compte reconnu, indiquant, avec le nombre d'actions dématérialisées inscrites au compte de l'actionnaire en son nom à la date d'enregistrement, l'intention de l'actionnaire de participer à l'assemblée générale.

Les porteurs 'd'obligations peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative, pour autant qu'ils aient accompli les mêmes formalités de participation que les actionnaires. »

Modification des statuts -- Du droit de se faire représenter aux assemblées générales  article 29.

L'article 29 des statuts est modifié comme suit

« Chaque actionnaire, personne physique ou morale peut se faire représenter à toute assemblée générale par un mandataire, qui ne doit pas être un actionnaire, Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés, un actionnaire ne peut, pour une assemblée générale déterminée, donner mandat qu'à une seule personne.

La désignation d'un mandataire par un actionnaire se fait par écrit ou par le biais d'un formulaire électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant au moyen d'une signature électronique conformément aux dispositions légales applicables. La notification de la procuration à la société doit être faite par écrit ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation. La société doit recevoir la procuration au plus tard le sixième (6ème) jour avant la date de l'assemblée générale »

Modification des statuts  Présidence et déroulement des assemblées -- article 31.

L'article 31 des statuts est modifié comme suit :

Un nouvel alinéa est ajouté en dessous du 3ème alinéa

« Une liste de présences indiquant Ce nom des actionnaires et le nombre d'actions enregistrées pour le vote

est signée par chaque actionnaire ou par son mandataire avant d'entrer en séance. »

Autres modifications aux statuts (extrait) :

-à l'article 18, les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant

« 1. Comité de direction: Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction sans pour autant que ce transfert ne porte sur la politique générale de la société ou aux actes interdits au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Lorsqu'un comité de direction est nommé, le conseil d'administration est chargé du contrôle de ce comité. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non et qui sont nommées par le conseil d'administration, qui détermine également les conditions de leur nomination, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mandat et le fonctionnement du comité de direction. La désignation d'un comité de direction peut être appliquée aux tiers aux conditions spécifiées dans le Code des sociétés. La publication contient une référence expresse â l'article concerné du Code des sociétés. Toutes éventuelles restrictions ou répartitions des tâches décidées par le comité de direction ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

2. Délégué à la gestion journalière ou comité exécutif chargé de ta gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, telle que décrite à l'article 525 du Code des sociétés, et la représentation de cette gestion à une ou plusieurs personnes, qu'elle(s) soi(en)t administrateur(s) ou non. Le conseil d'administration nomme et révoque le(s) délégué(s) à la gestion journalière. Si plusieurs personnes sont nommées, celles-ci formeront un collège appelé comité exécutif. Le conseil d'administration régit le fonctionnement du comité exécutif. Les limitations relatives à la compétence de représentation du délégué à la gestion journalière ou des membres du comité exécutif concernant la gestion journalière, autres que celles relatives au pouvoir de signature conjointe, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

3. Pouvoirs spéciaux : Le conseil d'administration, le comité exécutif ou le(s) délégués à la gestion journalière peuvent, dans les limites des pouvoirs qui leur sont dévolus, accorder des pouvoirs spéciaux et spécifiques à l'une ou plusieurs personnes de leur choix, »

-à l'article 18, le 4ème alinéa est remplacé par le texte suivant

« Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité des nominations et des rémunérations ou deux comités, un des nominations, un des rémunérations, chargé(s) notamment d'assister le conseil d'administration dans toutes Ces matières relatives à la nomination et à la rémunération des administrateurs, de l'administrateur délégué, des membres du comité de direction et/ou de l'organe chargé de la gestion journalière. Les autres missions éventuelles de ce ou ces comité(s) seront déterminées par le conseil d'administration,»

-à l'article 18, le Sème alinéa est remplacé par le texte suivant

Volet B - Suite

« Le conseil d'administration peut en outre constituer en son sein un comité d'audit chargé notamment, d'assurer le suivi permanent des missions du commissaire, Les autres missions éventuelles de ce comité seront déterminées par le conseil d'administration.

Les membres des comités constitués sont nommés par le conseil d'administration qui détermine également les conditions de nomination, de démission et de rémunération des membres du comité ainsi que les compétences du comité. »

-à l'article 33, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant

« L'assemblée générale peut adopter des décisions indépendamment du nombre d'actions participant au vote, sauf pour la modification des statuts. Les décisions sont adoptées à la majorité des votes. Le vote est effectué à main levée ou de toute autre manière approuvée par l'assemblée générale. Un vote secret a lieu sur requête de l'une ou plusieurs des parties présentes, à condition que cette requête ait le soutien d'un tiers des votes. »

-l'article 38 est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Le solde positif du résultat forme le bénéfice à affecter de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci soit égale à un dixième du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde par simple majorité des votes sur proposition du conseil d'administration. »

Déposé en même temps une expédition du procès-verbal du 30 avril 2014, liste de présence, procurations, texte coordonné des statuts,

POUR EXTRAIT CONFORME,

David INDEKEU, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i~ ' Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



22/05/2014
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 3 -00- 2014

Griffie

110111R11,11.1111111,11,1111111111



Ondernemingsnr : 0400464795

Benaming

(voluit) : AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudergem (1160 Brussel), Herrmann-Debrouxiaan, 40-42

Onderwerp akte : Hernieuwing van mandaten van bestuurders

Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 30 april 2014 wat volgt:

HERNIEUWING VAN MANDATEN VAN BESTUURDERS :

De algemene vergadering beslist hef bestuurdersmandaat van de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois, te vernieuwen voor een duur van twee (2) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2016. C.G.O is geen onafhankelijke bestuurder.

De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de NV Consuco, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, te vernieuwen voor een duur van twee (2) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2016. Consuco NV, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009,

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2014
ÿþMod zo



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11111111*R11,101 VM

1 3 -135- 2014

BRUXELLEÇ

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0400464795

Dénomination

(en enfer) : COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Auderghem (1160 Bruxelles), 40-42, avenue Herrmann-Debroux

Oblat de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs

Il résulte du procès-verbal de ['assemblée générale ordinaire du 30 avril 2014 ce qui suit :

RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS:

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de SA C.G.O., représentée par Monsieur Philippe Delaunois, pour un terme de deux (2) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. SA C.G.O n'est pas un administrateur indépendant.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Consuco SA, représentée par Monsieur Alfred Bouckaert pour un terme de deux (2) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Consuco SA, représentée par Monsieur Alfred Bouckaert, répond aux critères d'indépendance définis par l'article 526 ter du Code des sociétés et par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME.

David INDEKEU, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/02/2014 : BL000906
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13/01/2014 : BL000906
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17/07/2002 : BL000906
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05/06/1999 : BL000906
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09/12/1993 : BL906
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11/07/1987 : BL906
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25/02/1987 : BL906
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04/02/1986 : BL906
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01/01/1986 : BL906
05/02/1985 : BL906
05/02/1985 : BL906
07/11/2016 : BL000906
07/11/2016 : BL000906
15/01/2018 : BL000906
15/01/2018 : BL000906
26/06/2018 : BL000906
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Coordonnées
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE, AFGEKORT : CFE

Adresse
HERRMANN DEBROUXLAAN 40-42 1160 OUDERGEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale