08/04/2014
ÿþ' t i 4 ~ ~ ~ f ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ` ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 t e . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 4 0 7 5 4 8 3 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B A G E N C I E S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 3 b u s 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R e n a u d V e r s t r a e t e , t e O u d e r g e m o p 1 2 f e v r u a r i 2 0 1 4 ,
d r a g e n d d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B r u s s e l o p n e g e n t i e n f e b r u a r i 2 0 1 4 2 0 0 9 6 b o e k 2 0 b l a d 4 v a k O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z L E C O M T E " , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a A B A G E N C I E S B E N E L U X b i j e e n g e k o m e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a r d i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , W e d r e n n e n l a a n 7 b u s 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a r d i n g a a n v a a r d t :
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p « B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A N N I C K , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A B A G E N C I E S B E N E L U X , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A A B A G E N C I E S B E N E L U X v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 4 0 . 4 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 0 . 4 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 6 6 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A A B A G E N C I E S B E N E L U X , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A B A G E N C I E S B E N E L U X e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
Z a v e n t e m , 8 j a n u a r i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c A n n i c k "
2 ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t b e l a n g v a n z o w e l d e i n b r e n g a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r d e e v e n t u e l e r e d e n w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o n t s l a a t d e e n i g e v e n n o o t d e V o o r z i t t e r d e z e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n , a a n g e z i e n h i j e r e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n h e e f t v ó e r h e d e n e n e r k e n n i s v a n g e n o e m e n h e e f t .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t o t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 5 8 . 9 9 2 , 0 1 ¬ ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e v e n n o o t b e z i t t e g e n o v e r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 5 . 6 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r B j o r n A A G A A R D , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , w e l k e v e r k l a a r t i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n , i n n a t u r a , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r g o e d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 5 . 6 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t é k e n d e n o t a r ï s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ' d ù i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 5 8 . 9 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 . 4 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n , t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , H e t n i e u w a r t i k e l 4 , a l i n e a 1 l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I E R - - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 5 8 . 9 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 6 . 4 1 4 ) a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t i g i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e z o r g d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e v e r w e z e n l i j k e n . V O O R E E N V O R M I G V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s R e n a u d V e r s t r a e t e .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e z e r , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e