11/04/2014
ÿþM W % N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d t a a n h o B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 0 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I I I I I
- 8 R u s s a
. 1 A n 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 4 . 6 5 9 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F i e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 7 m a a r t 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r L é o n L . V i é a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V o . v . v . e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e ' h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
08/07/2014
ÿþ- 1
j % 7 4 4 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h , S t a a t s b l a d I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r e l l e v a n d e a k t e
n e e r g e l e a d i o n t v
a n g e n o p
1 1 1 1 1 e 1 1 1 ! M ' I l l t 2 7 J U N I 2 0 i i i
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o V e d e l B r u s e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 5 9 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v a u t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e i g i u n n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B e r a a d s l a g i n g r v . 2 3 0 6 . 1 4 '
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n d e L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 t e 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r . J e a n - P i e r r e M a s s a r t , z a a k v o e r d e r v a n C B R E C o m p a n y M a n a g e m e n t B . V . B . A . o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 19.07.2013 13332-0099-030
14/05/2013
ÿþM o t l W o r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t 1 1 1 1 1 1 1
B e e E S t a .
M I S S E L Q 2 M A I 2
G r i f f i e
0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 5 9 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E U R O P R O P E R T Y B E L G I U M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 9 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 4 . 4 . 2 0 1 3 B o e k
7 5 b l a d 4 8 v a k 0 2 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B C P F M E U R O P R O P E R T Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 9 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e u i t g i f t e v a n v e r h a n d e l b a r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n h e t a a n g a a n ; v a n l e n i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i e r i n g e n , d e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e z e u i t g i f t e n , l e n i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i e r i n g e n , e n h e t a a n h o u d e n o f v e r k o p e n , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , v a n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E L O D I C U M , S E M I N O L E , T R E A L E N , P O L Y T R O P H Y S e n C E N T R U M I N V E S T .
I n h e t a l g e m e e n , i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n o m a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , m e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n e n o m z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n t e s t e l l e n o m h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n t e w a a r b o r g e n o f o m d e v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e w a a r b o r g e n , o n d e r m e e r d o o r e e n h y p o t h e e k t e v e r s t r e k k e n o v e r h a a r g o e d e r e n o f d e z e i n p a n d t e g e v e n , i n d e m a t e d a t d i t n o o d z a k e l i j k i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n d e _ e e r s t e p a r a g r a a f t e v e r w e z e n l i j k e n . " .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 8 . 2 1 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 9 . 4 6 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ;
h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n t a a n 8 B , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R D E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g , o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e A B C P F M E u r o p r o p e r t y F u n d B V j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , i n d e o m s t a n d i g h e i d v a n e e n v o l l e d i g e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e , v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t g r i e f d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 9 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e l g i u m N V , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . " .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 9 . 4 6 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 2 . 9 1 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 9 1 1 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r - e W e y e i t i e n e e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l k f i j d e n e e r i e g g _ i n _ g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e h e e r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e h e e r ;
- v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- d e g e c o i ï r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2012
ÿþ M a s W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l l I I I 1 l l l I I I l l l M 1 1 1 l l f l 1 1 I I I l
* i a i e s ~ o ~ *
0 6 N O V . 2 1 1 1 2
B R U S S 1 -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 5 9 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 13.06.2012 12176-0571-030
07/02/2012
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i d a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V i b a h t a a i B e l S t a a I ~ ~ I I A ~ l l b ~ l ~ ~ t l ~
* i a o 3 a s 3 o *
~ " r ; # 4 , I
G r i f f i e
2 5 J A N . 2 0
1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 5 9 2 8 5
B e n a m i n g
( v o r u i i ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n ' h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i l b e r t V e d d e r a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 6 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 ; n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ; t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n r i c o V a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
B i j i n g e n t r i r h - e t - B e t g i s e i l S t â n g t ï t à - d _ 0 7 1 0 2 1 2 0 1 2 " á ï ï n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 19.08.2011 11418-0426-030
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0237-031
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.11.2009, NGL 24.11.2009 09860-0031-028
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0240-026
14/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 08.11.2007 07798-0239-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0157-034
12/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.05.2005, NGL 10.08.2005 05637-4539-021
26/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ 7 . 1 7 7 , - W e ,
i
. ~ l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i ~ r g ~ . i e g c l i o i i l : v a n g e r . o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 5 9 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n : h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 8 j u l i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L é o n L . V i é a l s B e s t u u r d e r v a n ' d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H e e m r a a d s s i n g e l 1 3 9 , 3 0 2 2 C D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E n r i c o v a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s
B e s t u u r d e r
, ~ . . ~ . ~ . . . 1 e ~ t 5
t e r g r i f f i e v a r ) d e ~ ~ r i # ~ d e r i a n : i e a l i g e
i e
w e e n
1 1 N I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e