11/04/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a z
B s
S t a
R E U S S
u m m a l 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 9 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M R e a l E s t a t e V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 6 m e i 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V o . v , v , e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n l n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f l e l ' i i é e g e g g d i o n t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n i e t S e l e c t ' S t a a t s b l a I n i q u g g e 1 1 1 1
? u k , 9 L , N 1 4
t e r g r i f f i , % y i a t % d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r r r e d h t b a n k v a n k l e e i e b i i i n d e l B a r e s e i
_
O n d e m e m i r i g s n r : 0 8 8 8 . 4 9 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M R e a l E s t a t e V
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B e r a a d s l a g i n g 2 3 . 0 6 . 4 3
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n ;
. D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
" i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n d e L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 t e 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 t e ° 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r , J e a n - P i e r r e M a s s a r t , z a a k v o e r d e r v a n C B R E C o m p a n y M a n a g e m e n t B . V . B . A . o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n , n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g I n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
- B i j l a g e n t r i t h e t - B e l g i s - e - h - S t a - a t s b l a d ' u - 0 8 - 4 Y 7 1 2 0 t z t
14/02/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
6 ` " , I . , t i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 5 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 9 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M R e a l E s t a t e V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t f a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u ( t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 7 m e i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e K e m p h a a n s t r a a t 1 2 1 , 1 5 3 1 V D W o r m e r , N e d e r l a n d e n h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d , -
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r L é o n L . V i é t e h e r b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h g u d e r s b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t B â t i m e n t B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t n i e t z e t e l t e S t r a w i n s k y l a a n 1 2 1 9 , 1 0 7 7 X X A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , e n h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L é o n L , V i é t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E n r i c o v a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 19.07.2013 13332-0061-030
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 13.06.2012 12179-0451-031
07/02/2012
ÿþ M o d z , o
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d f i e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f # i e 2 5 J A N . 7 1 1 1 1
* i a o 3 a a e a "
1 1 1 1 1
V o b e h c a a r , B e l i S t a a r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 4 9 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M R e a l E s t a t e V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i l b e r t V e d d e r a l s B e s t u u r d e r . v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n i n 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n r i c o V a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Í ; I
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 19.08.2011 11418-0451-029
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 21.06.2010 10219-0086-029
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 20.08.2009 09608-0120-051
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 03.07.2008 08347-0244-024
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0154-030
26/08/2015
ÿþ ~ i n i : - ~ ; ~ M o d W a r t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e a r e g a g c l i o n t v a n g e n O p
J l I
. . 1 7 ~ ~ 2 ~ ~
~ , ,
t e r g r i f f e v a n d e N e d e l a T I C i s t a t i g a
S
r e e ~ t ~ a n ~ ~ r r ~ ~ l 1 < ~ ~ ~ ô " i ~ ~ 5 t r ~ ~ i ~
5 J Y + M . ~ W á w ' î R
`
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 9 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C P F M R e a l E s t a t e V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 8 j u l i 2 0 1 5
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L é o n L . V i é e n v a n B â t i m e n t B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L é o n V i é , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H e e m r a a d s s i n g e l 1 3 9 , 3 0 2 2 C D R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 , . v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E n r i c o v a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
B e r n a r d P . S c h u d d e b e u r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e