21/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E I I E S
" t i i î ê r t e 0 1 3
I I I V I I I I N ~ ~ ~ I ~ I N N I d I N
* 1 3 0 1 1 4 6 6 *
R é s
M o i b i
D é n o m i n a t i o n : A B 8 s . E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d u C o m t e d e F l a n d r e , 5 3 / 2
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 6 9 4 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L .
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e B é a t r i c e R e m y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' E n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 j a n v i e r 2 0 1 3 v o l u m e 5 9 7 f o l i o 7 9 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s i g n a t u r e ) " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B & E M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d u C o m t e d e F l a n d r e , 5 3 1 2 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 1 6 9 4 9 5
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B é a t r i c e R E M Y , s o u s s i g n é , e n d a t e d u t e e f é v r i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 4 8 0 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . m o d i t i c a t i e n d e t a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t , e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a t t i c i e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l a d é n o m m e r « P R O M A T E C H S O L U T I O N » , e t , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e - 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 ,
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « P R O M A T E C H S O L U T I O N » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , c l a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u i n i t i a l e s " R . P . M . " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e L o u i s V a n B e e t h o v e n , 3 9 , b o î t e 1 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u ( e s ) g é r a n t ( s ) o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e q u i a u r a t o u s t e s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u ( e s ) g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e