ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h f l 1 f i l i i i 1 1 1 1 1 1 U U l U 1 1 1 1 1 i l U 1
" i a i s s z s i *
I R I Û L l 4 i i L L ï C O i V ' I m L ` . R C E
2 7 - 0 7 - 2 0 1 2
N I V B n i e f f e
N i * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 7 8 1 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e l a B a s s e t t e 3 R 1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l P V A G E 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e
1 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t e n s e m b l e d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . Q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s .
2 . e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r
1 C ] ) C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
1 Q ) L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e s u i t e a u d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s , l e s i è g e s o c i a l d o i t s e r a p p r o c h e r d e s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
L a d i s c u s s i o n é t a n t c l o s e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s p é c i a l , e l l e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
A v e n u e J e a n L a u d y , 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s 1 p v A G E 3 1 / 0 7 / 2 0 1 0
d o n t a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r T R ' 3 U L C ~ C U M r t R C E
2 ' 3 - m c - , 2 e 1
N I V E L L E S
F i
1 1 1 1 1 1 h i l l h i l l 1 1 1 1 h l h 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 h l i i i
" 1 1 1 2 0 6 7 5 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 7 8 1 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e l a B a s s e t t e 3 * 1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n D e m i s s i o n P V A G E 3 1 1 0 7 / 2 0 1 0
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r B . C o u l o n .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e B . C o p p i n .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , s i g n é e p a r c h a c u n ' d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I f r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l ' a s s e m b l é e r é u n i t 2 a c t i o n n a i r e s , p r o p r i é t a i r e s d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d o n n a n t d r o i t à 1 0 0 v o i x .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e :
1 . q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t e n s e m b l e d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . Q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s .
2 . e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r : 1 D ) N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t .
1 D ) L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r C l a u d e N i c a e s e l a s o c i é t é d o i t p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t . L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r M o n s i e u r Z a r z y c k i R a f a l .
L a d i s c u s s i o n é t a n t c l o s e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s p é c i a l , e l l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r Z a r z y c k i R a f a l , R i d d e r s d a l 2 à 3 0 9 0 O v e r i j s e à p a r t i r d e c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N i c a e s e C l a u d e d é c é d é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s 1 p v A G E 3 1 / 0 7 / 2 0 1 0
d o n t a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e