16/12/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 9 8 6 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 2 3 5 , 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g - b e n o e m i n g
I - B i j b e s l i s s i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d a t b e p a a l t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t k a n w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B C D i s t r i b u t i o n
o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n a f h e d e n , t e v e r p l a a t s e n v a n 1 6 0 1 R u i s b r o e k ( S i n t - P i e t e r s - L e e u w ) , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 2 3 5 n a a r 1 2 0 0 B r u s s e l , H e n r i D i e t r i c h l a a n 1 7 .
I I - U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t g e h o u d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r E t i e n n e W a u t e r s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 0 L e u v e n , K r i e k e n b e r g w e g 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t h e m e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
D e h e e r M i c h e l H e n r i c o t , w o o n a c h t i g t e 1 2 0 0 B r u s s e l , H e n r i D i e t r i c h l a a n 1 7 e n d e h e e r T o m O o s t e n d o r p , w o o n a c h t i g t e 1 7 8 0 W e m m e l , L o u i s P a s t e u r l a a n , w e r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a n d a a t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , a a n d e h e e r B a u d o u i n P a q u o t o f i n d i e n s a f w e z i g h e i d , d e h e e r J e a n - P h i l i p p e S m e e t s , b e i d e n a d v o c a a t , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 5 0 / 2 , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u i l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e u p d a t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , t e n d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , a i l e n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B a u d o u i n P a q u o t
L a s t h e b b e r
t l e e r g e f e g d i o n t v a r r g e r i u p
0 b C ` ' : ó ~ 2 0 n 2 0 n .
t e r g r i f f i e v a n d e U e g e e r i a n d s t a i i g e r e c i ~ t b n ~ k ~ r r " t c n n p h a r t d e f 1 : 3 r i i s s e i
l a
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþF }
M o d W o r d B i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T B R t i s s e
- i h D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I n z a o e v o x 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : © S O A 2 6 C 0 - 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R U I S B R O E K S E S T E E N W E G , 2 3 5 - 1 6 0 1 S I N T - P I E T E R S - L E E U W ( R U I S B R O E K )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W i l l e k e n s , t e B e e r s e l ( L o t ) , o p 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 " G e r e g i s t r e e r d , a c h t b l a d e n , é é n r e n v o o i , t e H a l l e I , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 4 , f o l . 2 6 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , M . P . E E C K H O U T " , B L I J K T D E O P R I C H T I N G V A N H I E R N A V E R M E L D E V E N N O O T S C H A P
O p r i c h t e r : D e H e e r W A U T E R S E t i e n n e L o u i s , g e b o r e n t e M e e r b e k e , o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 4 7 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M I C H I E L S E N N a d i n e , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , K r i e k e n b e r g w e g 1 1 . R e c h t s v o r m - B e n a m i n g . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g " A B C D I S T R I B U T I O N " .
D e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
M a a t s c h a p p e l i j k z e t e l . 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( R u i s b r o e k ) , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 2 3 5 . D e z e t e l m o e t i n a i l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t p l a a t s e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e i s o l a t i e m a t e r i a l e n , a k o e s t i s c h e e n t h e r m i s c h i s o l e r e n d e b e k l e d i n g e n . D e g r o o t h a n d e l i n d e c o r a t i e v e a k o e s t i s c h e o f t h e r m i s c h i s o l e r e n d e s c h o t t e n e n p l a f o n d s ; m u u r - o f g e v e l b e k l e d i n g e n . H e t v e r v a a r d i g e n , d e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n b r a n d w e r e n d e c o n s t r u c t i e s , a l s m e d e v a l s e o f v l o t t e n d e v l o e r c o n s t r u c t i e s , a l s m e d e a l l e s w a t h i e r o p b e t r e k k i n g h e e f t , a l s m e d e o p a l l e w e r k e n e n l e v e r i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b o u w b e d r i j f , z o a l s v l o e r - , m u u r - e n p l a f o n d b e k l e d i n g e n i n m e t a a l o f a l l e r h a n d e a n d e r e m a t e r i a l e n , e v e n a l s m e u b i l e r i n g e n i n r i c h t e n v a n l o k a l e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ; z i j n k a n d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w e l k e v o o r h a a r e e n b e v o o r r a d i n g s b r o n o f e e n a f z e t m o g e l i j k h e i d z o u d e n k u n n e n v o r m e n .
A l l e s w a t e r m e d e v e r b a n d h o u d t , a l s o o k i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n d i e n s t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , a l s o c k v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a f g e w e r k t e o f n i e t - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d e n d e i n d u s t r i e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t u r k B v e r m e i d a n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e k o m t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
K a p i t a a l - A a n d e l e n , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n i s i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r W A U T E R S E t i e n n e , v o o r m e l d , t e n b e f o p e v a n 1 8 6 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 1 1 4 0 2 1 9 - 2 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e i n s c h r i j v e r i s i n g e s c h r e v e n I s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l t e l k e n s g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 m e i v a n i e d e r j a a r , o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d c o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r c e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A n t w o o r d p l i c h t z a a k v o e r d e r s 1 c o m m i s s a r i s s e n . D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m - M e e r d e r h e i d . G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w e l k e k a n g e s c h i e d e n b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
B e s t u u r s o r g a a n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e
t ~ " ,
c l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
C o n t r o l e . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g . H e t b o e k j a a r b e g i n t t e l k e n s o p 1 J A N U A R I e n e i n d i g t o p 3 1 D E C E M B E R v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w a r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n l n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d ,
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ' "
: . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r b e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n b e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a - I d e r i n g . D e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d e w e l k e d e z e z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e w o r d e n v e r m e l d i n h e t b e s l u i t h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e n o e m i n g s b e s l u i t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i o h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n ,
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s t i .
1 H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p E E N ,
l s b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : D e H e e r W A U T E R S E t i e n n e L o u i s , g e b o r e n t e M e e r b e k e , o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , K r i e k e n b e r g w e g 1 1 .
ÿ D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ,
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 3 ,
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 , o p h e t t i j d s t i p b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t . D e o p r i c h t e r g e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r F L O R I D O R L u c , t e 1 6 5 1 B e e r s e l ( L o t ) , D w o r p s e s t r a a t 2 1 , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n i n s c h r i j v i n g e n i n z a k e o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W e n r e g i s t r a t i e .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
1
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n d e g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g