15/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 S E P 2 O n
i ' ' Ç 1 . ~
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1 1 1 1 1
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, _ r i , , . " y , ~ - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. K o o p l i e d e n s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
~ r ~ q : ' . , ~ , : . r 3 " ~ . . : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k t e B r u s s e l o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B C e l l u l o s e o p g e r i c h t w e r d d o o r :
D e h e e r L A G A E T h i e r r y P a u l , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 2 . 2 3 - 4 4 1 . 1 4 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V R A N K E N D o m i n i q u e J o s e t t e , g e b o r e n t e G e n k o p 1 a u g u s t u s 1 9 6 7 n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 8 . 0 1 - 1 5 4 . 1 8 .
S a m e n w o n e n d e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 0
O P R I C H T I N G
C o m p a r a n t v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e v e r l e n e n d a t h i j v a n a f h e d e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n v a n é e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « A B C e l l u l o s e » , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 0 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t e e n h o n d e r d z e s s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n i n g e l d , a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n 3 3 , 3 3 % d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , - E U R ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 9 - 0 9 2 7 9 9 3 - 3 4 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 2 0 0 . 0 0 E U R ) .
S T A T U T E N ( p a r t i m )
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « A B C e l l u l o s e » . D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d e n s t r a a t 1 0 ,
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g ï e o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t o n t w e r p e n e n h e t m a k e n z o w e l p e r s t u k a l s i n s e r i e v a n a l l e m e u b e l s v o o r e l k g e b r u i k e n i e d e r e t o e p a s s i n g , h e t u i t b a t e n v a n e e n m e u b e l m a k e r i j ;
H e t u i t v o e r e n v a n t i m m e r w e r k e n v a n s c h r i j n w e r k w a a r o n d e r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ; M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z . ;
H e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r b o u w w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n d e u r e n e n p l i n t e n , h e t p l a a t s e n v a n s c h u t s e l s e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n h o u t o f g y p r o c , h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n r o o s t e r s , i n t r e k b a r e e n r o l l e n d e d e u r e n e n v a n b u i t e n r o l l u i k e n e n h e t b e d e k k e n v a n m u r e n e n z o l d e r i n g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n m e t a l e n e l e m e n t e n ;
: : ; o l a a t s t e t 1 _ r ~ : s ' f i ~ d c ~ ~ < ~ ~ ~ o : 1 ` 1 . 3 1 1 1 e n n o e r ~ a , u y h e i c l v a r ~ ~ e . ~ 1 : 9 t r 4 r n e n ~ ~ ; ~ r ~ d s
4 b e v o e g d . " e c i l t s p s f 5 o f 1 . 7 ' e t ' a a 1 u 1 . : U 7 P . G ? ^ ~ , ? j , = r t c ? : ' ' î " b ' r 7 ? ~ n >
V e , r a o N a e m a n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n v o o r w a t e r - e n g a s v o o r z i e n i n g , h e t p l a a t s e n v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e k a b e l s ;
H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n o m v a t t e n d e d e r u w b o u w e n h e t o n d e r d a k z e t t e n a l s o o k d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k e n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e v a n d e v o l t o o i i n g s w e r k e n w a n n e e r d i e d o o r d e o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n w a a r o n d e r h e t o p t r e k k e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n ;
H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t e f f e n e n v a n d e g r o n d e n h e t w e g r u i m e n v a n h e t p u i n ;
H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
H e t d e k k e n v a n d a k e n m e t o n d e r m e e r d a k p a n n e n , s t r o , n a t u u r l i j k e e n k u n s t l e i e n , p l a t e n , h e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n ;
H e t a a n b r e n g e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e e n g e l u i d s i s o l a t i e ;
H e t a a n b r e n g e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n v a n m u u r b e k l e d i n g w a a r o n d e r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a l k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n s t u k a d o o r s w e r k e n w a a r o n d e r p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s e n g i p s - e n s t a f f w e r k e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n r e s t a u r a t i e w e r k e n e n v a n a r d u i n - e n m a r m e r w e r k e n w a a r o n d e r h e t p l a a t s e n v a n g r a f m o n u m e n t e n , h e t r e s t a u r e r e n , r e i n i g e n e n w a s s e n v a n g e b o u w e n , g e v e l s e n m o n u m e n t e n , h e t p l a a t s e n v a n a r d u i n e n m a r m e r v o o r g e b o u w e n e n h e t p l a a t s e n v a n s i e r s c h o o r s t e e n m a n t e l s o f a n d e r e v e r s i e r i n g s w e r k e n v a n m a r m e r o f s t e e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n g l a s w e r k e n w a a r o n d e r h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
H e t m a k e n , m o n t e r e n e n d e m o n t e r e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s ;
H e t p l a a t s e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e w a a r o n d e r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t ;
H e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , m e t w a t e r , s t o o m o f g a s e n v a n b i j k o m e n d e t o e s t e l l e n , h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , a l l e l o o d - e n z i n k w e r k e v e n a l s d e h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n a l l e r h a n d e b r a n d e r s ;
I n f o r m a t i c a e n s o f t w a r e - o n t w i k k e l i n g , m e e r b e p a a l d h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , m e t n a m e h e t a d v i s e r e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e m a k e l a r i j , d e c o m m i s s i e e n d e d i e n s t v e r l e n i n g v a n / d o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n d i e n s t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e e n / o f h o s t i n g , t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A i l e m o g e l i j k e a d v i e s - , d i e n s t e n - , m a n a g e m e n t - , m a r k t o n d e r z o e k - , o p l e i d i n g - e n b i j s t a n d s f u n c t i e s v o o r b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n o f i n d i r e c t e o p d r a c h t v a n b e d r i j v e n .
H e t o n d e r h o u d v a n b e s t a a n d e a p p l i c a t i e s , i m p l e m e n t e r e n v a n n i e u w e a p p l i c a t i e s , h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a p p l i c a t i e s , a n a l y s e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i e e l , c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e .
H e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r e n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v o r m i n g , d e p l a a t s i n g o f h e t t e g e n v e r g o e d i n g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l ;
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n e n b e s t u u r s f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t g e o g r a f i s c h e l i g g i n g ;
H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n , k o r t o m h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t ;
H e t o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s - e n a d m i n i s t r a t i e f w e r k , p r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n , g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n , f o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t a l e r s e n t o l k e n ; A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f o t o g r a f i e ;
A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ;
O n d e r w e l k e v o r m o o k , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e o p d r a c h t e n e n d e a c i t v i t e i t e n v a n c o n t r o l e e n a u d i t i n g , v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f - z a k e l i j k e w a a r b o r g e n ;
B e o e f e n i n g v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n d o o r z e l f s t a n d i g w e r k e n d e a r t i e s t e n e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s ; S c h e p p e n d e k u n s t e n e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n ;
K l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i p r o d u c t e n p e r p o s t o r d e r , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s ; d e g o e d e r e n w o r d e n n a a r d e k o p e r g e z o n d e n , n a d a t d e z e z i j n k e u z e h e e f t g e m a a k t a a n d e h a n d v a n a d v e r t e n t i e s , a l d a n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e c a t a l o g i ;
H e t v e r v a a r d i g e n v a n m a t e r i a a l v o o r w a t e r s p o r t e n ( i n c l u s i e f z e i l p l a n k e n e n d u i k e r s p a k k e n ) ;
R e p a r a t i e v a n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n ;
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p l e z i e r - e n s p o r t v a a r t u i g e n , s u r f p l a n k e n , z e i l e n , s p o r t a r t i k e l e n , k a m p e e r b e n o d i g d h e d e n ( i n c l u s i e f t e n t e n ) , s p e l l e n e n s p e e l g o e d e n a r t i k e l e n v o o r o v e r i g e v o r m e n v a n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l z a a k .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g [ 1 8 6 ] a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d , m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e ( o f : r e l a t i e v e ) m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e r t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r , v o o r d e e e r s t e k e e r i n 2 0 1 3 . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 1 8 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s
e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e
b e k e n d m a k i n g v e r z o r g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
S L O T O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e n n o t e n h e b b e n , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d i e s l e c h t s
u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r L A G A E T h i e r r y P a u l , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 2 . 2 3 - 4 4 1 . 1 4
e n m e v r o u w V R A N K E N D o m i n i q u e J o s e t t e , g e b o r e n t e G e n k o p 1 a u g u s t u s 1 9 6 7 n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 8 . 0 1 -
1 5 4 . 1 8 .
S a m e n w o n e n d e n g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o o p l i e d è n s t r a a t 1 0
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p
d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o o i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t e n
D e h e e r V E R L O O K r i s t o f o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I q " e t s t ; 7 h I z v a r , ~ U I ~ : f 3 v e r r i ' - t d a n ' 7 . e P 1 ' ? J . 1 ' t a n ^ m 3 , 1 h i 3 é ? Û a r t g h F , i í ) L I C r t 7 S : a f l .
~ L " ' : 1 ~ ' i ~ 7 L l i i . i e C i ' V . s p e r ç 0 o r l
i i v e s o M e m e n h n d t e i . 2 ? i i n , g