ABERDEEN SERVICES

Dénomination : ABERDEEN SERVICES

Forme juridique : SA

N° entreprise : 844.888.707

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0068-037
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.07.2013, DPT 18.07.2013 13318-0570-035
22/05/2013

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Greffe 1 0 MAI 2013

N� d'entreprise : 0844.888.707

D�nomination

(en entier) : ABERDEEN SERVICES

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 287 bo�te 6 � 1050 Bruxelles

Obiet de l'acte : R�vocation - Nomination

'extrait de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 26 mars 2013]

Au jour de la constitution d'ABERDEEN SERVICES SA, la SCRL PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprise (� PWC �), inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 429.501.944 dont le si�ge social est �tabli Woluwe Garden, Woluwe-dal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe avait �t� nomm�e comme commissaire de la Soci�t�.

Toutefois, dans le cadre de la d�signation du groupe KPMG comme commissaire de la plupart des soci�t�s du groupe auquel ABERDEEN SERVICES SA appartient, la Soci�t� a souhait� mettre fin au mandat de PWC.

D�s lors, et apr�s avoir pris contact avec PWC en ce sens, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de r�voquer le mandat de PWC avec effet r�troactif � la cr�ation de la Soci�t�.

PWC n'a pas �mis d'observation autre que relativement � la proc�dure � respecter pour cette r�vocation, telle que plus pr�cis�ment d�crite aux articles 135 et 136 du Code des Soci�t�s. Toutefois, PWC a �mis la volont� d'�tre compens�e pour les diligences d�j� effectu�es dans le cadre de ses attributions, � hauteur d'un montant de 1500 EUR, ce que l'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit�.

D�s lors, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de nommer KPMG R�viseurs d'Entreprises SCCRL (B00001), avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, en tant que commissaire de la Soci�t� (i) pour l'examen des comptes de l'ann�e 2012 et (ii) pour un mandat d'une dur�e de trois exercices comptables � dater de l'exercice en cours. Ce mandat expirera au terme de l'assembl� g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice 2015. KPMG R�viseurs d'Entreprises SCCRL a d�sign� Monsieur Olivier Declercq (IRE Nt, A02076)), associ� de KPMG R�viseurs d'Entreprises SCCRL, comme repr�sentant permanent.

Les �moluments du commissaire pour l'ann�e comptable se cl�turant le 31 d�cembre 2012 sont fix�s � 3.500 Euros. Les �moluments du commissaire pour les trois ann�es comptables suivantes sont fix�s � 5000 EUR.

L'assembl�e g�n�rale donne d�charge, sans r�serves, � PWC pour les actions effectu�es jusqu'� ce jour.

Monsieur Alec BERNARD

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�se au Monit bel�

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Greffe

N� d'entreprise : 0844.888.707

D�nomination

(en entier) : ABERDEEN SERVICES

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 287 bo�te 6 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission - Nomination

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[extraits de l'assembl�e g�n�rale du 27 ao�t 2012]

Premi�re r�solution

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Theophil Philipp SEILER de son poste d'administrateur de la sooi�t� avec effet au ler ao�t 2012. Cette d�mission est accept�e � l'unanimit� par l'assembl�e g�n�rale.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de nommer comme administrateur � dater de ce jour Monsieur Philippe RICHARD, de nationalit� fran�aise, domicili� 124 Rue de Villiers � 92300 Levallois-Perret, France.

Ses fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-sept (approbation des comptes de l'ann�e 2016).

Monsieur Alec BERNARD

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1

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1 8 -05-2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0844.888.707

D�nomination

(en entier) : ABERDEEN SERVICES

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 287 bo�te 6 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�missions - Nominations

[extraits de l'assembl�e g�n�rale du 2 mai 2012]

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Messieurs Antoine BESINS et Leslie GRUNFELD de leur poste d'administrateurs de la soci�t� avec effet au 2 mai 2012. Ces d�missions sont accept�es � l'unanimit� par l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de nommer Madame Anne GIORGI, domicili�e Bosweg 71, � 1970 Wezembeek-Oppem, Belgique, comme administrateur � dater du 2 mai 2012.

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Fran�ois BRAULT, domicili� The Verandah, 92 Soi Sukhumvit 23 Prasammti, Klongtoey-Nua Wattana, Bangkok 10110, comme administrateur � dater du 2 mai 2012,

Leurs fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-sept.

Monsieur Alec BERNARD

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la dernii rre page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/04/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe 3 0 MAR. 2012

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : ABERDEEN SERVICES

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Louise 287 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associ� de r�sidence � Saint-Gilles, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS -- Notaires Associ�s �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue, Blanche 15/8, inscrite au registre des soci�t�s civiles de Bruxelles sous le num�ro 0833.554.454, le 29 mars: 2012 que:

1) La soci�t� anonyme � BESINS HEALTHCARE �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 287, inscrite au registre des personnes morales � Bruxelles sous le num�ro 0473.343.667.

2) Monsieur Alec Georges Michel BERNARD, domicili� � 75017 Paris (France), 3, boulevard Pershing.

3) Monsieur Mathieu Simon VERGER, domicili� � Ixelles, rue de la Cuve 20,

ont constitu� une soci�t� anonyme et dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :

DENOMINATION : ABERDEEN SERVICES.

SIEGE : 1050 Bruxelles, avenue Louise 287.

OBJET : La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour le compte de tiers, en Belgique et � l'�tranger,;

seule ou en collaboration avec toute autre personne physique ou morale de son choix :

-les prestations de conseil, de support ou de services dans le domaine informatique, qu'il s'agisse de

mat�riel informatique et de syst�mes d'informations, en ce compris logiciels, progiciels (y compris progiciels dei

gestion int�gr�e), base de donn�es, int�gration de syst�mes, ou autres ;

-la conception, la personnalisation, l'am�lioration, la fabrication, la commercialisation et la diffusion sous' toutes ses formes de mat�riel informatique et de syst�mes d'informations ;

-les prestations de consultance et de conseil en organisation et en strat�gie d'entreprises

La soci�t� pourra notamment signer tout contrat entrant dans le cadre de ['objet ainsi d�fini, en ce compris!

achat, vente, licence, location, location-vente, importation, exportation, ou autres.

La soci�t� pourra �galement assurer la formation professionnelle et le conseil en recrutement dans tous les:

domaines vis�s ci-dessus.

La soci�t� pourra �galement assurer des fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative,

La soci�t� pourra �galement s'int�resser � la cr�ation, � la remise, � l'acquisition ou � la cession de tous:

�tablissements similaires ainsi que s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re et en tous lieux, dans toutes soci�t�s ou'

entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou qui serait:

susceptible de constituer pour elle une source ou une possibilit� de d�bouch�s.

Elle pourra faire en Belgique et � l'�tranger d'une fa�on g�n�rale toutes op�rations commerciales,!

industrielles, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect, en tout ou en:

partie, avec son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation.

DUREE : illimit�e � partir du 29 mars 2012.

CAPITAL: CENT MILLE EUROS (100.000,00 E), repr�sent� par mille (1.000) actions sans d�signation de:

valeur nominale, souscrit en esp�ces et enti�rement lib�r�.

RESERVES ET BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�ment approuv�, forme le b�n�fice de l'exercice � affecter.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sur ce b�n�fice il est pr�lev� minimum cinq pour-cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint unldixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale ne repr�sente plus unldixi�me du capital social.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration.Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit� et dans les limites de la loi, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

LIQUIDATION : le solde restant sera partag� conform�ment aux dispositions l�gales.

CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE ; conform�ment au Code des Soci�t�s.

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits, � prcduire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou par l'administrateur'd�l�gu� ou encore par deux administrateurs.

POUVOIRS : la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, par deux administrateurs agissant conjointement, qui n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, alors appel�s administrateur d�l�gu�, � des directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement.

En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.

ASSEMBLEE ANNUELLE : se r�unit de plein droit le troisi�me jeudi du mois de juin � onze heures au si�ge social. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Le premier exercice social commencera le 29 mars 2012 pour finir le 31 d�cembre 2012.

Premiers administrateurs

Les comparants d�cident de fixer pour la premi�re fois le nombre des administrateurs � cinq (5) et appellent � ces fonctions :

-Monsieur Alec Georges Michel BERNARD, domicili� 3 bld Pershing 75017 Paris, France ;

-Monsieur Mathieu Simon VERGER, domicili� � 1050 Ixelles, Rue de la Cuve, 20 ;

-Monsieur Leslie Eric GRUNFELD, domicili� Hansar Residence, 31186, 40th Floor, Unit No 4001, Soi Mahadlekluang 2, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Tha�lande;

-Monsieur Theophil Philipp SELLER, domicili� 26/2 Soi Mateenivaj, Sukhumvit 24 Road, Klongton, Klongtoi, Bangkok 10110, Tha�lande ;

-Monsieur Antoine Alain Fran�ois BESINS, domicili� Sun Tower, 7, Avenue Princesse Alice, 98000 Monaco Le mandat d'administrateur �tant gratuit. Leurs fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e annuelle de deux mille dix-sept,

L'assembl�e g�n�rale d�cide, au vu du plan financier, de nommer comme commissaire-r�viseur la SCRL PricewaterhouseCoopers R�viseurs d'Entreprise, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 429.501.944 dont le si�ge social est �tabli Woluwe Garden, Woluwe-dal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe Zaventem), et repr�sent�e par Monsieur Romain SEFFER.

La soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s au nom et pour compte de fa soci�t� en formation.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Les personnes d�sign�es administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils nomment Monsieur Alec BERNARD, pr�nomm�, comme administrateur-d�l�gu�.

MANDAT

A �t� d�sign� comme mandataire particulier, afin de remplir les formalit�s n�cessaires aupr�s du registre du commerce comp�tent et de signer tous documents en vue de l'inscription de la soci�t�, des modifications �ventuelles et de la radiation aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises :

Monsieur Xavier DANDOY, pr�nomm�.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==

d�livr� avant enregistrement et destin� exclusivement pour le d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

(s�) Guy DESCAMPS,

Notaire Associ�,

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'au Moniteur belge

Volet B - Suite

D�p�t simultan� :

- Exp�dition du proc�s-verbal avec les procurations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ABERDEEN SERVICES

Adresse
AVENUE LOUISE 287 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées ABERDEEN SERVICES

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ABERDEEN SERVICES