27/01/2014
ÿþ M a t l W o d 1 1 . 1
i r - ~
: , ~ ~ r . 1 t i i ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 . 4 6 5 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O B e h e e r s m a a t s c h a p p i j 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
N a l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l i s t h e e f t D h r . O l i v i e r D e o l e r q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r D h r . J o s B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A l i n e M A I N I L e n d e h e e r C h r i s t o p h e T A N S , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a o h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e
6 J A N 2 0 1 4 .
G r i f f i e
14/08/2013
ÿþ M a d W o r d 7 1 4
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 5 5 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O B e h e e r s m a a t s c h a p p i j 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
N a l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , o p v o o r s p r a a k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e B V C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( a f g e k o r t : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 h a r e n ( B r u s s e l ) , 1 B R l i d m a a t s c h a p n u m m e r B 0 0 0 0 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r O l i v i e r D E C L E R C Q , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t I B R r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 2 1 7 e n a d r e s k i e z e n d e t e A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 / A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ) , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s o f d e m e v r o u w A l i n e M a i n i l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l i n e M a i n i l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e i i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n S e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 4 1 0 8 1 2 0 1 3 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V V
* 1 3 1 2 7 4 7 3 *
0 5 e G m a
G r i f f i e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13363-0588-032
10/08/2012
ÿþ Y o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 3 9 9 3 6 *
i
0 A O U T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 5 5 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O B e h e e r s m a a t s c h a p p i j 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e i g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
N A L E Z I N G V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 8 A U G U S T U S 2 0 1 1 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t z i j n b e s l i s s i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e b e v e s t i g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s d a t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 g o e d k e u r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s e n m e j u f f r o u w C l a i r e L e m a h l e u . Z i j k u n n e n a f z o n d e r l i j k v a n e l k a a r h a n d e l e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h e T a n s
G e v o l m a c h t i g e
H i e r b i j g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e k o p i j v a n d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12311-0412-030
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.08.2011, NGL 11.08.2011 11406-0514-029
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 02.07.2010 10273-0024-033
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 02.06.2009 09185-0225-034
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 27.06.2008 08319-0326-031
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 25.07.2007 07480-0051-028
28/02/2006 : AN144600
30/08/2005 : AN144600
18/08/2005 : AN144600
20/01/2005 : AN144600
17/01/2005 : AN144600
23/11/2004 : AN144600
12/08/2004 : AN144600
21/10/2003 : AN144600
12/08/2003 : AN144600
16/01/2003 : AN144600
15/08/2002 : AN144600
23/08/2001 : AN144600
17/03/2000 : AN144600
17/03/2000 : AN144600
05/10/1999 : AN144600
01/01/1995 : AN144600
29/01/1993 : AN144600
01/01/1993 : AN144600
25/01/1992 : AN144600
09/01/1992 : AN144600
01/01/1992 : AN144600
01/01/1989 : AN144600
12/08/1988 : AN144600
12/05/1988 : AN144600
01/01/1988 : AN144600
01/01/1986 : AN144600
16/04/1985 : AN144600