24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 17.04.2014 14093-0261-029
16/04/2014
ÿþe m o d 1 1 . 1
c ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 , 5 >
C " »
0 4 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 f i l g 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 4 4 7 4 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l t e ) : A B N A M R O F I N A N C E ( B E L G I U M )
; !
( v e r k o r t ) :
1 .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l k a n s e l a n j s t r a a t 1 7 a
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
T e k s t
U I T T R E K S E L V O O R R E G I S T R A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L E A S E H O L D ( B e l g i ë ) , m e t z e t e l t e B r u s s e l ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A B N A M R O F I N A N C E ( B e l g i u m ) , m e t z e t e l t e B r u s s e l ( d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I . B e s l u i t e n t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L E A S E H O L D ( B e l g i ë ) h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e
. 1
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l b e p a l e n o n d e r m e e r :
a . . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t :
2 . 7 6 0 v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L E A S E H O L D ( B e l g i ë ) " w o r g e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B N A M R O F I N A N C E ( B e l g i u m ) "
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
b . V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e t , .
s t e m g e r e c h t i g d e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
c . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p w i n s t d e e l n a m e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . E r z i j n g e e n s p e c i a l e r e c h t e n v o o r z i e n v o o r d e z e n i e u w e a a n d e l e n .
O v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B N A M R O F I N A N C E ( B e l g i u m ) " t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A L L E A S E H O L D ( B e l g i ë ) " .
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a i l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g .
L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A B N A M R O F I N A N C E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
m o d 1 1 . 1
1 . A l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a i l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 , D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a i l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r g e l i j k i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a i l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 . D e i n b r e n g o m v a t t e v e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n .
A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I V . M a c h t e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m : d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ;
d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e p r a k t i s c h e o v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V . K w i i t i n d b e s t u u r d e r s
O n t s l a g e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v o o r a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d v o o r d e l o p e n d e p e r i o d e l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n .
V I . W i l z i o i n o v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e v e n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 2 0 5 . 3 3 7 , 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 . 0 8 7 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g s t e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , a i l e v o l s t o r t .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k . d e r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A B N A M R O B a n k n v , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e 1 0 8 2 P P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , G u s t a v M a h l e r l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 3 3 4 2 5 9 , h a n d e l e n d v i a h a a r b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 5 b 4 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 2 1 0 . 3 3 2 , B T W B E 0 8 1 9 . 2 1 0 . 3 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é D e K e e r e o f d e h e e r R o e l a n d V a n M e s s e m o f m e v r o u w A n S l o m m a e r t , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
P a t r i c k V a n d e p u t t e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ ~ = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ d i F E B 2 0 1 e
_ ~ .
e r a ~
I I I I I I I I I I B I I I I ~ I
* i a o a ~ n a *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 a , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V .
h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 , b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r H u i b e r s e a l s b e s t u u r d e r e n k w i j t i n g :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r H u i b e r s e p e r 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g .
2 . b e n o e m i n g v a n 1 b e s t u u r d e r ;
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r B r u n o d e G e e s t , m e t w o o n p l a a t s t e P a u l P a r m e n t i e r l a a n 1 2 1 / 3 1 , 8 3 0 0 K n o k k e a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e m e t a a n v a n g p e r 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l d o o r :
d e h e r e n B r u n o D e G e e s t e n V i c t o r v a n d e r K w a s t , b e i d e n b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
N . V .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 p 1 p 9 1 1 1 9 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1
t i , Q u s e r
D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 a , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n e e n ( g e w o n e ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d . d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e e e n ( g e w o n e ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V . d o o r d e v e n n o o t s c h a p A l l e a s e h o l d ( B e l g i ë ) N . V . , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 e . v . W . V e n n . , g o e d g e k e u r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e v o l g e n d e i n h o u d ;
A . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L E A S E H O L D ( B e l g i ë ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 5 2 2 . 5 7 5 e n i s g e e n B T W - p l i c h t i g e .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é v a n d e r V o r s t t e E l s e n e o p 3 o k t o b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 8 8 1 1 0 1 - 2 1 4 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 5 a p r i l 2 0 0 5 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l M a s e l i s t e S c h a a r b e e k ( B r u s s e l ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 7 3 1 9 7 .
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 3 3 . 1 4 3 . 3 6 4 , 2 6 ( d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 3 7 ( d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e i d e r d e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k a n d e r f y s i s c h o f m o r e e l p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t , b u i t e n l a n d :
- a i l e v e r r i c h t i n g e n h o e o o k g e n a a m d d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e u i t b a t i n g o f h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e : , g o e d e r e n , e r i n b e g r e p e n u i t r u s t i n g e n , i n s t a l l a t i e s , w a a r d e n i n p o r t e f e u i l l e , e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e ' v a n h a n d e l s z a k e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s g e m a a k t v a n d e z e d o o r d e w e t a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , p r i v a t e s p a a r k a s s e n e n w i s s e l a g e n t e n v o o r b e h o u d e n - e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , e n : n a m e l i j k :
o d e d e e l n e m i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e v o r m i n g , a a n d e o n t w i k k e l i n g , a a n d e o m v o r m i n g e n a a n d e ; k o n t r o l e v a n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g ;
o d e v e r l e n i n g a a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e s t e u n , i n z o n d e r h e i d f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f , a d m i n i s t r a t i e v e , e r i n b e g r e p e n d e z e o n d e r v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l , o f v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e w a a r b o r g , ; z e l f s h y p o t h e c a i r e .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e o o k g e n a a m d , d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h o o f d z a a k o f b i j k o m s t i g , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n
d e _ o n d e r n e m i n g _ t e b e g u n s t i g e r t e n _ e r m e e _ s a m e n s m e l t e n , ' _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L L E A S E H O L D ( B e l g i ë ) N . V , w o r d t h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d . D e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- m e v r o u w B e l i n d a S c h o u t e n , b e s t u u r d e r e n
- d e h e e r G e r H u i b e r s e , b e s t u u r d e r
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B N A M R O F I N A N C E ( B e l g i u m ) N . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6 e n i s g e e n B T W - p l i c h t i g e .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I n t e r n a t i o n a l e H a n d e l s - e n D i a m a n t b a n k " b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r e d e r i c D e c k e r s t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u l i 1 9 6 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 0 o n d e r n u m m e r 2 4 3 . 3 0 2 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 9 6 8 3 .
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 4 5 . 0 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ( v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 9 1 . 8 0 0 ( t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
V o l g e n s a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k a n d e r f y s i s c h o f m o r e e l p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d o e n v a n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n h o e o o k g e n a a m d d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e u i t b a t i n g o f h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e r i n b e g r e p e n u i t r u s t i n g e n , i n s t a l l a t i e s , w a a r d e n i n p o r t e f e u i l l e , e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n h a n d e t s z a k e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s g e m a a k t v a n d e z e d o o r d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n v o o r b e h o u d e n - e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r o n d e r :
o d e d e e l n e m i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e v o r m i n g , a a n d e o n t w i k k e l i n g , a a n d e o m v o r m i n g e n a a n d e c o n t r o l e v a n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
o D e v e r l e n i n g a a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e s t e u n , i n z o n d e r h e i d f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e , e r i n b e g r e p e n d e z e o n d e r v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l , o f v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e w a a r b o r g , z e l f s h y p o t h e c a i r e .
° I n h é t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e o o k g e n a a m d , d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h o o f d z a a k o f b i j k o m s t i g , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n . "
A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V . w o r d t h i e r n a d e " O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d . D e O v e r T e
N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e h e e r V i c t o r v a n d e r K w a s t , b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r G e r H u i b e r s e , b e s t u u r d e r
N a a r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r n a g e z a m e n l i j k v e r w e z e n a l s d e " V e n n o o t s c h a p p e n " .
B . V o o r s t e l v a n ( g e w o n e ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n ( g e w o n e ) f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n w a a r b i j a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 3 e . v . W . V e n n . , z u l l e n o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e g e n o e m d e V e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e V e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t h e t h i e r n a v o l g e n d e v o o r g e s t e l d :
6 , 1 , D e r u i l v e r h o u d i n g
Y i
D e r u i l v e r h o u d i n g i s g e b a s e e r d o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j b i j d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n A B N A M R O A c t i v e I n v e s t N V p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e e i n r e k e n i n g w e r d g e n o m e n , i n g e v o l g e d e g e r u i s l o z e f u s i e v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p m e t A B N A M R O A c t i v e I n v e s t N V .
Q'O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
- E i g e n v e r m o g e n : E U R 4 3 . 3 5 9 . 0 6 2 , 2 9
- A a n t a l a a n d e l e n : 2 . 2 9 1 . 8 0 0
- W a a r d e p e r a a n d e e l : E U R 1 8 , 9 2
D O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
- E i g e n v e r m o g e n : E U R 2 0 . 7 3 0 . 0 4 1 , 7 6
- A a n t a l a a n d e l e n : 1 . 3 3 7
- W a a r d e p e r a a n d e e l : E U R 1 5 . 5 0 4 , 8 9
O p b a s i s v a n d e z e w a a r d e n p e r a a n d e e l b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g 0 , 0 0 1 2 ( = . 1 8 , 9 2 / 1 5 . 5 0 4 , 8 9 ) ,
B . 2 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
1 n r u i l v o o r d e g e h e l e o v e r n a m e v a n a l l e a c t i v a / p a s s i v a e n v a n a i l e r e c h t e n / p l i c h t e n i n g e v o l g e d e ,
v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r g o e d
w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 7 5 0 ( = 0 , 0 0 1 2 x 2 . 2 9 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B , 3 , D a t u m r e c h t w i n s t d e e l n a m e D a t u m o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . E r z i j n g e e n s p e c i a l e r e c h t e n
v o o r z i e n v o o r d e z e n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B . 4 , O v e r i g e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n ( a r t . 6 9 3 W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n o f h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d i e b i j z o n d e r e
r e c h t e n h e b b e n . N a d e f u s i e z u l l e n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n e n z u l l e n a l l e a a n d e l e n t o t d e z e l f d e
c a t e g o r i e b e h o r e n .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
C . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
H e t h u i d i g e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , l i d 3 W , V e n n . , m i n s t e n s 6 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , I n g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z u l l e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n t o t d e f u s i e b e s l o t e n w o r d t , o p g e s t e l d w o r d e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e . D e s t r e e f d a t u m v o o r d e ' , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s u i t e r l i j k 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , B i j ' g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n a i l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . "
O p g e m a a k t i n 4 ( v i e r ) e x e m p l a r e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e B r u s s e l , w a a r v a n 1 ( é é n ) e x e m p l a a r v o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , 1 ( é é n ) e x e m p l a a r v o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n 2 ( t w e e ) e x e m p l a r e n v o o r d e g r i f f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
d e h e r e n G e r H u i b e r s e e n V i c t o r v a n d e r K w a s t ,
b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V ,
G E L I J K T l J D 1 G E N E E R L E G G I N G ;
- f u s i e v o o r s t e l d . d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 4 4 7 4 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) : A B N B a n k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t c h a p
Z e t e l : k a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 b u s A 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r o v e r n e m i n g m e t v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e ( g e r u i s l o z e f u s i e )
v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
"
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 6 . 7 . 2 0 1 3 i n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A B N A M R O F i n a n c e ! ( B e l g i u m ) d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r ; d e o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) " e n ; " A B N A M R O A c t i v e I n v e s t " , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d o p 2 7 m e i 2 0 1 3 o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ! ( a r t i k e l 7 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
2 , F u s i e b e s l u i t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e ( g e r u i s l o z e f u s i e ) , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` A B N A M R O ! A c t i v e I n v e s t ' , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 . 2 8 3 . 3 1 2 o v e r n e e m t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t . V a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e ! ï o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e ! o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e t ; ; s t e m g e r e c h t i g d e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
Y Y
3 , V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e .
H e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n d o c u m e n t e n d i e z i j ; w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e ; v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l b e w a a r d ,
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r ! a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t ; d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n , e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n : p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d ; ; d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g ; a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n p e r s o n e e l .
; i D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e ; h a n d e l s z a a k v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p _ D e v e r . g a l l e r i n g v e r z o e k t m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a Y
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 / 0 8 / 2 0 1 3
e t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l f l ~ I n e m e e
5 0 1 1 l L . 2 0 1 3
G r i f f i e
"
m o d 1 1 . 1
g t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n
4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p h e d e n , s a m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n o t u l e n i n d e z e a k t e v e r v a t z i j n , h e t f u s i e v o o r s t e l h e e f t g o e d g e k e u r d , d a t b i j g e v o l g d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e t e v e r r i c h t e n .
5 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e o p d r a c h t e n u i t g e o e f e n d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A B N A M R O B a n k n v , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e 1 0 8 2 P P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , G u s t a v M a h l e r l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l t e A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 4 3 3 4 2 5 9 , h a n d e l e n d v i a h a a r b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 5 b 4 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 2 1 0 . 3 3 2 , B T W B E 0 8 1 9 . 2 1 0 . 3 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é D e K e e r e o f d e h e e r R o e l a n d V a n M e s s e m , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L E N
A A N G E H E C H T E V O L M A C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2013
ÿþ M p d W o i d 7 i . 7
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I ~ I I I I I I 1 1 1 1 2 R U S S e d . 4 4
8 1 3 0 9 4 9 6 4 " 6 ~ 3 M i 2 0 _ L i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 a , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 d a t
d e g e w o n e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m - )
h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . h e r b e n o e m i n g v a n 1 b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
D e h e e r G e r H u i b e r s e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 0 0 B E R C H E M , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 9
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v e r v a l l e n .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l d o o r :
d e h e r e n G e r H u i b e r s e e n V i c t o r v a n d e r K w a s t , b e i d e n b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 05.06.2013 13154-0416-024
05/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S E E L
~ Y ~ J
G r i f f i e ' ' e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
* 1 3 0 6 5 9
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 a , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l i n z a k e g e r u i s l o z e f u s i e ( e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g )
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 3 m e i 2 0 1 3 i n z a k e g e r u i s l o z e f u s i e ( e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p A B N A M R O A C T I V E I N V E S T N . V . d o o r d e v e n n o o t s c h a p A B N A M R O F I N A N C E ( B e l g i u m ) N . V . , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e . v , W . V e n n . , g o e d g e k e u r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e v o l g e n d e i n h o u d :
A . D e a a n d e v o o r g e s t e l d e g e r u i s l o z e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A . D e - v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i l d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . ( R P R B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " I n t e r n a t i o n a l e H a n d e l s - e n D i a m a n t b a n k " b i j a k t e ; v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F r e d e r i c D e c k e r s t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u l i 1 9 6 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 0 o n d e r n u m m e r 2 4 3 . 3 0 2 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 9 6 8 3 .
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 4 5 . 0 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ( v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ) e n i s
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 9 1 . 8 0 0 ( t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
V o l g e n s a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k a n d e r f y s i s c h o f m o r e e l p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d o e n v a n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n h o e o o k g e n a a m d d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g ; d e u i t b a t i n g o f h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e r i n b e g r e p e n u i t r u s t i n g e n , i n s t a l l a t i e s , w a a r d e n i n p o r t e f e u i l l e , e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n h a n d e l s z a k e n ;
- a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s g e m a a k t v a n d e z e d o o r d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n v o o r b e h o u d e n - e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r o n d e r :
* d e d e e l n e m i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e v o r m i n g , a a n d e o n t w i k k e l i n g , a a n d e o m v o r m i n g e n a a n d e c o n t r o l e v a n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
* D e v e r l e n i n g a a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e s t e u n , i n z o n d e r h e i d f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e , e r i n b e g r e p e n d e z e o n d e r v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l , o f v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e w a a r b o r g , z e l f s h y p o t h e c a i r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e o o k g e n a a m d , d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h o o f d z a a k o f b i j k o m s t i g , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n . "
A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V . w o r d t h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e h e e r V i c t o r v a n d e r K w a s t , b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r G e r H u i b e r s e , b e s t u u r d e r
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A B N A M R O A c t i v e I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R P R B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 0 6 . 2 8 3 . 3 1 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e n a a m " C o r l u y & C ° " b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 8 n o v e m b e r 1 9 6 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 1 9 6 8 o n d e r n u m m e r 3 0 1 6 - 7 .
D e s t a t u t e n z i j n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 0 6 3 2 .
H e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 2 . 8 9 9 . 9 3 7 , 7 8 ( t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 4 . 0 1 0 ( v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e n t i e n ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l - z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k a n d e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d h e t d o e n v a n :
( a ) a l l e v e r r i c h t i n g e n h o e o o k g e n a a m d d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e u i t b a t i n g o f h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e r i n b e g r e p e n u i t r u s t i n g e n , i n s t a l l a t i e s , w a a r d e n i n p o r t e f e u i l l e , e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n h a n d e l s z a k e n ;
( b ) a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t z o n d e r i n g n o c h t a n s g e m a a k t v a n d e z e d o o r d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g
m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n v o o r b e h o u d e n - e n c o m m e r c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n w a a r o n d e r :
- d e d e e l n e m i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e v o r m i n g , a a n d e o n t w i k k e l i n g , a a n d e o m v o r m i n g e n a a n d e c o n t r o l e v a n e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g ;
- d e v e r l e n i n g a a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e s t e u n , i n z o n d e r h e i d f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e , e r i n b e g r e p e n d e z e o n d e r d e v o r m v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l , o f v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e w a a r b o r g , z e l f s h y p o t h e c a i r e ,
l n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e o o k g e n a a m d , d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h o o f d z a a k o f b i j k o m s t i g , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e g u n s t i g e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n . "
A B N A M R O A c t i v e I n v e s t N . V . w o r d t h i e r n a d e " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e h e e r V i c t o r v a n d e r K w a s t , b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r G e r H u i b e r s e , b e s t u u r d e r
N a a r d e h o g e r v e m i e l d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r n a g e z a m e n l i j k v e r w e z e n a l s d e " V e n n o o t s c h a p p e n " . B . V o o r s t e l v a n g e r u i s l o z e f u s i e
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e V e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n g e r u i s l o z e f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 t . e . m . 7 2 7 W . V e n n . , z u l l e n o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e n o e m d e V e n n o o t s c h a p p e n z i c h
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e V e n n o o t s c h a p p e n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t h e t h i e r n a v o l g e n d e v o o r g e s t e l d :
- D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l i n g e v o l g e g e r u i s l o z e f u s i e h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a o v e r n e m e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
- D e 6 4 . 0 1 0 a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n e n z u l l e n t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r z i e n e f u s i e w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 W , V e n n . z a l e r g e e n e n k e l a a n d e e l w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 K B I W . V e n n . z u l l e n d e 6 4 . 0 1 0 a a n d e l e n d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r n i e t i g d w o r d e n . E r b e s t a a t d a n o o k g e e n e n k e l e r e d e n o m e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t t e s t e l l e n .
- I n g e v o l g e d e g e r u i s l o z e f u s i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p E U R 4 5 . 0 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ( v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ) .
- V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g e g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
- E r z i j n g e e n v e n n o t e n b i j d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n g e n i e t e n .
- D e g e r u i s l o z e f u s i e z a l , g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , E r w o r d e n g e e n ' T u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p g e m a a k t ,
- D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s u i t e r l i j k 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
- A l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o n d e r b i j z o n d e r e r e c h t e n e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n c a t e g o r i e ë n , D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n b o v e n d i e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n d e g e w o n e a a n d e l e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d . E r w o r d e n g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
- I n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e z a l e r g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
- B i j g c e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t h u i d i g e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 a l i n e a 3 W . V e n n . , m i n s t e n s 6 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ,
D e V e n n o o t s c h a p p e n d r a g e n , n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e , z e l f z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t v o l l e d i g e f u s i e v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 W . V e n n .
O p g e m a a k t I n 4 ( v i e r ) e x e m p l a r e n o p 2 3 m e i 2 0 1 3 t e B r u s s e l , w a a r v a n 1 ( é é n ) e x e m p l a a r v o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , 1 ( é é n ) e x e m p l a a r v o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n 2 ( t w e e ) e x e m p l a r e n v o o r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
d e h e r e n G e r H u i b e r s e e n V i c t o r v a n d e r K w a s t ,
b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N . V .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 3 m e i 2 0 1 3
" N o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l ; ü ' r k - B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 1 1 1 1 1 J I I I I E I ~ I I W N A I N A O N
B
S t
G r i f f i e a ' $ , i U I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l g i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 a , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 d a t
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r :
- d e h e e r V i c t o r d e n H o e d t o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
- d e h e e r R i c h a r d B r u g e l o p 2 4 m e i 2 0 1 2 .
2 . b e n o e m i n g v a n 1 b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : D e h e e r V i c t o r v a n d e r K w a s t , m e t w o o n p l a a t s t e H a g e d o o r n l a a n 1 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v e r v a l l e n . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l d o o r :
d e h e r e n G e r H u i b e r s e e n V i c t o r v a n d e r K w a s t , b e i d e n b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 13.06.2012 12177-0002-026
12/09/2011
ÿþ M o d 2 J
- p j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o u a a n F B e l g i :
s t a a t s )
I 1 I I I 1 1 l l I l l l l l 1 l I I 1 l l l
" 1 1 1 3 9 3 2 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : i n t r é k k i n g v o l m a c h t e n / v e r s t r e k k e n v o l m a c h t
A n n e x e s d ü 1 V i ó n i ï é i b é i g e E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N V h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
d e r a a d v a n b e s t u u r t r e k t d e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r V e r h o e v e n L u c e n d e h e e r P i a s D a n i e l i n v a n a f 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
2 . v e r s t r e k k e n v o l m a c h t
d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v o l g e n d e v a l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n d e h e e r G e r H u i b e r s e :
o m i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n i n g e v o l g e o n t v a n g e n f a c t u r e n , B . T . W . a a n g i f t e n t e v e r z o r g e n e n i n t e d i e n e n , a l s o o k f i s c a l e a a n g i f t e n o p t e m a k e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g b l i j k t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l d o o r :
R i c h a r d B r u g e l e n V i c t o r d e n H o e d t , b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N V
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- u i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
- v o l m a c h t 3 a u g u s t u s a a n d e h e e r G e r H u i b e r s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþ h i M o d 2 . 1
L W % C 4 ~ . > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d û M o n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n b i ë t ` B ë l g i s c l i - S t t s b l d ÿÿ I U 1 0 W 1 Z 0 1 I
I I I I I I I I I I I 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 !
b
E s
3 e s ( ^ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N V
h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r : d e h e e r P e t e r S t e i j v e n ,
w o n e n d e t e L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 2 2 b u s 6 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
o p d a t u m 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
2 . b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r
d e h e e r G e r H u i b e r s e , w o n e n d e t e 1 3 3 8 A l m e r e , A l l i g a t o r s t r a a t 1 1 m e t i n g a n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l d o o r :
R i c h a r d B r u g e l e n V i c t o r d e n H o e d t , b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) N V
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 05.07.2011 11274-0363-032
08/07/2011
ÿþs M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I l I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i I I I I i I I !
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h * 1 1 1 0 3 6 1 8 *
S t a a t s b l a
2 8 J U I N 7 0 1 1
1 8 1 1 ~ ~ F
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n s e l a r i j s t r a a t 1 7 A , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : r e c t i f i c a t i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 d a t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m )
h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
C o r r e c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 w e r d o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , b i j b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . E r w e r d o p g e g e v e n d a t K P M G z o u v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M r . L u c H o e y e n , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s . D i t d i e n t r e c h t g e z e t t e w o r d e n . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e M r P e t e r C o o x , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d e n d i t r e t r o a c t i e f i n g a a n d o p d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 .
V O O R O N T L E E N D U I T T R E K S E L
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l d o o r :
d e h e r e n P e t e r S t e i j v e n e n V i c t o r d e n H o e d t , b e i d e n b e s t u u r d e r s v a n A B N A M R O F i n a n c e ( B e l g i u m ) .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10306-0271-032
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 29.06.2009 09273-0291-037
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 11.07.2008 08389-0069-040
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.12.2007, NGL 14.02.2008 08040-0161-047
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 12.09.2006 06747-0299-027
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.04.2005, NGL 30.09.2005 05783-0024-024
01/06/2005 : BL464121
22/12/2004 : BL464121
20/10/2003 : BL464121
01/09/2003 : BL464121
03/03/2003 : BL464121
19/09/2002 : BL464121
29/12/2001 : BL464121
29/12/2001 : BL464121
23/08/2001 : BL464121
07/04/2001 : BL464121
28/02/2001 : BL464121
01/07/2000 : BL464121
16/05/1998 : BL464121
16/05/1998 : BL464121
13/03/1998 : BL464121
13/03/1998 : BL464121
07/08/1997 : BL464121
07/08/1997 : BL464121
26/06/1997 : BL464121
26/06/1997 : BL464121
17/05/1997 : BL464121
01/01/1997 : BL464121
28/02/1996 : BL464121
28/02/1996 : BL464121
20/12/1995 : BL464121
20/12/1995 : BL464121
22/06/1995 : BL464121
22/06/1995 : BL464121
01/01/1995 : BL464121
01/07/1994 : BL464121
01/07/1994 : BL464121
11/03/1994 : BL464121
11/03/1994 : BL464121
11/03/1994 : BL464121
11/03/1994 : BL464121
13/05/1993 : BL464121
13/05/1993 : BL464121
23/04/1993 : BL464121
23/04/1993 : BL464121
30/03/1993 : BL464121
30/03/1993 : BL464121
30/12/1992 : BL464121
30/12/1992 : BL464121
17/09/1992 : BL464121
17/09/1992 : BL464121
22/08/1992 : BL464121
22/08/1992 : BL464121
22/08/1992 : BL464121
22/08/1992 : BL464121
08/05/1992 : BL464121
08/05/1992 : BL464121
30/04/1992 : BL464121
30/04/1992 : BL464121
13/03/1992 : BL464121
13/03/1992 : BL464121
14/11/1991 : BL464121
14/11/1991 : BL464121
29/10/1991 : BL464121
29/10/1991 : BL464121
19/09/1991 : BL464121
19/09/1991 : BL464121
31/07/1991 : BL464121
31/07/1991 : BL464121
22/05/1991 : BL464121
22/05/1991 : BL464121
22/05/1991 : BL464121
22/05/1991 : BL464121
12/04/1991 : BL464121
12/04/1991 : BL464121
27/02/1991 : BL464121
27/02/1991 : BL464121
09/11/1990 : BL464121
09/11/1990 : BL464121
07/04/1989 : BL464121
07/04/1989 : BL464121
16/12/1988 : BL464121
16/12/1988 : BL464121
16/12/1988 : BL464121
16/12/1988 : BL464121
29/01/1988 : BL464121
29/01/1988 : BL464121
08/05/1987 : BL464121
08/05/1987 : BL464121
17/02/1987 : BL464121
17/02/1987 : BL464121
29/05/1986 : BL464121
29/05/1986 : BL464121
29/05/1986 : BL464121
29/05/1986 : BL464121
01/01/1986 : BL464121
11/07/1985 : AN150799
11/07/1985 : AN150799
11/07/1985 : AN150799
11/07/1985 : AN150799
15/06/1985 : AN150799
15/06/1985 : AN150799
15/06/1985 : AN150799
01/03/1985 : AN150799
24/01/1985 : AN150799
24/01/1985 : AN150799
24/01/1985 : AN150799
24/01/1985 : AN150799