18/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t b e l g
- 8 A P R 2 0 1 4
B R I M . L s
G r e f f e
I I I M M 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 5 5 3 . 4 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B O A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 3 9 1 b t e 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B O A R D ' a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 9 1 b t e 4 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s d u g é r a n t e t r a p p o r t r é v i s e r a i
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E m m a n u e l C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a u s e i n d e l a S c S P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p a r M e s s i e u r s J e a n - M a r c D A T H e t N i c o l a s D A T H e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , d e l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à " r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B O A R D » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
I l s e r a r é m u n é r é p a r 4 6 9 p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B O A R D » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , d e l a : d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s
" r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
" - L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ,
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à '
d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à ,
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e ,
d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
S i g n é
S c P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S »
R e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e :
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s :
( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x ' ,
c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 9 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r é m u n é r a n t u n a p p o r t e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t '
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
3 . S o u s c r i p t i o n - a p p o r t ,
" J J
- " . v
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' b o n i ' i n i ê n t e n i i - M O n ' s i e ü l : J e a n - M a r c D A T H e t M o n s i e u r N i c o l a s b A T H , p r é j t i , l e s q u e f s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n , f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , i n s c r i t e a u c o m p t e « d i v i d e n d e s à p a y e r » , c o n s t i t u é e à l a s u i t e d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ; b r u t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . .
À l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r J e a n - M a r c D A T H e t M o n s i e u r N i c o i a s D A T H , o n t d é c l a r é , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e à ; c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u ' i l s p o s s è d e n t e n s e m b l e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r J e a n - M a r c D A T H : 4 4 6 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é .
- à M o n s i e u r N i c o l a s D A T H ; 2 3 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , : d u m ê m e t y p e e t j o u i s - i s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é . .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 9 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 0 0 l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s e t 4 6 9 e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
i l e s t d i v i s é e n 5 6 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 6 9 e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t 1 0 0 l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s e t 4 6 9 e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E à 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 9 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a - i t i o n d e v a l e u r n o m i n a - ' l e , r é m u n é - r a n t u n a p p o r t e n n a t u r e , e n t i è r e - m e n t l i b é - ' r é e s , ; d u m ê m e t y p e e t j o u i s - ' s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a - r g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i - p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 ,
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t 2 r a p p o r t s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e