14/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j j 1 , 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8 D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) A B R I D A S A ' V . *
B R U X E L L E E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a r s 2 0 1 4
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A B R I D A , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r :
- L a S P R L G A E L P E L T Z E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d u M o n t - G a r n i 6 , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 9 1 9 . 8 7 1 e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r G a ë l P e l t z e r , q u ' e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
- L a S A A U X I L I A I R E D E G E R A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s O m b r a g e s 1 1 , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 2 7 4 . 8 2 7 e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r N i c o l a s P e t e r b r o e c k q u ' e l l e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a S A T a x C o n s u l t r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e C l a e y s , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
S P R L G A E L P E L T Z E R S A A U X I L I A I R E D E G E R A N C E
R e p r é s e n t é e p a r M . G a e l P e l t z e r R e p r é s e n t é e p a r M . N i c o l a s P e t e r b r o e c k e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 25.10.2013 13640-0189-016
22/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E D
A m é r z a u
i I I I i l U f l h l I W I I I I I Y I ~
* 1 3 0 6 2 2 6 7 *
R é
M o
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b r i d a S . A .
( e n a b r é g é ) : A b r i d a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E g i d e V a n O p h e m , 4 0 C à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 :
" L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t , à t ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 8 , a v e n u e d u D i r i g e a b l e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e t t e d é c i s i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s l e 2 9 m a r s 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a s o c i é t é T a x C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C L A E Y S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d u p r o c è s - v e r b a l d o n t l a l o i i m p o s e c e t t e f o r m a l i t é . "
S é b a s t i e n d ' A l a y e r ( T a x C o n s u i t S . A . ) M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2013, DPT 04.04.2013 13083-0052-016
01/03/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.10.2012, DPT 21.02.2013 13048-0194-016
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.10.2012, DPT 31.10.2012 12628-0297-017
25/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b r i d a S A
Q F 1 U X E L L E S
G r e f f a ' ' p
1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 5 8 7 4 *
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 c , r u e E g i d e V a n O p h e m à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t a u 1 e ` j u i n 2 0 1 2 :
- d e l a r a t i f i c a t i o n d e s m a n d a t s c o n c l u s a v e c d ' u n e p a r t N i c o l a s P e t e r b r o e c k e t d ' a u t r e p a r t , G a ë l P e l t z e r e n =
v e r t u d e s c o n v e n t i o n s d e g e s t i o n d u l e f j u i n 2 0 1 2 ;
- d e l a r a t i f i c a t i o n d e l ' o u v e r t u r e d u c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t p a r N i c o l a s P e t e r b r o e c k a u p r è s d e l a b a n q u e
B e l f i u s n ° 1 3 E 6 3 0 6 8 8 9 5 2 5 9 6 0 8 o u v e r t a v e c r u b r i q u e " A b r i d a - B o c k s t a e l 3 5 6 " . "
G a é l P e l t z e r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A E L P E L T Z E R S P R L A d m i n i s t r a t e u r
N I ± o 1 a s P e t e r b r o e c k r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A U X I L I A I R E D E
G E R A N C E S A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 , "
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e ç u ! e
0 i l F F V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e F f i d e c o m m e r c e
1 I I I l I H 1 I I I 1 1 1 1 I I i l l I H h I
" 1 5 0 2 9 9 4 1 *
j . r w a c r " a i 1 r r r a 1 3 , . 4 1 g _ f x : : r 3 i = : 5
c - a + S : ~ ~ ! 3 ^ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b r i d a S . A .
( e n a b r é g é ) : A b r i d a S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u d i r i g e a b l e 8 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 :
" 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' A u x i l i a i r e d e G é r a n c e S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 1 , a v e n u e d e s O m b r a g e s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u R P M s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 7 4 . 8 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s P e t e r b r o e c k , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , à c o m p t e r d u 9 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c P e l t z e r ( N . N . 4 5 . 0 9 . 3 0 - 0 1 3 , 9 5 ) , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t c e , à c o m p t e r d u 9 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à T a x C o n s u l t S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C l a e y s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s . "
P h i l i p p e C l a e y s
T a x C o n s u l t S . A .
M a n d a t a i r e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A B R I D A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , i e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e : s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A B R I D A " , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e ` , n u m é r o B E 0 4 5 0 . 5 3 9 . 8 5 8 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u t r a n s f e r t d u s i è g e ,
s o c i a l a u s i è g e a c t u e l :
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e ;
f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e .
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e l a n g u e n é e r l a n d a i s e d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c e s d e r n i e r s d e v a n t ê t r e ;
r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s e x c l u s i v e m e n t .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e v r a ê t r e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , : :
s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o u e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
N l o d 1 1 , 1
* i z o a o z 3 e l
F
1 3 1 5 A M L I n
1 2 J 4 ~ ~ ~ . 2 0 1 1
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.11.2011, DPT 29.11.2011 11623-0193-020
01/12/2010 : BL574483
03/09/2010 : BL574483
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08/08/2008 : BL574483
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