ABS MM

Dénomination : ABS MM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 466.839.125

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.07.2014, NGL 21.08.2014 14438-0464-016
10/01/2014

��Mod Word i1,5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[MM i

DFC, 2013 EaRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) ABS MM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tanganikastraat 18 bus 1, 1190 Vorst (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering

0466839125

van 1 december 2013.

De Algemene Vergadering beslist dat de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang wordt verplaatst naar volgend adres:

Dolezlaan 108 bus 1

1180 Ukkel

Michael Verschueren

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 22.08.2013 13448-0063-015
18/10/2012

��Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

i IIIIIIIIII~IIIIIII

*iavaias"

- 9 MO' 2012

~, h i" ,~1; =~

Orndern8ringsni :

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Orde ;; eim : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de gewone algemene vergadering van 15 juli 2012

De algemene vergadering herbenoemt, en dit voor de duur van zes jaar, tot na de jaarvergadering van het jaar 20.18

Dhr Michael Verschueren, wonende te 1701 ltterbeek, Sackweg 113

Mevrouw Phan Mai Lac-Nhan, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Dolez 108 bus 1

BVBA MV Construct, met maatschappelijke zetel te 1701 Itterbeek, Sackweg 113 hier vertegenwoordigd

door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr Michael Verschueren, als bestuurders van de vennootschap.

De algemene vergadering neemt nota van de beslissing van de Raad van Bestuur om te benoemen tot Gedelegeerd-Bestuurder ; Dhr Michael Verschueren.

Michael Verschueren

Gedelegeerd-Bestuurder

04668391 25

Naamloze Vennootschap

Tanganikastraat 1811 te 1190 Vorst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

C!0 r~t- �?ct5l~

1?1z, van Lui:: � verrFlalCi;~il i'laa17) vfi 11oadaCll�ji]eld van de �ristrulii2rltc.rEllCiv r39taris, hetzij van rie perSo{Cojrl{Qn)

bvvoegi rG'Clltsp2r5mT1 ti8ri aanzien ven deCdEn vert%gCrlo�:o+3rCii9arl : }i1aa11i en 11aU1de>aI7irlg.

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.07.2012, NGL 24.08.2012 12438-0187-015
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 31.08.2011 11476-0265-015
05/04/2011 : BL642243
23/08/2010 : BL642243
01/09/2009 : BL642243
20/11/2008 : BL642243
28/08/2008 : BL642243
01/10/2007 : BL642243
29/05/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlor>!tvan�

t 9 MEI 2015

Griffie

arc,~[i ne van [fe -NP.deriGne: -

rechtbank van koophandel k.

Ondernemingsnr : 0466839125

Benaming

(voluit) : ABS MM

(verkort) :

io 011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV en de NV NCC onder meer het

Zetel : Dolezlaan 108 bus 1

(volledig adres)

Onderwers akte : Neerlegging uittreksel fusievoorstel

Er blijkt uit een fusievoorstel in het kader van de fusie van de NV ABS MM geen volgt :

Voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen ABS MM NVen NCC NV overeenkomstig de procedure van de artikelen 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen ("geruisloze fusie")

De raad van bestuur van NCC NV, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 254, waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0445.654.028 (RPR Gent), over te nemen vennootschap (hierna, "NCC" of de "Over te nemen Vennootschap", en de raad van bestuur van Naamloze Vennootschap ABS MM NV, met maatschappelijke zetel te 1160 Ukkel, Dolezlaan 105 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0466.839.125 (RPR Brussel), overnemende vennootschap (hierna "ABS MM", of de "Overnemende Vennootschap"), hebben elk op 30 april 2015 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, goedgekeurd, overeenkomstig de artikelen 676,1 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.")(evenals van de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen).

1.Beschrijving van de verrichting

1.1. Beschrijving van de verrichting

Op 10 oktober 2014 sloot ABS MM NV een overeenkomst af tot de aankoop van alle aandelen van NCC

NV.

ABS MM NV Is nu voornemens NCC NV op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikelen 676 en 719-727 W.Venn.

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bevestigen dat ABS MM NV op datum van dit fusievoorstel eigenaar is van 100 % van de aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in NCC NV. Indien, om welke reden ook, ABS MM NV op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en andere effecten met stemrecht uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap, kan de procedure zoals beschreven in artikelen 719-727 W.Venn. niet worden gevolgd.

Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van NCC NV.

Met toepassing van artikel 722, �6 iuncto 657 W.Venn. , is de goedkeuring door de algemene vergadering van ABS MM NV van het besluit tot fusie niet vereist, indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 722 �6, W.Venn. is voldaan, die luiden als volgt

Op de laatste blz. van Luik.11 overmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

1� de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt,

2� onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, �2;

3�een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten."

Bijgevolg zal de Raad van Bestuur van ABS MM NV, bijeenkomen om te beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

1.2. Motivering van de verrichting

NCC NV is in hoofdzaak actief in de wereld van de multimedia en alles wat daar mee verband houdt. De kernactiviteiten van NCC NV zijn nauw verwant met (bepaal)de activiteiten en doelstellingen die ABS MM NV.

De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging, en het nastreven van synergie-effecten binnen de ABS MM-groep.

Aangezien de activiteiten van NCC NV binnen de activiteitensfeer vallen van ABS MM NV, en rekening houdende met het feit dat NCC NV thans nog slecht beperkte operationele activiteiten uitoefent en geen eigen personeel heeft, is er geen economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in ��n enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de activiteiten van NCC NV onder te brengen binnen de juridische structuur van ABS MM NV wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd.

Bovendien zou het hierdoor ook mogelijk moeten zijn om schaalvoordelen te realiseren, zowel op het vlak van het administratieve beheer (er moet slechts ��n jaarrekening, ��n boekhouding, enz. worden bijgehouden) als van het financi�le beheer van beide vennootschappen, door een vermindering van de beheers-en werkingskosten.

Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om NCC NV ais aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van ABS MM NV en NCC NV.

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting kan slechts plaatsvinden voor zover de nodige instemmingen werden bekomen van houders van eventuele voorkoop-, terugkoop- of goedkeuringsrechten.

2.Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 719, 1� W.Venn.)

2.1.De Overnemende Vennootschap

Maatschappelijke benaming : ABS MM NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel : Dolezlaan 108 bus 1 te 1180 Ukkel

Ondemmingsnummer : 0466.839.125 (Rechtspersonenregister Brussel)

Maatschappelijk doel :

"De vennootschap heeft tot doel :

-Exploiteren van een verkoopruimte inzake multimedia produkten, hardware produkten, software producten allerhande, interieurinrichtingen zowel in groot- als in kleinhandel,

-Aan- en verkoop, fabricatie en distributie, import en export van nieuwe en tweedehandse hardware producten, software producten, bureelartikelen, intellectuele rechten, multimedia presentaties, publicitaire stands, totaalinrichtingen evenals hun onderdelen en toebehoren in de ruimste zin dit zowel in groot- als kleinhandel;

-Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket , zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen, commercieel, marketing, technisch en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend;

-Handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordiging en distributierechten aangaan en toestaan, trading, aankoop/verkoop, import/export, realisaties van concepten in de meest brede betekenis van het woord;

-Alle fabrieksmerken, commerci�le namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Optreden als makelaar of lasthebber in immobili�n, waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en co�rdinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen, Deze opsomming is enkel aanduidend en mag niet beperkend worden beschouwd.

-De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland, alle uitbatingszetels, bijhuizen, oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

-De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere, en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin,.

-De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in Belgi�, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is, of van die aard is de realisatie van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen.

-De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le of industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen."

2.2, Over te nemen Vennootschap

Maatschappelijke benaming ; NEW COMMUNICATION CONCEPT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel ; Aardenburgkalseide 254 te 9990 Maldegem

Ondememingsnummer : 0445.654.028 (Rechtspersonenregister Gent)

Maatschappelijk doel :

"De vennootschap heeft tot doel

-Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, een activiteit te ontplooien op het vlak van de interactieve communicatie door middel van alle vormen van informatiedragers, met aanwending van de modernste technieken zowel als de bestaande communicatiemiddelen, en waarbij de activiteit zowel gericht is op de communicatie zelf, het concipi�ren, uitbouwen en in stand houden, als op de instrumenten tot communicatie; de vennootschap heeft eveneens tot doel het aankopen, verkopen, ter beschikking stellen, verhuren, zowel in groot- als in kleinhandel van alle vormen van communicatiemiddelen en inforrnaticasystemen, het ontwikkelen en verhandelen van alle vormen van publiciteit en professionele berichtgeving; daarenboven kan de vennootschap rechtstreeks in de publicitaire sector optreden als agent en commissionair, alsmede onder de vorm van een verkoopskantoor en public-relations officer.

-De vennootschap heeft eveneens tot doel : de ontwikkeling en commercialisering van aile mogelijke internet- , intranet- en netwerkproducten die betrekking hebben op opleiding, opvolging en evaluatie van personeel en communicatiekanalen binnen de onderneming.

-De vennootschap kan elke activiteit ontplooien op het vlak van televisie en vergelijkbare media, als productiehuis of anders en ongeacht doelgroep of territoriale gebondenheid.

-De vennootschap zal daarnaast actief zijn in de sector van de organisatie van beurzen, congressen en evenementen in binnen- en buitenland, zowel in eigen regie als in opdracht.

-De vennootschap heeft daarenboven tot doel : alle activiteiten te ontplooien, dit in de ruimste zin van het woord, en zonder beperking naar de vorm, met betrekking tot de uitgeverij, verslaggeving en journalistiek in de breedste zin van het woord.

-De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

-Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

-De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke ��n of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek , gelijkaardig of verwant is met het hare, of van .aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 719, 2� W.Venn.)

Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2015 worden de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

4.Bijzondere voordelen en bezoldiging (art. 719.3� en 4�W.Venn.)

Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap.

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5.Algemene beschrijving van de Over te nemen Vennootschap,

NCC NV is in hoofdzaak actief in de sector van de multimedia, heeft geen onroerende goederen in haar bezit en ontplooit voornamelijk een activiteit op het vlak van de interactieve communicatie.

6.Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek InKomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18�3 van het BTW-Wetboek.

7.Rechten van de aandeelhouders van ABS MM NV

Iedere aandeelhouder van ABS MM NV heeft het recht ten minste ��n maand voordat de fusie door overneming van kracht wordt, op de zetel van de ABS MM NV kennis te nemen van : (I) het fusievoorstel, (ii) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, (iii) de verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren van de over te nemen en overnemende vennnootschap (iv) tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van NCC NV, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.

Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (I) tot en met (iv).

Zoals hierboven reeds vermeld, zal de Raad van Bestuur van ABS MM NV, dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedkeuren, Met toepassing van artikel 722, �6 W.Venn. hebben een of meer aandeelhouders van ABS MM NV, die alleen of gezamenlijk aandelen bezitten die 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het recht de algemene vergadering van ABS MM NV bijeen te roepen, die dan, in plaats van de Raad van Bestuur, zal dienen te besluiten over dit fusievoorstel.

8.Bijzondere volmachten

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap hebben Michael Verschueren en Phan Mai Lac Nhan gemachtigd om, elk alleen handelend en elk met recht van indeplaatsstelling, in de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel bij de griffies van de Rechtbanken van Koophandel te Brussel en Gent.

9.Ontheffing van aansprakelijkheid

De beherende vennoten van de Overnemende Vennootschap zijn ten opzichte van derden niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de Over te nemen Vennootschap die zijn ontstaan voor de met fusie gelijkgestelde verrichting, en die overeenkomstig die voorstel op de Overnemende Vennootschap overgaan.

Dit fusievoorstel wordt door de Raad van Bestuur van de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende vennootschap of hun gemachtigden neergelegd op de griffies van de rechtbanken van koophandel te Brussel en Gent in ��n exemplaar per betrokken vennootschap.

Opgemaakt op 30 april 2015 in zes (6) exemplaren waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van de Over te nemen Vennootschap respectievelijk de Overnemende

Vennootschap, en ��n exemplaar voor de Over te nemen Vennootschap, respectievelijk de Overnemende Vennootschap,

ABS MM NV

Overnemende Vennootschap

Vertegenwoordigd door Dhr Michael Verschueren

Gedelegeerd-Bestuurder

NCC NV

Over te nemen Vennootschap

Vertegenwoordigd door Dhr Michael Verschueren

Gedelegeerd-Bestuurder

Tegelijk hierbij neergelegd, fusievoorstel dd. 30/04/2015

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden asah hek Belgisch Staatsblad

04/09/2006 : BL642243
20/07/2005 : BL642243
02/02/2005 : BL642243
28/07/2015

��Mod Woid 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan de akte

ne~r~ejed/o17�Varr en op

i

15 08408

id

Ondernemingsnr : 0466.839.125 Benaming

(voluit) : ABS MM

(verkort) :

3 6 JULI 2015

ter griffie van de tiederiandstatiae

~~xi{s`~~" Yi~ �e5r.} ~t~~fft~N-t�nrlel

m

i

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1180 Ukkel, Dolezlaan 108 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte " GERUISLOZE FUSIE DOOR OVERNEMING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -- WIJZIGING AANTAL AANDELEN -WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 1 juli 2015, ter registratie, blijkt dal de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) - De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

- De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en gaat akkoord met de verrichting, waarbij; de Naamloze Vennootschap ABS MM, overnemende vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1180, Ukkel, Dolezlaan 108 bus 1, ondernemingsnummer Brussel 0466.839.125 van het gehele vermogen - zowel', de rechten als de verplichtingen - van de Naamloze Vennootschap NEW COMMUNICATION CONCEPT overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 254, ondernemingsnummer Gent 0445.654.0282 overneemt bij wijze van fusie, door de overgang van haar gehele vermogen, zowel de rechten ais de verplichtingen, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

- Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Al de aandelen van de overgenomen vennootschap worden vernietigd.

- Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2015 zijn voor rekening en risico van de overnemende vennootschap.

- In de overgenomen vennootschap bestaan geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en niet toebehoren aan de overnemende vennootschap.

- Aan de bestuurders van de overnemende en de overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

- Voormeld fusievoorstel heeft sindsdien geen wijzigingen ondergaan.

2) De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de' overgenomen vennootschap overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap.

3) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

4) De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de overgenomen vennootschap in notulen opgesteld op heden door zijn ambt haar instemming heeft betuigd met deze fusie. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap op te bestaan vanaf heden.

5) De algemene vergadering beslist tot omruiling van de bestaande negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen tegen achtendertigduizend (38.000,00) aandelen.

6) De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 juni om elf uur (11u00).

7) Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen inzake hogergemelde agendapunten en aan

de huidige vennootschapswetgeving.

Volledige aanpassing, herschrijving en hernummering van de artikels der statuten.

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "ABS MM".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1180 Ukkel, Dolezlaan 108 bus 1.

Hij mag naar een andere plaats in Belgi� worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Ci C! laatste t7R2 '!an I I_: - l'P.idefl Recto Sqa:+n31 ,ip " 3r ;1' I i i-iiiar19 y2CZl) ,,ail de .." -.+2r ' -,,,;?n

b.vD.-2g7 oc 'pcnlspercoor "!,.ri te vtrteuem. pordlyvb 1IJ(sLJ ;\}_l c1" 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in Belgi� als in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- Exploiteren van een verkoopruimte inzake multimedia producten, hardware producten, software producten allerhande, interieurinrichtingen zowel in groot- als in kleinhandel,

- Aan- en verkoop, fabricatie en distributie, import en export van nieuwe en tweedehandse hardware producten, software producten, bureelartikelen, intellectuele rechten, multimedia presentaties, publicitaire stands, totaalinrichtingen evenals hun onderdelen en toebehoren in de ruimste zin dit zowel in groot- als kleinhandel;

- Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket , zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen, commercieel, marketing, technisch en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend;

- Handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordiging en distributierechten aangaan en toestaan, trading, aankoop/verkoop, import/export, realisaties van concepten in de meest brede betekenis van het woord;

- Alle fabrieksmerken, commerci�le namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen;

- Optreden als makelaar of lasthebber in immobili�n, waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en co�rdinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen.

Deze opsomming is enkel aanduidend en mag niet beperkend worden beschouwd.

De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland, alle uitbatingszetels, bijhuizen, oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere, en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden ln de ruimste zin.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in Belgi�, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is, of van die aard is de realiisatie van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken, De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen.

De vennootschap mag aile financi�le, commerci�le of industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden ��n/vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door ��n vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd zeventienduizend zevenhonderd negenenveertig euro drie�nveertig cent (� 117.749,43) en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door achtendertigduizend (38.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/achtendertigduizendste (1/38.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comit� aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 �1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden ��n of meer adviserende comit�'s oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan ��n of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

Sx [

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-ehbuden aan het Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken. VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op 15 juni om elf uur (1'IWO) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOELATI NGSVORWAARD EN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De mede�igenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING

Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te :F vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tanti�mes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeci�n of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeci�n of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

8) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vaeremans-Boekhouding te Zottegem, Molenkouter 148, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten, gecoordineerde tekst der statuten

Op de laar.te b!z van Luik B vermelden Recto Naam vn hoedanigheid van de instn.rnentarende notaris hetzq Mars de r'erso (o!n(eni

be',oegd de rechtspessoon ten aanzien van derden te verteger-moordigars

Verso NadTvi on handtekoning

22/07/2004 : BL642243
12/08/2015

��Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Mod waid 11.1

l+

Ondernemingsnr : 0466.839.125 Benaming

(voluit) : ABS MM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennotschap

Zetel : Dolezlaan 108 bus 1, 1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een gedelegeerd bestuurder, delegatie van bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 juli 2015 Na te hebben beraadslaagd over de agendapunten heeft de raad van bestuur,

1. UNANIEM BESLIST, om als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen de BVBA Antelion, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger Dhr. Giovanni Canini, en in overeenstemming met artikel' 525 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met effect vanaf 29 juli 2015 over te dragen aan MV Consult BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SPRLJBVBA) opgericht in Belgi� met ondernemingsnummer 0476.050.561 en met maatschappelijke zetel te Sackweg 117, 1701 Itterbeek, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, mijnheer Michael VERSCHUEREN. MV Consult BVBA zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

2. TOEGEKEND aan Me Luus Hillen of Me Coralie-Anne Tilleux alleen handelend en kantoor hebbende te B-1050 Brussel, Louizalaan 283 bus 19, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van de associatie Everest Brussels, gevestigd op hetzelfde adres alle bevoegdheden die nodig zijn om de formaliteiten te vervullen inzake publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en om alle formaliteiten inzake de wijzigingen bij de Kruispuntbank van ondernemingen uit te voeren.

Luus Hillen

Lasthebber

N

11

ui

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffiean de akte

ner

gjegalontvangen op 0 5 e!fs. 2015

ter griffie van,~ .

rechtbank van~ti~fia~r.! .; i:~r~dz.ange

- ------ icoc~,l~~ lt~l ~r~~~ ,

sei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2015

�� Mod Ward f 7 1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo

beho

aan

Belg,

Staat:

Ondernemingsnr 0466.839.125

Benaming

(volut) ABS MM

(verkort)

n�'et-cEiega/ontvertuen up

0 k.i kei. 2015

ter �l'lifie �4ed 49l'lt'fi-5 el.sibrt^ iG" .

~li�e

t'rien enj~''~i ~] PijTi1'?,~01

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm ' Naamloze vennootschap

Zetel 1180 Ukkel, Dolezlaan 108 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : TOEVOEGING HANDELSNAAM - CREATIE CATEGORIEEN AANDELEN REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN WIJZIGING RAAD VAN BESTUUR : SAMENSTELLING, BERAADSLAGING WIJZIGING WINSTVERDELING ONTSLAG, BENOEMING BESTUURDERS BENOEMING COMMISSARIS

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 29 juli 2015, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer: volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap eveneens kan gebruik maken van de handelsnaam "ABS CREATIVE GROUP", "WUNDERMAN" en "WUNDERMAN HEALTH" en beslist artikel 1 (Naam) overeenkomstig te wijzigen.

2) De algemene vergadering beslist dat de achtendertigduizend (38.000,00) bestaande aandelen zullen" : worden genummerd en zullen worden opgesplitst in twee categorie�n van aandelen : Categorie A aandelen zijn: genummerd van [1] tot en met [24.700] en zullen worden verworven door de aandeelhouders van categorie A. Categorie B aandelen zijn genummerd van [24.701 tot en met [38.000] en zullen worden verworven door de aandeelhouders van categorie B. De algemene vergadering beslist om artikel 5 (Kapitaal) overeenkomstig te wijzigen.

3) De algemene vergadering beslist de overdracht van aandelen statutair te regelen

4) De algemene vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen door in het oude artikel 12, het nieuwe artikel 13, de bestaande tekst te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 13 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit niet meer en niet minder dan drie bestuurders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

De categorie A aandeelhouder(s) heeft/hebben het recht om twee bestuurders te benoemen. Deze bestuurders zijn klasse A bestuurders. De categorie B aandeelhouder(s) heeft/hebben het recht om ��n bestuurder te benoemen. Deze bestuurder is een klasse B bestuurder. Bijgevolg bestaat de raad van bestuur altijd uit drie bestuurders, waarvan twee bestuurders worden benoemd als klasse A bestuurders en waarvan ��n bestuurder wordt benoemd als klasse B bestuurder."

5) De algemene vergadering beslist de wijze van vergadering en beraadslaging van de raad van bestuur te, wijzigen door in het oude artikel 13, het nieuwe artikel 14, de bestaande tekst te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 14 Vergadering Beraadslaging

De raad van bestuur kiest onder haar leden van klasse A ��n voorzitter. De voorzitter heeft geen tweede of doorslaggevende stem bij staking van stemmen op vergaderingen van de bestuurders of op vergaderingen van de aandeelhouders,

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping van de voorzitter of twee bestuurders. De oproeping vermeldt plaats, dag, uur en de agenda van de vergadering. De raad van bestuur wordt gehouden na een, oproeping van ten minste 21 dagen, tenzij de bestuurders unaniem beslissen om een vergadering te houden binnen een kortere termijn. Oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur zullen de agenda in het Engels bevatten en zullen zo gedetailleerd mogelijk de zaken uiteenzetten die zullen worden besproken.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. leder verhinderd bestuurder mag bij middel van een gewone brief, telegram of e-mail aan ��n van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem bij een bepaalde bijeenkomst van de raad te vertegenwoordigen, In zulk geval wordt de opdrachtgever aanwezig beschouwd. Evenwel mag de

r,-. I- .atSfP Var! Luik Recto Naam Bn rc_ ~.:11I.)'r" '1.1 von de Ir+strutYtenre'' rtaiZl} va;-" an}

oLvoeQd tl3 c:.tl'" C"i_6011 ten aanzien Var 'i9fiegen;%oo�c-.en V;;rso Naar'1 c , , -

v gevolmachtigde aldus niet m��r dan ��n bestuurder vertegenwoordigen, in dat geval wordt hij beschouwd als aanwezig in eigen hoofde en in hoofde van de bestuurder die hem volmacht geeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De bestuurders mogen deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur die wordt gehouden via conference call, video conference call of andere gelijkaardige communicatiemiddelen waarbij alle deelnemers aan de vergadering kunnen worden gehoord door, en kunnen luisteren naar, alle andere deelnemers aan de vergadering. De bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden voor de bepaling van het quorum en de voorwaarden van meerderheid. Na de vergadering van de raad van bestuur zullen de notulen van de vergadering warden voorgelegd ter ondertekening aan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en een exemplaar van dit (ondertekend) document zal dan worden verzonden, via een gepast communicatiemiddel, opdat het kan worden voorgelegd ter ondertekening aan de bestuurders die hebben deelgenomen aan de vergadering via conference call, video conference cal! of andere gelijkaardige communicatiemiddelen. Alle exemplaren samen van de notulen van de vergadering, getekend door elke bestuurder, vormen de beslissingen die werden genomen door de raad van bestuur van die vergadering.

De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, en geen beslissing kan worden genomen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring door minstens ��n [1] klasse A bestuurder.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort zal hij zich gedragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, gehouden in een speciaal register ; de afschriften worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders."

6) De algemene vergadering beslist de verdeling van de winst te wijzigen door in het oude artikel 25, het nieuwe artikel 26, de tekst van de derde paragraaf te vervangen door de volgende tekst:

"Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tanti�mes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen".

7) A. De algemene vergadering beslist 1) de heer VERSCHUEREN Michael, wonende te 1701 Dilbeek, Sackweg 113, 2) Mevrouw PHAN MAl Lac Nhan, wonende te 1180 Ukkel, Dolezlaan 108 bus 1, en 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV CONSTRUCT, ondernemingsnummer 860.159.376, vast vertegenwoordigd door de heer Michael Verschueren, voornoemd, te ontslaan uit hun functie van bestuurders en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

Er wordt hen decharge verleend omtrent de uitoefening van hun mandaat.

Voornoemde bestuurders, tegenwoordigd en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren geen enkele vordering te hebben jegens de vennootschap ter vergoeding voor het verlies van hun functie, honoraria of anderszins.

B. De algemene vergadering beslist namens de categorie A aandeelhouders tot klasse A bestuurders te benoemen voor een periode van zes (6) jaar :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANTELION, met maatschappelijke zetel te B1860 Meise, Strooistraat 53, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0460.577.774. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Giovanni Canini, zaakvoerder van voormelde vennootschap

2. Mevrouw Melinda EDWARDS, domicilied 44 Ailsa Avenue, Twickenham, TW1 1 NG, United Kingdom, met toegekend bisnummer 714107-08429

C. De algemene vergadering beslist namens de categorie B aandeelhouders tot klasse B bestuurder te benoemen voor een periode van zes (6) jaar :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV CONSULT, met zetel te 1701 Itterbeek, Sackweg 113, RPR Brussel 0476.050.561, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder : de heer VERSCHUEREN Michael.

8) De algemene vergadering besluit de vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren" Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Codperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met zetel te 1831 Diegem,

Berkenlaan 8A, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar om de jaarrekeningen te controleren, welk mandaat zal eindigen na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2018, die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 zal goedkeuren.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA verklaart overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen Mevrouw Marie-No�lle Godeau te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA.

9) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en.gelasten de nieuw benoemde raad van bestuur met de co�rdinatie van de nieuwe statuten.

10) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan mevrouw Lucia Hillen en mevrouw Coralie-Anne Tilleux, woonst kiezend te 1050 Brussel, Louizalaan

283119, met de macht om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de

J;oor-

r

;behouden

` y aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,

schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten, gecoordineerde tekst der statuten

Op de Irat.re bl van Luik B Recto Naam en 'noeLlaRi_;'rrerJ .,n , !r rls z ;J' ootans k,tZu ;cari , i, -jti0i0li1 a13!

bevoagC1 �_ r~C.i1f?i72fti,710 ?cl a ]r{Zr,?R , .I

ler;b t

71Ri el, --;i,

28/01/2004 : BL642243
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.04.2015, NGL 07.08.2015 15418-0441-017
01/08/2003 : BL642243
02/01/2003 : BL642243
24/08/2002 : BL642243
15/08/2001 : BL642243
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.01.2017, NGL 27.02.2017 17056-0352-045

Coordonnées
ABS MM

Adresse
DOLEZLAAN 108, BUS 1 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ABS MM

Coordonnées
ABS MM