29/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 8 l l L e 2 0 1 1
G r e f f e
l u V H g I I V f l V I I I I I d I I I d I ~ V R i A
* 1 1 1 1 6 9 9 Q *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 0 1 . 8 8 9
r y
D é n o m i n a t i o n : M . F . D . W .
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l e C o u r o n n e 1 1 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
C e : : O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L . , D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
C U
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
ª% o f = , « M . i = . D . W . » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e , 1 1 0 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s
I e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
m i P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
I C i ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p a r « A C B â t i m e n t » a v e c c o m p t e r d e c e j o u r .
' " D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t p r é a l a b l e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
Î ~
p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t p r é v o y a n t d e r e m p l a c e r c e d e r n i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é h a b i l i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s t y p e s
Z i d e b â t i m e n t s a i n s i q u e l ' a m é n a g e m e n t d e t o u s t e r r a i n s .
o i E l f e a a u s s i p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e , l e m a n a g e m e n t c o n v e n t i o n n e l o u s t a t u t a i r e - e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ;
o L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
c h N t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
I i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e
; i d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
~ ª% , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
o ; i e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1
e l m a i 2 0 1 1 .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e '
ª% D ; j p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e ; , l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r s a n s r é s e r v e .
j T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a é t é é t a b l i l e 7 j u i n 2 0 1 1 e t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A T T E S T A T I O N
U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M . F . D . W . s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r
C U n o t a m m e n t s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s ; ; p o u r f a i r e r a p p o r t e t a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f t a n t d e l a c o n s i s t a n c e q u e d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s e i : a p p o r t é s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
; ; * l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à é m e t t r e p a r M . F . D . W . e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
I L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 j u s t i f i a n t l a 4 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l e G é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e
l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
F a i t à W e z e m b e e k - O p p e m , l e 7 j u i n 2 0 1 1 ,
S o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - S e d n j f s r e v l s o r
r e p r é s e n t é e p a r R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬
1 2 0 . 9 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t d e c r é a n c e c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d ' u n c o m p t e c o u r a n t q u e
M a d a m e M a r i e W I L L E M S , a s s o c i é e u n i q u e p r é n o m m é e , p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , l e p r i x
d ' é m i s s i o n t o t a l d e s p a r t s n o u v e l l e s s ' é l e v a n t a i n s i à c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 0 . 9 0 0 , 0 0 ) .
C e s s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e M a r i e
W I L L E M S , p r é n o m m é e , c i - a p r è s « r a p p o r t e u r » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t .
L e s s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t
d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e
a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : M a n d a t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J o r d e n s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2
à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
p u b l i q u e s o u p r i v é e s s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e