V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o 1 a a o i i e b e e 5
! I 0 á M a k é n t .
0 8 2 4 . 5 3 3 . 7 5 1
A C C E N T A R T & D E S I G N
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
R u e d e l a V é n e r i e , 1 2 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L A D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
L A D E C H A R G E A U G E R A N T D E M I S S I O N N A I R E
L A N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
I l r e s s o r t d ' u n c o u r r i e r d a t é d u 5 a v r i l 2 0 1 1 e t a d r e s s é à l a s o c i é t é , q u e m o n s i e u r E g b e r t T h a l e n p r é s e n t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n a n t p a r t a u v o t e , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e m o n s i e u r E g b e r t T h a l e n .
1 l c o n v i e n t d e p r é c i s e r q u e m o n s i e u r E g b e r t T h a l e n n ' a p a s p a r t i c i p é a u v o t e d e c e t t e r é s o l u t i o n . 2 . D é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r e n a n t p a r t a u v o t e , e t p a r v o t e s p é c i a l l ' a s s e m b l é e a c c o r d e a u g é r a n t
d é m i s s i o n n a i r e u n e d é c h a r g e c o m p l è t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r E g b e r t T h a l e n n ' a p a s p a r t i c i p é a u v o t e d e c e t t e r é s o l u t i o n .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , m a d a m e M e i L e e , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d e l a V é n e r i e , 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M a d a m e M e i L e e a i n s i d é s i g n é e , d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a s s u m e r s e u l e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , à l ' e x c l u s i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t d e m a d a m e M e i L e e e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e i L E E
g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o a y a n l p o u v o i r d e r e p r é s e n l l e r t l a p e r s o n n e n i o J
N o m e t q u a l i t é d n o t a i r e d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s