23/04/2014
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M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
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1 9 0 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: : N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 6 7 5 . 6 6 9
I I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A C C E N T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6
, : 1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1 O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L E E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u ! M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A c c e n t u r e » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A P P R O B A T I O N D U P R O J E T D E F U S I O N
: : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L i L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t q u e s t i o n c i - ' ; ; a v a n t . L e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a i d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
: ; L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e t r a t i f i e l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é .
i , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s r a p p o r t s ; ; c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E C I S I O N D E P R O C E D E R A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e ' " A C C E N T U R E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e ; d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 1 6 3 0 4 3 6 . 6 7 5 . 6 6 9 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l a s o c i é t é ; a n o n y m e " A C C E N T U R E T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e Í l e s , L r B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : ; , 0 4 7 9 . 6 3 2 . 4 3 5 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f ; I : e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
i T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C C E N T U R E T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , s o c i é t é a b s o r b é e , s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " ' : : A C C E N T U R E " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c o m p t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 0 0 . 0 0 h e u r e s .
P I
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " ;
I i A C C E N T U R E " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C C E N T U R E T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S "
s o c i é t é a b s o r b é e .
: ; T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E
: : L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t d u N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t
; ; t r a n s f é r é A T I T R E U N I V E R S E L à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
: i É t a n t p r é c i s é q u e :
, , - l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 ;
l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é ; d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r à l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e .
- d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e ;
a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e s o r t e q u e t o u t e s ; l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s d e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e ; p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t ; a u x a p p o r t s .
,
- l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e d e u x c e n t :
s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e . .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p a s p r o p r i é t a i r e d e e t / o u t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s s u r d e s : ; b i e n s i m m e u b l e s .
: i L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é e s .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
" - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s q u a t r e - v i n g t e u r o ( 6 1 . 3 8 0 e u r o ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t s e u r o ( 1 8 0 . 7 0 0 e u r o ) à d e u x c e n t s q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o ( 2 4 2 . 0 8 0 e u r o ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 7 . 2 8 9 ) a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L e s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 2 6 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s d e s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x ( 7 , 2 9 0 ) à s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 7 . 5 5 6 ) .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à d e u x c e n t s q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o ( 2 4 2 . 0 8 0 e u r o ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 7 . 5 5 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 7 . 5 5 6 ) . "
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n d e r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- d e r e n d r e d e s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l ' i n f o r m a t i s a t i o n e t d e l a f o r m a t i o n , a i n s i q u e d e d o n n e r d e s c o n s e i l s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d ' e n t r e p r i s e s e t d ' o r g a n i s m e s s i m i l a i r e s ( M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g ) .
- d e r é a l i s e r l a c r é a t i o n l e d é v e l o p p e m e n t l ' i n t é g r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l ' o p é r a t i o n d e « d a t a p r o c e s s i n g s y s t e m s » d e t o u t e s s o r t e s , a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e s à c e p r o p o s ;
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , c o m p a t i b l e a v e c l a l é g i s l a t i o n e t a v e c l a r é g l e m e n t a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e .
E l l e p e u t a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s , p a r t o u t m o y e n , d a n s d e s a c t i v i t é s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u t f u t u r e s , y c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s , d ' a p p o r t s , f u s i o n s , a l l i a n c e s , a s s o c i a t i o n s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e s o u a s s o c i a t i o n s n o n r é v é l é e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A D I S P A R I T I O N D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t d u N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n c o n c o r d a n t e i n t e r v e n u e a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t p r o c è s - v e r b a l é t a b l i p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r s o n m i n i s t è r e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t r é a l i s é e . 1 1 s ' e n s u i t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C C E N T U R E T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S " , s o c i é t é a b s o r b é e , a c e s s é d ' e x i s t e r à p a r t i r d e c e j o u r .
S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r V A N T O M M E B r u n o , p r é n o m m é , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s « N O T I U S » , S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s A r t s 1 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L 1 S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e