ACCENTURE BPM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ACCENTURE BPM
Dénomination : ACCENTURE BPM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.340.786

Publication

06/03/2014 : BL493137
04/02/2014 : BL493137
28/11/2013 : BL493137
22/01/2015 : BL493137
07/03/2013 : BL493137
25/02/2013 : BL493137
25/01/2013 : BL493137
27/02/2012 : BL493137
01/02/2012 : BL493137
01/02/2012
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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0431.340.786

Dénomination

(en entier) : ACCENTURE BPM

Forme juridique : Société Coopérative à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de Waterloo 16 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs I renouvellement du mandat des administrateurs - Confirmation du mandat du commissaire

Extrait des résolutions écrites des associés en date du 16.12.2011:

1. Les associés nomment les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à partir du 01,01.2012 pour une période de six (6) ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clôturés au 31.08.2017: "

- Madame Fanny Blanckaert, domiciliée à 1050 Bruxelles, rue Faider 113; et

- Monsieur Christophe Michiels, domicilié à 1300 Wavre, Tienne des Coteaux 6.

Afin d'harmoniser les dates des mandats des administrateurs en exercice et des administrateurs qui: viennent d'être nommés, les associés 1/ révoquent les membres actuels du Conseil d'Administration avec effet: à partir de ce jour, et 2/ renouvèlent le mandat de ces personnes en tant qu'administrateurs de la Société avec; effet à partir de ce jour pour une période de six (6) ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée:

générale annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clôtués au 31.08.2017. "

Dès lors, le Conseil d'Administration de la Société est à partir du 01.01.2012 composé comme suit et ceci jusque l'assemblée générale annuelle de 2017:

- Mr. Olivier Gillerot (Administrateur Délégué);

- Mr. Johan Debiaere;

- Mr. Nitti Mardjan;

- Mr. Edwin Van der Ouderaa;

- Mr. Rik Vervisch;

- Mr. Eric Lonbois;

- Mr. Fernand Dimidschstein;

- Mr. Serge Colle;

- Mr. Kris Timmermans;

- Mr. Werner Buttiens;

- Mr. Jurgen Jürss;

- Mr. Baudouin Thomas ;

- Mr. Steven Vermeylen;

- Mr. Jean-Michel Lapisse ;

- Mr. Marcus van der Net ;

- Mr. Dimitri Huyghe ;

- Mr. Bart De Ridder ;

- Mr. Marc Bervoets;

- Mme. Ann Bayart;

- Mr. Herbert Callens;

- Mr. Hendrik De Wilde;

- Mr. Koenraad Schelfaut;

- Mme Fanny Blanckaert;

- Mr. Christophe Michiels; et

- ACCENTURE SA, representée par GILLEROT BVBA, representée par Mr. Olivier Gillerot.

Volet B - Suite

Conformément à l'article 20 H/ des st~fu#s?º%le Strcie~ié est valàbl~meIlts eprésentée, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des i mandataires spéciaux.. +,d

2. Les associés confirment le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL, avec siège social à 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Benoît Van Roost, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire de la Société. Le mandat prendra Tin immédiatement après l'assemblée annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2013.

Pour extrait conforme.

Monsieur Olivier GILLEROT

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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19/04/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.0

Réservé

au

Moniteur

belge











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Greffe

N° d'entreprise : 0431.340.786 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ACCENTURE BPM

Société Coopérative à responsabilité limitée

Boulevard de Waterloo 16 à 1000 Bruxelles

Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué - Nomination administrateur délégué - remplacement d' un représentant permanent.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 mars 2011:

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

1. Le Conseil d'Administration prend, à partir du 15 mars 2011, connaissance et accepte la démission de Mr. Eric Lonbois, domicilié à 3090 Overijse, Sparrenlaan 51 en tant que Administrateur Délégué de la Société.

La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal.

Le Conseil d'Administration décide de révoquer, à partir du 15.03.2011, ses compétences en gestion: journalière qui lui ont été attribuées par une décision du Conseil d'Administration dd. 17.12.2004, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur Belge dd. 5.12.2005.

2. Le Conseil d'Administration nomme Mr. Olivier Gillerot, domicilié à 1030 Bruxelles, Eisenhowerlaan 47 en tant qu' Administrateur Délégué de la Société. Le Conseil d'Administration attribue, à partir du 15.03.2011, à Mr. Olivier Gillerot la comptence de la gestion journalière et la compétence de représenter, dans le cadre de cette:

gestion journalière, la Société en droit et vis-à-vis des tiers. .

L'Administrateur Délégué est autorisé de transferer, à sa propre responsabilité, une ou plusieurs; compténces dans les limites de la gestion journalière, aux employés de la société ou, à son choix, à toute autre' personne, sans, néanmoins, transmettre la totalité de la gestion journalière.

3. Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la décision, prise par le Conseil d'Administration de Accenture NV dd. 15.03.2011, de remplacer Lonbois BVBA (représentée par Mr. Eric Lonbois) par Gillerot BVBA (représentée par Mr. Olivier Gillerot) en tant que représentant permanent dans l'exécution de son mandat d'administrateur dans le conseil d'administration de la Société.

Dès lors, le Conseil d'Administration de la Société est à partir du 15.03.2011 composé comme suit: Nommé jusque l'assemblée annuelle de 2015:

- Mr. Olivier Gillerot (Administrateur Délégué)

- Mr. Eric Lonbois;

- Mr. Johan Deblaere;

- Mr. Nitti Mardjan;

- Mr. Edwin Van der Ouderaa;

- Mr. Rik Vervisch;

- Mr. Fernand Dimidschstein;

- Mr. Serge Colle;

- Mr. Kris Timmermans;

- Mr. Werner Buttiens;

- Mr. Jurgen Jürss;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

eau 'Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Mr. Baudouin Thomas ;

- Mr. Steven Vermeylen;

- Mr. Jean-Michel Lapisse ;

Mr. Marcus van der Net ;

- Mr. Dimitri Huyghe ;

- Mr. Bart De Ridder;

- Mr. Marc Bervoets; et

- ACCENTURE SA, representée par GILLEROT BVBA en tant que représentant permanent, representée

par Mr. Olivier Gillerot.

Nommé jusque l'assemblée annuelle de 2016:

- Mme. Ann Bayart;

- Mr. Herbert Callens;

- Mr. Hendrik De Wilde; et

- Mr. Koenraad Schelfaut.

Conformément à l'article 20 H/ des statuts, la Société est valablement représentée, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront foumir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des' mandataires spéciaux.

Pour extrait conforme.

Monsieur Olivier Gillerot

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2011 : BL493137
11/03/2011 : BL493137
11/03/2011
ÿþ4 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.D

01 MAR. 1011

BRUXELLES

Greffe

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N' d'entreprise : 0431.340.786

Dénomination

(en entier) : ACCENTURE BPM

Forme juridique : Société Coopérative à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de Waterloo 16 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire.

Extrait des résolutions écrites des associés en date du 17.12.2010:

1. Les associés nomment les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à' partir du 01.12.2010 pour une période de six (6) ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels clôturés au 31.08.2016:

- Madame Ann BAYART, demeurant à 9120 Melsele-Beveren, Grote baan 116;

- Monsieur Herbert CALLENS, demeurant à 9880 Lotenhulle, Grote Lijkstraat 11;

- Monsieur Hendrik DE WILDE, demeurant à 1730 Asse, Keierberg 25; et

- Monsieur Koenraad SCHELFAUT, demeurant à 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 65;

Dès lors, le Conseil d'Administration de la Société est à partir du 01.12.2010 composé comme suit: => Nommé jusque l'assemblée annuelle de 2015:

- Mr. Eric Lonbois (Administrateur Délégué);

- Mr. Johan Deblaere;

- Mr. Nitti Mardjan;

- Mr. Edwin Van der Ouderaa;

- Mr. Rik Vervisch;

- Mr. Olivier Gillerot;

- Mr. Fernand Dimidschstein;

- Mr. Serge Colle;

- Mr: Kris Timmermans;

- Mr. Werner Buttiens;

- Mr. Jurgen Jürss;

- Mr. Baudouin Thomas ;

- Mr. Steven Vermeylen;

- Mr. Jean-Michel Lapisse ;

- Mr. Marcus van der Net ;

- Mr. Dimitri Huyghe ;

- Mr. Bart De Ridder ;

- Mr. Marc Bervoets; et

-ACCENTURE SA, representée par LONBOIS BVBA, iepresentée par Mr. Eric Lonbois.

=> Nommé jusque l'assemblée annuelle de 2016:

- Mme. Ann BAYART;

- Mr. Herbert CALLENS;

- Mr. Hendrik DE WILDE; et

- Mr. Koenraad SCHELFAUT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

! Conformément à l'article 20 H/ des statuts, la Société est valablement représentée, soit par deux !admin|ntrmtemno agissant conjointement, uuü, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui ! cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir auuune]unóficaÓond'unmdéomionpnéa|ab|educonaei|; d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mondot, valablement représentée par deo! !mandatainamspéciaux.

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Pour extrait conforme.

Monsieur Eric LONBOIS Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



03/02/2011 : BL493137
25/02/2010 : BL493137
04/02/2010 : BL493137
03/08/2009 : BL493137
29/05/2009 : BL493137
18/02/2009 : BL493137
14/03/2008 : BL493137
19/02/2008 : BL493137
24/01/2008 : BL493137
26/07/2007 : BL493137
12/02/2007 : BL493137
20/12/2006 : BL493137
24/02/2006 : BL493137
06/01/2006 : BL493137
05/12/2005 : BL493137
07/07/2005 : BL493137
19/01/2005 : BL493137
15/06/2004 : BL493137
30/04/2004 : BL493137
24/02/2003 : BL493137
12/02/2003 : BL493137
30/01/2003 : BL493137
13/11/2015 : BL493137
19/03/2002 : BL493137
05/02/2002 : BL493137
28/03/2001 : BL493137
10/03/2001 : BL493137
15/12/1998 : BL493137
01/05/1997 : BL493137
01/01/1997 : BL493137
16/12/1995 : BL493137
08/12/1995 : BL493137
19/01/2016 : BL493137
01/01/1995 : BL493137
01/01/1993 : BL493137
01/01/1992 : BL493137
09/02/1991 : BL493137
01/01/1990 : BL493137
25/05/1989 : BL493137
01/01/1989 : BL493137
07/03/2016 : BL493137
29/03/2016 : BL493137
10/05/2016 : BL493137
13/02/2017 : BL493137
01/06/2018 : BL493137

Coordonnées
ACCENTURE BPM

Adresse
WATERLOOLAAN 16 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale