06/03/2014 : BL493137
04/02/2014 : BL493137
28/11/2013 : BL493137
22/01/2015 : BL493137
07/03/2013 : BL493137
25/02/2013 : BL493137
25/01/2013 : BL493137
27/02/2012 : BL493137
01/02/2012 : BL493137
01/02/2012
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Greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : 0431.340.786
D�nomination
(en entier) : ACCENTURE BPM
Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � responsabilit� limit�e
Si�ge : Boulevard de Waterloo 16 � 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs I renouvellement du mandat des administrateurs - Confirmation du mandat du commissaire
Extrait des r�solutions �crites des associ�s en date du 16.12.2011:
1. Les associ�s nomment les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Soci�t� avec effet � partir du 01,01.2012 pour une p�riode de six (6) ans qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale
annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels cl�tur�s au 31.08.2017: "
- Madame Fanny Blanckaert, domicili�e � 1050 Bruxelles, rue Faider 113; et
- Monsieur Christophe Michiels, domicili� � 1300 Wavre, Tienne des Coteaux 6.
Afin d'harmoniser les dates des mandats des administrateurs en exercice et des administrateurs qui: viennent d'�tre nomm�s, les associ�s 1/ r�voquent les membres actuels du Conseil d'Administration avec effet: � partir de ce jour, et 2/ renouv�lent le mandat de ces personnes en tant qu'administrateurs de la Soci�t� avec; effet � partir de ce jour pour une p�riode de six (6) ans qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e:
g�n�rale annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels cl�tu�s au 31.08.2017. "
D�s lors, le Conseil d'Administration de la Soci�t� est � partir du 01.01.2012 compos� comme suit et ceci jusque l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2017:
- Mr. Olivier Gillerot (Administrateur D�l�gu�);
- Mr. Johan Debiaere;
- Mr. Nitti Mardjan;
- Mr. Edwin Van der Ouderaa;
- Mr. Rik Vervisch;
- Mr. Eric Lonbois;
- Mr. Fernand Dimidschstein;
- Mr. Serge Colle;
- Mr. Kris Timmermans;
- Mr. Werner Buttiens;
- Mr. Jurgen J�rss;
- Mr. Baudouin Thomas ;
- Mr. Steven Vermeylen;
- Mr. Jean-Michel Lapisse ;
- Mr. Marcus van der Net ;
- Mr. Dimitri Huyghe ;
- Mr. Bart De Ridder ;
- Mr. Marc Bervoets;
- Mme. Ann Bayart;
- Mr. Herbert Callens;
- Mr. Hendrik De Wilde;
- Mr. Koenraad Schelfaut;
- Mme Fanny Blanckaert;
- Mr. Christophe Michiels; et
- ACCENTURE SA, represent�e par GILLEROT BVBA, represent�e par Mr. Olivier Gillerot.
Volet B - Suite
Conform�ment � l'article 20 H/ des st~fu#s?�%le Strcie~i� est val�bl~meIlts epr�sent�e, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des i mandataires sp�ciaux.. +,d
2. Les associ�s confirment le mandat de KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL, avec si�ge social � 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 40, repr�sent�e par Monsieur Beno�t Van Roost, r�viseur d'entreprise, en tant que commissaire de la Soci�t�. Le mandat prendra Tin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels cl�tur�s au 31 ao�t 2013.
Pour extrait conforme.
Monsieur Olivier GILLEROT
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
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19/04/2011
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.0
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au
Moniteur
belge
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Greffe
N� d'entreprise : 0431.340.786 D�nomination
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
ACCENTURE BPM
Soci�t� Coop�rative � responsabilit� limit�e
Boulevard de Waterloo 16 � 1000 Bruxelles
Prise de connaissance de la d�mission de l'administrateur d�l�gu� - Nomination administrateur d�l�gu� - remplacement d' un repr�sentant permanent.
Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 15 mars 2011:
(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :
1. Le Conseil d'Administration prend, � partir du 15 mars 2011, connaissance et accepte la d�mission de Mr. Eric Lonbois, domicili� � 3090 Overijse, Sparrenlaan 51 en tant que Administrateur D�l�gu� de la Soci�t�.
La lettre de d�mission restera annex�e au pr�sent proc�s-verbal.
Le Conseil d'Administration d�cide de r�voquer, � partir du 15.03.2011, ses comp�tences en gestion: journali�re qui lui ont �t� attribu�es par une d�cision du Conseil d'Administration dd. 17.12.2004, dont un extrait a �t� publi� aux annexes du Moniteur Belge dd. 5.12.2005.
2. Le Conseil d'Administration nomme Mr. Olivier Gillerot, domicili� � 1030 Bruxelles, Eisenhowerlaan 47 en tant qu' Administrateur D�l�gu� de la Soci�t�. Le Conseil d'Administration attribue, � partir du 15.03.2011, � Mr. Olivier Gillerot la comptence de la gestion journali�re et la comp�tence de repr�senter, dans le cadre de cette:
gestion journali�re, la Soci�t� en droit et vis-�-vis des tiers. .
L'Administrateur D�l�gu� est autoris� de transferer, � sa propre responsabilit�, une ou plusieurs; compt�nces dans les limites de la gestion journali�re, aux employ�s de la soci�t� ou, � son choix, � toute autre' personne, sans, n�anmoins, transmettre la totalit� de la gestion journali�re.
3. Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la d�cision, prise par le Conseil d'Administration de Accenture NV dd. 15.03.2011, de remplacer Lonbois BVBA (repr�sent�e par Mr. Eric Lonbois) par Gillerot BVBA (repr�sent�e par Mr. Olivier Gillerot) en tant que repr�sentant permanent dans l'ex�cution de son mandat d'administrateur dans le conseil d'administration de la Soci�t�.
D�s lors, le Conseil d'Administration de la Soci�t� est � partir du 15.03.2011 compos� comme suit: Nomm� jusque l'assembl�e annuelle de 2015:
- Mr. Olivier Gillerot (Administrateur D�l�gu�)
- Mr. Eric Lonbois;
- Mr. Johan Deblaere;
- Mr. Nitti Mardjan;
- Mr. Edwin Van der Ouderaa;
- Mr. Rik Vervisch;
- Mr. Fernand Dimidschstein;
- Mr. Serge Colle;
- Mr. Kris Timmermans;
- Mr. Werner Buttiens;
- Mr. Jurgen J�rss;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
L
R�serv�
eau 'Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
- Mr. Baudouin Thomas ;
- Mr. Steven Vermeylen;
- Mr. Jean-Michel Lapisse ;
Mr. Marcus van der Net ;
- Mr. Dimitri Huyghe ;
- Mr. Bart De Ridder;
- Mr. Marc Bervoets; et
- ACCENTURE SA, represent�e par GILLEROT BVBA en tant que repr�sentant permanent, represent�e
par Mr. Olivier Gillerot.
Nomm� jusque l'assembl�e annuelle de 2016:
- Mme. Ann Bayart;
- Mr. Herbert Callens;
- Mr. Hendrik De Wilde; et
- Mr. Koenraad Schelfaut.
Conform�ment � l'article 20 H/ des statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront foumir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des' mandataires sp�ciaux.
Pour extrait conforme.
Monsieur Olivier Gillerot
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
19/04/2011 : BL493137
11/03/2011 : BL493137
11/03/2011
��4 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.D
01 MAR. 1011
BRUXELLES
Greffe
I ffI1 ff1 II11 ff11 lOI lffl ff111 ff11 1111
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R�s a Mon be
N' d'entreprise : 0431.340.786
D�nomination
(en entier) : ACCENTURE BPM
Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � responsabilit� limit�e
Si�ge : Boulevard de Waterloo 16 � 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire.
Extrait des r�solutions �crites des associ�s en date du 17.12.2010:
1. Les associ�s nomment les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Soci�t� avec effet �' partir du 01.12.2010 pour une p�riode de six (6) ans qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle qui s'exprimera sur les comptes annuels cl�tur�s au 31.08.2016:
- Madame Ann BAYART, demeurant � 9120 Melsele-Beveren, Grote baan 116;
- Monsieur Herbert CALLENS, demeurant � 9880 Lotenhulle, Grote Lijkstraat 11;
- Monsieur Hendrik DE WILDE, demeurant � 1730 Asse, Keierberg 25; et
- Monsieur Koenraad SCHELFAUT, demeurant � 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 65;
D�s lors, le Conseil d'Administration de la Soci�t� est � partir du 01.12.2010 compos� comme suit: => Nomm� jusque l'assembl�e annuelle de 2015:
- Mr. Eric Lonbois (Administrateur D�l�gu�);
- Mr. Johan Deblaere;
- Mr. Nitti Mardjan;
- Mr. Edwin Van der Ouderaa;
- Mr. Rik Vervisch;
- Mr. Olivier Gillerot;
- Mr. Fernand Dimidschstein;
- Mr. Serge Colle;
- Mr: Kris Timmermans;
- Mr. Werner Buttiens;
- Mr. Jurgen J�rss;
- Mr. Baudouin Thomas ;
- Mr. Steven Vermeylen;
- Mr. Jean-Michel Lapisse ;
- Mr. Marcus van der Net ;
- Mr. Dimitri Huyghe ;
- Mr. Bart De Ridder ;
- Mr. Marc Bervoets; et
-ACCENTURE SA, represent�e par LONBOIS BVBA, iepresent�e par Mr. Eric Lonbois.
=> Nomm� jusque l'assembl�e annuelle de 2016:
- Mme. Ann BAYART;
- Mr. Herbert CALLENS;
- Mr. Hendrik DE WILDE; et
- Mr. Koenraad SCHELFAUT.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Moniteur
belge
Volet B - Suite
! Conform�ment � l'article 20 H/ des statuts, la Soci�t� est valablement repr�sent�e, soit par deux !admin|ntrmtemno agissant conjointement, uu�, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui ! cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront fournir auuune]un�fica�ond'unmd�omionpn�a|ab|educonaei|; d'administration. Elle est en outre, dans les limites de leur mondot, valablement repr�sent�e par deo! !mandatainamsp�ciaux.
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Pour extrait conforme.
Monsieur Eric LONBOIS Administrateur d�l�gu�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
03/02/2011 : BL493137
25/02/2010 : BL493137
04/02/2010 : BL493137
03/08/2009 : BL493137
29/05/2009 : BL493137
18/02/2009 : BL493137
14/03/2008 : BL493137
19/02/2008 : BL493137
24/01/2008 : BL493137
26/07/2007 : BL493137
12/02/2007 : BL493137
20/12/2006 : BL493137
24/02/2006 : BL493137
06/01/2006 : BL493137
05/12/2005 : BL493137
07/07/2005 : BL493137
19/01/2005 : BL493137
15/06/2004 : BL493137
30/04/2004 : BL493137
24/02/2003 : BL493137
12/02/2003 : BL493137
30/01/2003 : BL493137
13/11/2015 : BL493137
19/03/2002 : BL493137
05/02/2002 : BL493137
28/03/2001 : BL493137
10/03/2001 : BL493137
15/12/1998 : BL493137
01/05/1997 : BL493137
01/01/1997 : BL493137
16/12/1995 : BL493137
08/12/1995 : BL493137
19/01/2016 : BL493137
01/01/1995 : BL493137
01/01/1993 : BL493137
01/01/1992 : BL493137
09/02/1991 : BL493137
01/01/1990 : BL493137
25/05/1989 : BL493137
01/01/1989 : BL493137
07/03/2016 : BL493137
29/03/2016 : BL493137
10/05/2016 : BL493137
13/02/2017 : BL493137
01/06/2018 : BL493137