ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP, EN ABREGE : ACCESS GROUP

Société anonyme


Dénomination : ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP, EN ABREGE : ACCESS GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 889.320.744

Publication

02/04/2014
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KeMel Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0889.320.744

Dénomination

(en entier) : ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP

(en abrégé) : ACCESS GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Changement de présidence du conseil d'administration Extrait du conseil d'administration du 9 novembre 2007

"Après déliberation, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DECIDE de nommer M. Dominique Peninon en remplacement de M. Ari Tolppanen en tant que président du conseil d'administration, à compter du 1 er janvier 2008.

Pour extrait analytique

Dominique Peninon SPRL

représenté de façon permanente par Dominique Peninon

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 05.07.2013 13284-0197-033
02/07/2013
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N° d'entreprise : 0889.320.744

Dénomination

(en entier) : ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP

(en abrégé) : ACCESS GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Bi Tâgëri bij hefhl gïseLiStaatsbrid - b2T67/26i - Annexes du Moniteur belge Objets) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité du 30 mai 2013:

"A l'unanimité, les actionnaires prennent tes décisions suivantes:

Les actionnaires décident de prendre acte de la démission de CapMan OYJ, représentée de façon permanente par Monsieur Ad Tolppanen avec effet au 21 mai 2013.

Les actionnaires décident d'appeler aux fonctions d'administrateur, Monsieur Rami Kinnala, domicilié à Ullanlinnankatu 3 E 18, 00130 Helsinki, Finlande. Son mandat d'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2019 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2018.

Les actionnaires décident de donner pouvoir à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Laurent Cloquet, ou tout autre avocat de Altius SCRL, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux sis Avenue du port 86C boîte 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique

Marie Brasseur

Mandataire







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2013
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BRUXELLES

9 DEC 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0889.320.744

Dénomination

(en entier) : Access Capital Partners Group

(en abrégé) : Access Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats d'administrateur

Extrait des décisions prises par écrit à l'unanimité par les actionnaires le 20 septembre 2012:

"Les actionnaires confirment le renouvellement des mandats d'administrateur de CapMan OYJ, dont le siège social est situé à 00340 Helsinki (Finlande), Kuusisaarenkuja 7 et représentée de façon permanente par Ari Tolppanen, de Dominique Peninon SPRL dont le siège sccial est situé à 1190 Bruxelles, avenue Molière 95 et représentée de façon permanente par Dominique Peninon, d'Agnès Nahum, demeurant à 75017 Paris (France), avenue de Villiers 74 et de Philippe Poggioli, demeurant à 75116 Paris (France), rue de Longchamp 75, à compter du 16 mai 2012.

Les mandats de Capman OYJ, de Dominique Peninon SPRL, d'Agnès Nahum et de Philippe Poggioli expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2018 qui se prononcera sur l'approbation des comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

Les actionnaires décident de donner pouvoir à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Laurent Cloquet, ou tout autre avocat de Altius SCRL, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux sis Avenue du port 86C boîte 414, 1000 Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique

Laurent Cloquet

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012
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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

} Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0889.320.744

Dénomination

(en entier) : Access Capital Partners Group

(en abrégé) : Access Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Changement du représentant permanent d'un administrateur Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2012:

L'assemblée générale ordinaire, à l'unanimité, prend acte du changement de représentant permanent de, l'administrateur Pohjola Bank Plc, Monsieur Mikko Koskimies étant remplacé par Monsieur Karri Alameri.

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Laurent Cloquet, ou tout autre avocat de Altius SCRL pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

Pour extrait analytique

Laurent Cloquet Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0544-031
30/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011- Annexes du Moniteur belge

; N° d'entreprise : 0889.320.744

Dénomination

" (en entier): Access Capital Partners Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles

jet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs

Extraits des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité le 19 janvier 2011:

"Les actionnaires prennent connaissance de la démission de M. An i Tolpannen et M. Vesa Vanha-Honko en : qualité d'administrateurs, avec effet immédiat.

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs de la société avec effet immédiat :

-Pohjola Bank Lid, dont le siège social est établi à Teollisuuskatu lb

00510 Helsinki, Finlande. Elle sera représentée de façon permanente par M. Mikko Koskimies domicilié à

Marjaniemenranta 10a, 00930 Helsinki, Finlande;

-M. Vesa Vanha Honko domicilié à Kaikkivuorentle 41, 00760 Helsinki, Finlande.

. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2017 qui

délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2016. Les actionnaires décident en outre que leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Laurent Cloquet ou tout autre avocat du cabinet Altius sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, afin d'assurer toutes les formalités relatives au Registre des Personnes Morales et d'apposer toutes les signatures nécessaires en vue

" de la publication de ces résolutions dans les Annexes du Moniteur Belge:'

Pour extrait analytique

Marie Brasseur

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 20.06.2011 11188-0187-034
20/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0889320744

Dénomination

(en entier) : ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP SA

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles

©blet de l'acte : Décision de l'assemblée générale spéciale du 14 décembre 2010 conformément à l'article 556 du Code des sociétés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge La société annonce que les décisions prises par l'assemblée générale spéciale du 14 décembre 2010 ont fait l'objet d'un dépôt au greffe.

Extrait des décisions prises par écrit par l'assemblée générale spéciale du 14 décembre 2010:

"Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, les actionnaires approuvent chacune des dispositions de la Convention relatives à des obligations contractuelles qui donnent naissance à une dette ou un engagement en cas d'offre publique d'acquisition sur les actions de la Société ou en cas de changement de contrôle exercé sur elle."

"Les actionnaires donnent tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, à M. Bram Delmotte, domicilié à Koningsveldstraat 106 à 1040 Etterbeek, Belgium, et à tout autre avocat du cabinet ALTIUS, afin de représenter la Société dans le cadre des obligations d'enregistrement prévues par l'article 556 du Code des sociétés. Cette procuration implique que tout mandataire peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire afin de remplir ces formalités d'enregistrement."





Pour extrait conforme

Bram Delmotte

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 20.07.2010 10325-0569-018
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 06.08.2009 09549-0114-018
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 20.06.2008 08263-0085-018
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 29.07.2015 15372-0037-032

Coordonnées
ACCESS CAPITAL PARTNERS GROUP, EN ABREGE : A…

Adresse
AVENUE LOUISE 480 - IT TOWER 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale